🤯"El atraco del siglo" 🤯
Involucrando monedas virtuales investigadas por la Autoridad de Conducta Financiera
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) informó que dos personas, de 38 y 44 años, han sido puestas en libertad bajo fianza en espera de una investigación. "La FCA desempeña un papel crucial a la hora de mantener el dinero sucio fuera del sistema financiero del Reino Unido", afirmó Therese Chambers, directora ejecutiva de Aplicación y Supervisión del Mercado de la FCA, citado en el Daily Market Report.
Las oficinas de los sospechosos fueron allanadas y los dispositivos confiscados. En el Reino Unido, las empresas de criptomonedas deben registrarse en la FCA según las normas contra el lavado de dinero. Las autoridades del Reino Unido se enfrentan cada vez más a casos de criptomonedas ilícitas.
En mayo, una mujer fue condenada a más de seis años por lavar Bitcoin vinculado a un fraude de inversiones de 5.600 millones de dólares en China. Por otra parte, la FCA acusó a nueve personas influyentes en las redes sociales, con un total de 4,5 millones de seguidores en Instagram, por promover esquemas de comercio de divisas no autorizados.
