Un residente de Mangalore, Karnataka, ha sido arrestado por defraudar a más de 50 personas en un esquema Ponzi de criptomonedas.

Según un informe local, las fuerzas del orden en Hyderabad arrestaron a Kunjathbail Mujib Sayyad por operar el ponzi "Max Crypto trading".

La investigación se inició originalmente a finales de 2022. En aquel entonces, las víctimas alegaron que Sayyad, junto con otros cómplices, prometieron retornos lucrativos sobre las inversiones. La estafa operaba a través de una aplicación de Android denominada MAX App. El plan prometía retornos dentro de los 150 días posteriores a la inversión.

A los usuarios también se les ofreció una comisión del dos por ciento por cada nuevo inversor que trajeran. La comisión sería mayor para números mayores.

Los propietarios del plan afirmaron estar conectados con grandes comerciantes de criptomonedas. Además, engañaron a los inversores, afirmando que tenían su sede en Ajman, en los Emiratos Árabes Unidos. 

El grupo celebró eventos locales para promover su plan. Sin embargo, la estafa operaba completamente en línea, sin tener oficinas físicas en la India.

Según las víctimas, el plan inicialmente pagaba los rendimientos en dólares estadounidenses. Esta es una táctica común aprovechada por los estafadores para ganar credibilidad.

La estafa logró atraer a pequeños inversores y apuestas diarias con la esperanza de que sus inversiones se multiplicaran. Sin embargo, la empresa, junto con su aplicación, desapareció dentro de los primeros 50 días de su lanzamiento.

En total, el plan logró acumular INR 1,66 millones de rupias, por un valor aproximado de 200.000 dólares, de 52 víctimas. 

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El caso fue registrado originalmente por la policía local después de múltiples denuncias y luego fue dirigido al Departamento de Delitos Económicos de la policía de Cyberabad.

Sayyad se enfrenta actualmente a cargos en virtud del artículo 420 del Código Penal indio por hacer trampa e inducir de forma deshonesta la entrega de bienes.  Además, se le acusa en virtud de la Sección 406 de abuso criminal de confianza, que implica apropiación indebida de bienes que se le han confiado, junto con cargos en virtud de la Sección 120B por ser parte de una conspiración criminal.

Sus cómplices siguen prófugos en el momento de redactar este informe.

Estafas de este tipo son bastante comunes en países en desarrollo como India. Los estafadores tienden a aprovechar la falta de comprensión de la población en general y el revuelo en torno a las criptomonedas.

A principios de este mes, la Dirección de Ejecución (ED) de la India congeló activos por valor de 180 millones de dólares de un grupo de inversión que supuestamente formaba parte de un esquema Ponzi similar.

Antes de eso, el organismo de control presentó cargos contra 299 entidades por operar un esquema fraudulento que operaba como una empresa de inversión en minería de criptomonedas.

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