Binance está tomando medidas para cerrar una laguna en su Programa Link que anteriormente permitía a los principales corredores explotar su estructura de tarifas de múltiples niveles para obtener ganancias. La plataforma había permitido a los socios de corretaje de primer nivel beneficiarse de descuentos en las tarifas comerciales, que luego podían transferirse o arbitrarse a sus clientes.
Revisión de los beneficios del nivel VIP
La laguna jurídica a menudo se lograba agregando múltiples cuentas bajo un mismo paraguas, a veces operando en nombre de estos clientes, lo que permitía a algunas plataformas obtener ingresos adicionales cobrando a sus clientes tarifas más altas que las tarifas con descuento que ellos mismos disfrutaban.
El nivel "VIP 9" de Binance, que está disponible para usuarios que negocian al menos 4 mil millones de dólares al mes, ofrecía costos significativamente reducidos en comparación con otros niveles.
Los corredores principales a menudo alcanzaban este nivel agrupando los volúmenes de operaciones de varios clientes, asegurándose tarifas más bajas para ellos mismos e imponiendo tasas más altas a sus clientes y reteniendo la diferencia como ganancia.
Sin embargo, a partir del 1 de julio, Binance planea revisar Link Plus, una interfaz que permite a los principales corredores administrar cuentas para clientes institucionales.
Requisitos para convertirse en socio de Binance Link. Fuente: Binance
Este cambio tiene como objetivo vincular a los clientes directamente al nivel correspondiente a sus propios volúmenes de operaciones en Binance, evitando así la agregación de cuentas de clientes para obtener beneficios de nivel.
Según un portavoz de la compañía, es probable que este ajuste despoje a varios corredores de primer nivel de su estatus, ya que erradica la posibilidad de aprovechar cuentas de clientes agrupadas para obtener ventajas de nivel.
El impacto de este cambio es significativo. Por ejemplo, Bequant, un servicio de comercio de criptomonedas con sede en Malta, está reconsiderando su estrategia comercial, que giraba principalmente en torno a explotar el sistema de tarifas escalonadas de Binance. El director general George Zarya indicó que ahora la empresa se centrará en las principales actividades comerciales.
La modificación no solo afecta la estructura de tarifas, sino que también se extiende a los tipos de funciones disponibles en las cuentas de Binance, específicamente aquellas que brindaban a ciertos usuarios ventajas indebidas.
Aunque estos próximos cambios no están relacionados con el rediseño de la interfaz Link Plus, son parte de los esfuerzos más amplios de Binance para abordar el posible uso indebido de su plataforma.
Esfuerzos de cumplimiento y desafíos regulatorios
El 26 de junio, Binance instó a sus usuarios a informar cualquier actividad sospechosa, incluido el arbitraje de tarifas o violaciones de sus protocolos Conozca a su cliente (KYC), particularmente en lo que respecta a cuentas institucionales.
Como parte de su iniciativa para mantener la integridad de la plataforma, Binance ha prometido recompensas para los usuarios que informen casos verificados de infracciones de políticas. En el contexto más amplio del cumplimiento normativo, Binance ha enfrentado desafíos importantes.
En noviembre de 2023, el ex director ejecutivo de la bolsa, Changpeng Zhao, llegó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por infracciones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario y las regulaciones contra el lavado de dinero.
Aunque Binance.US opera como una entidad separada, también ha encontrado dificultades regulatorias. Recientemente, funcionarios de Dakota del Norte revocaron la licencia de transmisión de dinero de la plataforma, prohibiendo sus operaciones dentro del estado.
DFI de Dakota del Norte revoca licencia
Además, Binance decidió retirarse del mercado nigeriano a principios de este año tras las acusaciones del gobierno nigeriano de evasión fiscal y lavado de dinero, lo que supuestamente provocó déficits en la moneda local.
La plataforma también enfrentó medidas punitivas en India, donde la Unidad de Inteligencia Financiera le impuso una multa de 2,25 millones de dólares por supuestamente violar las normas contra el lavado de dinero.
Estos eventos resaltan los desafíos que enfrenta Binance mientras navega por complejas regulaciones globales mientras se esfuerza por mantener un entorno comercial seguro y compatible.
La publicación Binance cierra la laguna de corretaje principal apareció por primera vez en Coinfomania.
