全球最大洗钱案揭秘：英国要没收中国老板6.1万枚BTC(来自CoinsRadar.net):

简雯在写下那句“那个说‘你很穷’的人：看看我是如何成长为百万富翁的！！！”时，可能没有预料到，她的故事会引起如此大的轰动。

英国法院于3月18日裁定42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日受到判刑。警方在调查期间查获了超过6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，创下有史以来查获的最大额加密货币案件。这些款项被指控来自2014年至2017年间欺骗近13万名中国投资者的诈骗集团。

关于查获的6.1万个比特币，金融时报透露，英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序，一旦确认没有其他合法主张人，被没收的资金将一半归英国警方所有，另一半归英国内政部所有。

简雯曾是一名普通的华裔外卖员，在英国餐馆工作，生活朴素。然而，她突然拥有数亿比特币的巨额财富令人震惊。简雯来自一个普通的工人家庭，在中国与前夫马库斯·巴拉克拉夫相遇。2007年，怀着身孕的她和丈夫来到英国。不幸的是，婚姻走到了尽头，离婚后，她攻读并获得了法律文凭和经济学学士学位，并于2017年搬到伦敦，为了生计和抚养儿子，在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐馆外卖店工作，甚至住在餐厅楼下的一间房间里，为了增加收入，她还兼职处理加密货币。

某天，简雯在微信上看到了一则招聘“管家”的广告，出于好奇和需要，她决定联系雇主。在肯辛顿的五星级皇家花园酒店，她首次与未来的雇主钱志敏（当时使用化名zhangyadi）见面。这次会面，成为了简雯命运的重大转折点。

与简雯会面的金主钱志敏背景复杂。2014年，钱志敏在中国精心策划了一个“财富管理计划”，成功骗取了13万名投资者近63亿美元的资金，并迅速卷款潜逃。

警方资料显示，钱志敏曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的企业，该公司在2014年3月成立，销售投资产品，并声称拥有比特币挖矿的副业。然而，英国法庭文件揭露，该公司使用几乎报废的挖矿设备作为幌子，以欺骗潜在投资者。最终，钱志敏涉嫌将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户，并在兑换成比特币后携款潜逃。

钱志敏的逃逸并非毫无预兆。蓝天格瑞成立后不久，她以高薪和丰厚的奖金成功说服了员工任江涛，使其成为公司的唯一股东和法定代表人。任江涛表示，钱志敏曾向他保证，如果公司遇到麻烦，她会出面帮他摆脱任何法律困境。然而，在2017年7月中国相关部门展开调查后，钱志敏却迅速逃离出境。

简雯成为钱志敏的助理后，生活发生了翻天覆地的变化。她搬进了一幢位于北伦敦的大豪宅，购置了奔驰E级轿车，并成为了顶级奢侈品百货Harrods的尊贵顾客，平均每月在Harrods的消费额高达3万英镑。然而，由于未能将比特币及时兑换成英镑，简雯引起了监管部门的注意，最终被警方锁定为调查对象。

2018年10月31日凌晨，警方突袭了简雯位于伦敦北部汉普斯特德的住所，缴获了存放在金属罐中的笔记本电脑、平板电脑、硬盘和USB存储设备。同时，简雯被捕，被控以涉嫌加密货币欺诈及洗黑钱罪。

简雯的故事令人震惊，因为她的经历展现了普通人在面对诱惑时可能遇到的危险。这个故事也提醒我们，追逐财富背后往往隐藏着风险和诱惑，要保持清醒的头脑，不要被金钱蒙蔽双眼。