Brasil: La Policía Federal desmantela esquema de lavado de dinero con criptomonedas.
Por Júlia V. Kurtz
9 October 2024, 23:30 GMT+0000
Traducido por
Eduardo Venegas
11 October 2024, 04:42
EN RESUMEN
La Policía Federal desmanteló una red de lavado de dinero con criptomonedas a través de la Operación Alcaçaria.
Se ejecutaron 62 órdenes de allanamiento y captura, con embargo de bienes y embargo de ganado y vehículos.
El grupo movió más de 1,2 mil millones de reales en cuentas fantasma y convirtió el dinero en criptoactivos para enviar al extranjero.
La Policía Federal (PF) desmanteló una red de operaciones financieras que blanqueaban dinero utilizando criptoactivos. La acción tuvo lugar el 9 de octubre y forma parte de la Operación Alcaçaria.
Además, las acciones están relacionadas con la Operación Privilegio, que tuvo lugar el mismo día en varias ciudades de Rio Grande do Sul (RS).
Desmantelan grupo que lavaba dinero con criptomonedas
Según la PF, los agentes ejecutaron 62 órdenes de allanamiento e incautación, 10 órdenes de arresto preventivo y tres órdenes de arresto temporal en nueve estados diferentes. Además, el tribunal ordenó el embargo de bienes inmuebles y vehículos y el congelamiento de fondos en las cuentas bancarias de las personas naturales y jurídicas investigadas.
Finalmente, la PF decomisó una gran cantidad de ganado que se encontraba en una propiedad rural vinculada a uno de los cabecillas. La investigación duró unos 3 años. Identificó que la organización realizó depósitos de al menos 1,2 mil millones de reales en efectivo en cuentas frontales a nombre de socios naranjas.
