Parte 2: El enfoque de WhiteBIT en la seguridad: un refugio seguro para los inversores en criptomonedas

En medio de estas amenazas crecientes, WhiteBIT se ha posicionado como uno de los intercambios centralizados más seguros. Con un fuerte compromiso con la protección de los activos de los usuarios, la plataforma utiliza múltiples capas de seguridad para defenderse de las infracciones.

Las principales características de seguridad de WhiteBIT incluyen:

Autenticación de dos factores (2FA): esta es una medida fundamental que agrega una capa adicional de protección a las cuentas de los usuarios. Asegura que incluso si una contraseña se ve comprometida, el pirata informático no puede acceder a la cuenta sin el segundo factor de verificación.
Almacenamiento en frío: WhiteBIT almacena el 96% de los fondos de los usuarios en billeteras frías fuera de línea, lo que reduce significativamente el riesgo de ataques. El almacenamiento en frío es una medida de seguridad ampliamente reconocida que minimiza las posibilidades de infracciones a gran escala.
Auditorías de seguridad periódicas: WhiteBIT se compromete a mantenerse a la vanguardia de las amenazas cibernéticas mediante la realización de auditorías de seguridad periódicas. Estas evaluaciones ayudan a identificar posibles vulnerabilidades, lo que permite a la plataforma abordarlas antes de que sean explotadas por los piratas informáticos.
Cumplimiento de AML y KYC: el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) y la aplicación de las políticas de Conozca a su cliente (KYC) ayudan a WhiteBIT a prevenir el fraude y las actividades sospechosas en la plataforma. Este compromiso con el cumplimiento fortalece la postura de seguridad general del exchange.
Firewall de aplicaciones web (WAF): el uso de la tecnología WAF permite a WhiteBIT detectar y bloquear el tráfico malicioso, lo que protege la plataforma de ataques externos.

En vista de las recientes pérdidas de 120 millones de dólares en la industria de las criptomonedas, WhiteBIT se destaca por sus sólidas prácticas de seguridad, que ofrecen tranquilidad a sus usuarios. La dedicación del exchange a la seguridad se ve reforzada por auditorías independientes, que ayudan a verificar la eficacia de sus medidas de seguridad. Estos esfuerzos combinados hacen de WhiteBIT una de las plataformas más seguras para el comercio de activos digitales.

¡No se olvide de la seguridad, es muy importante!
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🔍 ¿Por qué comprobar la pureza de las criptomonedas?

🌑 Los usuarios promedio, como tú y como yo, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que los fondos recibidos de intercambiadores u otros usuarios pueden tener un origen oscuro.

💰 En los últimos 6 años, direcciones criptográficas conocidas vinculadas a actividades ilícitas han procesado alrededor de $60 mil millones. Estos fondos fueron "lavados" a través de intercambios, mezcladores y cuentas de usuarios comunes.

🔒 Si acepta fondos "sucios" en su billetera y transfiere incluso una pequeña porción de ellos a un intercambio, su billetera puede ser confiscada o bloqueada. Tales sanciones con respecto a estos fondos pueden ocurrir no inmediatamente, sino seis meses después, cuando alguien en el marco del caso inicia una investigación criminal y la policía se comunica con usted a través de la cadena. Y puede que usted no tenga nada que ver con ello, pero sus fondos serán bloqueados o embargados. ❌

🔍 Por lo tanto, es fundamental conocer el historial del origen de los fondos en su billetera de criptomonedas, así como verificar las billeteras de criptomonedas de las contrapartes y las transacciones entrantes.

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¿Qué es el AML?

Invertir en criptomonedas conlleva un grado de riesgo que a muchos inversores les resulta poco atractivo, principalmente debido a la falta de regulación en esta clase de activos emergente. Los legisladores están trabajando actualmente en la regulación de las criptomonedas, pero ya han atraído la atención de los delincuentes que buscan formas de ocultar sus ganancias. Existen programas capaces de realizar un seguimiento continuo para detectar cambios en el perfil de riesgo de un cliente.
Las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), en particular en DeFi, requieren enfoques innovadores de los gobiernos que se alineen con los principios básicos de las criptomonedas. Los modelos regulatorios actuales se basan en supuestos y principios que a menudo son inaplicables a las criptomonedas. Si bien los reguladores pueden implementar algunos aspectos de estos modelos, generalmente reconocen la necesidad de nuevos marcos.
El lavado de dinero es el proceso de ocultar ganancias ilegales. Las personas y las empresas deben blanquear dinero para convertir las ganancias ilícitas en ingresos legítimos. Esto implica hacer que los fondos parezcan provenir de una fuente legal para pagar impuestos sobre ellos. El lavado de dinero ocurre en tres etapas: colocación, estratificación e integración. La etapa de colocación implica la transferencia de dinero "sucio" a un repositorio legítimo, como una institución financiera o una casa de cambio de criptomonedas.
La estratificación se refiere al proceso de mezclar fondos ilegales con fondos legítimos, lo que dificulta a las autoridades rastrear e identificar la fuente original de los ingresos.
En la etapa de integración, el dinero blanqueado se acredita al beneficiario de tal manera que se oculta su verdadera fuente. Las criptomonedas son particularmente adecuadas para los esquemas de lavado de dinero debido a que operan en redes descentralizadas, lo que hace que sea extremadamente difícil rastrear los fondos. Esto es especialmente cierto cuando los fondos se mueven a través de múltiples regiones geográficas. #aml

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🔒 Las comprobaciones AML permiten a las empresas minimizar los riesgos de involucrarse en operaciones financieras #crime , protegiendo en última instancia contra el bloqueo y la pérdida de activos.

🤔 ¿Qué métodos de verificación AML están disponibles y para quién son adecuados?

- ⚙️ Comprobaciones AML automatizadas: la comprobación previa automatizada de todos los activos entrantes se realiza a través de la integración #API . Este método es adecuado para empresas con altos volúmenes de transacciones.

- 📱 Comprobaciones AML manuales: las comprobaciones manuales se realizan a través de un bot de Telegram. Este método es adecuado para usuarios habituales que desean verificar las transacciones entrantes para evitar recibir criptomonedas "sucias" y el posterior bloqueo de sus fondos.

- 🕵️‍♂️ Oficial de AML: Un oficial de AML es un especialista que adopta un enfoque integral para proteger a una empresa de posibles bloqueos y pérdidas de activos. Además de examinar las transacciones en busca de AML/CFT, también verifica a las contrapartes (tanto personas jurídicas como personas físicas). Este método es adecuado para empresas que no realizan muchas transferencias pero manejan grandes cantidades de dinero.

🚨 Los estafadores criptográficos más ridículos: cómo robaron $ 5 mil millones y cómo fueron atrapados

🚔 En 2022, las fuerzas del orden estadounidenses detuvieron a Ilya Lichtenstein y su esposa Heather Morgan, acusándolos de blanquear criptomonedas robadas del intercambio Bitfinex en 2016. En ese momento se robaron más de 119.000 bitcoins. El FBI confiscó a la pareja 94.000 bitcoins, cuyo valor en el momento del robo era de 70 millones de dólares, ¡pero que ahora supera los 7 mil millones de dólares!

🔍 Lichtenstein fue vinculado a datos sobre el movimiento de fondos, así como a su actividad en bolsas con nombres ficticios. La pareja gastó dinero en compras en Walmart, viajes con Uber y juegos de PlayStation. El FBI los rastreó cuando Lichtenstein subió datos que contenían la dirección de su billetera a la nube.

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¡Singapur refuerza el control sobre las criptomonedas! Los servicios de DPT enfrentan reglas ALD/CFT más estrictas para combatir los riesgos de financiamiento del terrorismo vinculados al anonimato. Esto refleja una tendencia global de regular las criptomonedas para la innovación y la seguridad.

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SPB Exchange planea participar en el EPR para realizar transacciones con criptomonedas.

El año pasado, el Banco Central lo incluyó en el registro de operadores de plataformas de información para la emisión de activos financieros digitales (DFA).

Debido a la introducción del concepto de derechos digitales extranjeros en la ley de minería recientemente adoptada, que se puede aplicar a la mayoría de las criptomonedas, y debido a la ley previamente adoptada sobre liquidaciones internacionales utilizando DFA, se puede decir que se organizarán liquidaciones utilizando criptomonedas. a través de operadores de sistemas de información (organizaciones autorizadas para emitir DFA), según Denis Polyakov, GMT Legal.

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