8月7日铜川新区公安官方公众号发布了一条涉币电诈案件的USDT认领公告，这是国内公安机关首次在涉币刑事案件中采取公告的方式通知其余电诈受害人，下面笔者将通过链上数据解析该案件的相关事实及侦查思路。
链上数据分析还原案件事实及侦查思路
通过铜川公安的公告可以看到这是一起涉及虚拟货币的电信诈骗案件，受害人田某被骗的资金换成了USDT，随后转入了犯罪嫌疑人控制的TokenPocket链上钱包中。根据笔者过往的办案经验，对于涉币的电信诈骗案侦查方向主要有追踪被骗资金的路径以及通过技术手段侦查犯罪团伙的技术团队两方面。
随着各国监管部门加大了与交易所、钱包等币圈机构的配合力度，越来越多的犯罪嫌疑人不再选择将涉案虚拟货币直接充入交易所变现，给溯源追踪带来了相当大的困难，所以类似案件更加有效的侦破思路是通过技术手段找到犯罪团伙的技术人员，由此为电诈的受害人挽回损失。
铜川公安也是通过侦查田某被诈骗案件找到了以陈某为首的为电诈提供技术支持的犯罪团队，从而将技术团队控制的链上钱包地址扣押，将被骗资金转换的USDT退还给受害人，为其挽回了损失。
整个公告中公布了6个地址，其中前5个涉案地址目前的USDT余额都为0，最后一个地址为OKX交易所的提币大地址。
通过链上数据分析可以得出以下几个结论：
1、受害人田某被骗金额为19万USDT
2、2024年5月16日以陈某为首的技术团队被抓获，共收缴USDT总数为276,363个，所以本次公告待认领USDT为89,078个
如上图所示，公安机关公告的6个钱包地址在5月16日将全部276,363USDT转入案件托管地址，其中地址1-5为技术团队控制的链上钱包地址，所以直接转入案件托管地址。
地址6为OKX交易所的大地址，应该是抓捕的过程中在技术团队的手机或电脑设备发现了涉案OKX账户，随后从嫌疑人涉案的交易所账户提币到案件托管地址。
（公告里将OKX交易所提币地址作为涉案地址六是错误的，并且TP钱包账号作为去中心化的链上钱包地址也不能直接冻结，需要通过泰达官方拉黑这些地址的转账，准确的说是控制了这些TP钱包账户）
在8月5日和8月7日分三笔向受害人田某的币安充值地址返还19万USDT，收缴剩余89,078USDT因暂时没找到其他受害人所以发布公告等待认领。
3、整个技术犯罪团伙从2022年10月19日到2024年5月13日期间利用以下地址收取电诈犯罪获得的USDT
涉案地址一收到的USDT仅来源于账户二，所以账户二应为嫌疑人陈某技术团伙的内部中转地址;
涉案地址二从2023年5月15日——2024年5月13日期间接收电诈取得的USDT;
涉案地址三从2024年4月23日——2024年5月13日期间接收电诈取得的USDT;
涉案地址四从2022年10月19日——2024年5月6日期间接收电诈取得的USDT;
涉案地址五为新创建地址，交易笔数不多，自2024年5月3日开始接收第一笔USDT，大概率为团队内部使用的中转地址。
4、整个电诈案件涉及受害人数应在1500人以上，涉案总金额超过4000万人民币。
通过涉案地址3、4、5的链上转账数据可以粗略估计该电诈案件的受害人数在1500人以上，涉案金额超过4000万人民币。涉案地址在这期间也一直定期向外部地址转移USDT，所以笔者猜测目前抓捕的嫌疑人为整个电诈产业链在国内的技术开发团队，核心上游的电诈犯罪团伙依然身处海外。
5、关于待认领的USDT
从上述的数据分析可以看出，该电诈案件涉及的受害人以及被骗金额远超目前所查扣收缴的USDT数量。理论上可以通过涉案地址反推一些该案件受害的交易所用户，但会涉及大量的交易所调证工作，并且这种方式找到的更多的受害人如何分配剩余的USDT也是问题。
所以铜川公安采用公告认领的方式，其余受害人提供与公告涉案地址转账记录等相关被骗证明材料后参与认领。
展望与思考
这次铜川公安对涉币电诈案件立案侦查挽回损失的处理方式是值得肯定的，从受害人田某接收返还USDT的币安充值地址的充值记录可以看出其不是首次接触币圈的小白用户。之前遇到过一些圈内投资者被盗币、骗币的涉币刑事案件，在立案的时候就遇到很多阻碍，部分地区的公安机关直接以虚拟货币不受保护为由拒绝立案。
铜川公安从抓捕到受害人挽损仅仅三个月，效率高，体现其对新型涉币电诈案件的重视和侦查能力，并且首次采用公告的形式让其他受害人认领被骗的虚拟货币，积极维护受害人的合法虚拟财产权益。
年初至今，比特币、以太坊ETF陆续在美股和香港资本市场上线发行，以BTC、ETH为代表的虚拟货币在全球获得越来越多的国家和机构认可。对于境内公民个人合法持有的虚拟财产面对犯罪分子的不法侵害时，希望有越来越多的监管执法机关能积极打击涉币的犯罪行为，在维护社会金融秩序稳定和安全的前提下，保障人民群众的虚拟财产安全。
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