كيف تساعد بينانس في تطبيق القانون ضد المهاجمين واستعادة أكثر من 33 مليون دولار من الأصول الرقمية
لعب فريق التحقيقات على السلسلة في بينانس وهي أكبر منصة تداول عملات رقمية دور رئيسي لتطبيق القانون لإلقاء القبض على المشتبه به في عملية الاحتيال المعروفة باسم ZKasino
من خلال مساعدة فريق تحقيقات Binance السلطات الهولندية في التحاليل الجنائية على السلسة مما أسهم في تحديد طريقة تدفق الأموال و تحليل الطريقة التي تم بها اعداد العقود الذكية الخبيثة "ZKasino".
وعلى الرغم من اعتقال المشتبه به الرئيسي، استمر نقل بعض الأموال المسروقة، مما يشير إلى وجود عدة مهاجمين محتملين.
استخدم الباحثون مزيجًا من أساليب التتبع على السلسلة والمعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر (OSINT) للعثور على المهاجم،
وبعد تحديد المشتبه به وراء العقود الذكية، نبهت Binance سلطات إنفاذ القانون إلى هوية صاحب الحساب الذي ارتكب عملية الاحتيال.
أدى ذلك إلى قيام دائرة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) باعتقال المشتبه به البالغ من العمر 26 عامًا في 29 أبريل، ومصادرة ما يزيد عن 11.4 مليون يورو (12.2 مليون دولار) من العملات المشفرة والعقارات والسيارات الفاخرة، وفقًا لتقرير صدر في 3 مايو من قبل فيود.
وسيواصل فريق التحقيقات في Binance تعاونه الوثيق مع السلطات لضمان إعادة الأموال المسروقة إلى المستثمرين.
