La criptoempresa Abra, portavoz de Coinspeaker, pagará 82 millones de dólares en reembolsos a sus clientes por una disputa de licencia
Abra, una plataforma de criptomonedas, llegó a un acuerdo con reguladores de 25 estados de EE. UU. y acordó reembolsar hasta 82,1 millones de dólares a sus clientes. Esto sigue a investigaciones que revelan que Abra operaba sin las licencias requeridas. Estados como Washington, Texas, Georgia y Ohio han optado por priorizar los reembolsos a los clientes sobre la imposición de multas.
Como parte del acuerdo, al director ejecutivo de Abra, Bill Barhydt, se le prohibirá participar en transmisiones de dinero o servicios financieros similares dentro de estos estados durante cinco años. Barhydt restó importancia al acuerdo, enfatizando que no se incurrió en sanciones y afirmando que ningún usuario sufrió daños como resultado.
Medidas de cumplimiento e investigación regulatoria
El acuerdo se produce tras una investigación realizada por reguladores estatales de Washington, Arkansas, Georgia y Texas, que descubrieron que Abra estaba realizando transacciones criptográficas a través de su aplicación móvil sin las licencias adecuadas. En respuesta, Abra ha prohibido a los clientes estadounidenses comprar, vender o depositar criptomonedas en su plataforma Abra Trade. Como parte del acuerdo, Abra debe reembolsar las tenencias restantes de criptomonedas a los clientes afectados.
Abra enfrentó un mayor escrutinio regulatorio a mediados de 2023. Los reguladores del estado de Texas emitieron a la empresa una orden de cese y desistimiento, alegando inestabilidad financiera que se remonta al menos a marzo de 2023. Los reguladores criticaron además a Abra por supuestamente hacer declaraciones engañosas sobre inversiones en Abra Earn que podrían engañar al público.
En enero, Abra resolvió sus problemas al aceptar reembolsar los fondos congelados a sus clientes. Durante este período, Abra mantuvo aproximadamente $13 millones en activos de criptomonedas para más de 10,000 clientes de Texas.
Charlie Clark, presidente de la Conferencia de Supervisores de Bancos Estatales (CSBS), enfatizó el papel crucial de los reguladores financieros estatales en la protección de los consumidores y el cumplimiento de las leyes estatales, afirmando que las empresas que operan fuera de estas regulaciones enfrentarán consecuencias.
Reducción de escala en el mercado estadounidense
Abra inició una reducción de sus operaciones dentro de Estados Unidos a partir de junio de 2023, declarando el cese de registros de nuevos usuarios para su aplicación estadounidense y la discontinuación de varios servicios al consumidor a nivel nacional. Sin embargo, Abra aclaró que sus actividades fuera de EE.UU. siguen operativas y no afectadas. A pesar de encontrar obstáculos regulatorios, Abra ha seguido diversificando su cartera de servicios.
A principios de este año, la empresa lanzó dos nuevas plataformas, “Abra Prime” y “Abra Private”. Abra Prime está diseñado para ofrecer servicios de inversión en criptomonedas a clientes institucionales, incluidos fondos de cobertura y empresas de capital de riesgo. Mientras tanto, Abra Private se centra en ofrecer soluciones de gestión patrimonial personalizadas a personas de alto patrimonio. Ambas plataformas se han beneficiado de la reciente aprobación de Abra por parte de la SEC para operar como asesor de inversiones.
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– Bill Barhydt (@billbarX) 26 de junio de 2024
Acerca de Abra
Fundada en 2014 por Bill Barhydt, Abra ofrece una gama de servicios de criptomonedas para inversores minoristas e institucionales. La plataforma presenta opciones de inversión como Abra Earn y Abra Boost, que han enfrentado escrutinio por afirmaciones potencialmente engañosas. A pesar de estos problemas regulatorios, Abra sigue siendo un actor destacado en el sector de las criptomonedas, y evoluciona y amplía constantemente su oferta de servicios.
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