Preste atención a los siguientes puntos al retirar dinero para prevenir eficazmente el dinero negro y qué hacer si recibe dinero negro (si lo cobra y lo envía, se hará rico)
1: Seleccione transacciones comerciales con nombre real

2: Intente elegir una plataforma OTC que requiera T+1 para retirar después de comprar monedas. Aunque no puedes retirar dinero inmediatamente después de comprar monedas, dado que estás vendiendo monedas, esto no tiene ningún impacto en ti.

3: Elija Bulk o Deep Aegis (sus depósitos son más altos)

4: No utilice transacciones de depósito y retiro con tarjetas de salario ordinarias o tarjetas de débito. Incluso si está congelada, no afectará a otras tarjetas bancarias y la fuente de los fondos es fácil de verificar.

5: Intente elegir días hábiles para retirar dinero e indique claramente la fuente de ingresos.

Todo el mundo le dice que vaya a Hong Kong si quiere comerciar legalmente con activos digitales, pero ¿no le dicen cuál es el proceso?

Porque muchos de los llamados bloggers en Internet pueden no tener algunos Bitcoins en sus bolsillos y no pueden experimentar tarjetas congeladas porque no tienen dinero. Sirven principalmente como compañeros para engañarle sobre los honorarios de consultoría o para atraer gente. matar cerdos.

Si no utilizas el tráfico para la conversión, aquellos que juegan en los medios propios pueden no ser tan poderosos como tú entrando a la fábrica para martillar tornillos en un mes. Aunque solo tengan un maestro a la vez, es posible que no lo sean. capaces de sacar algunas monedas de acero en sus bolsillos.

Cada vez hay más gente que lo hace, y casi la mayoría de la gente se encuentra en esta situación. No se trata solo de recibir dinero negro, es simplemente el control de riesgos del banco y tienen que enviar información.

En primer lugar, ¿necesita saber por qué el banco lo controla? Entonces, ¿cómo afrontarlo?

Los bancos llevan a cabo un control de riesgos en función de su big data y existen varios criterios para juzgar: (según este criterio, preste atención a la cantidad de retiros y las especificaciones de uso de las tarjetas bancarias)

1: ¿Alguna vez ha realizado transacciones con personas involucradas en las dos tarjetas?
2: Si hubo alguna transacción con el sospechoso involucrado en el caso
3: El flujo de agua es anormal, lo que es muy incompatible con los hábitos de consumo diario.

Mira el nuevo post Hoy arriesgo mi vida para revelarte cómo los delincuentes que manejan puntajes lavan dinero en esta industria. (Los comerciantes de la U aquí solo se refieren a los comerciantes de la U que usan puntajes acumulados para cometer delitos, así que no lo dé por sentado.

La siguiente es una descripción del proceso de liberación de prisión de una persona real, Persona.

Tabla de personal:

distribuidor de cartas

Los propietarios de tarjetas, también llamados Kawai, personas que se encuentran en la base de la cadena alimentaria, venden y alquilan sus propias cuentas bancarias.

Handicap, también llamado lado material y lado del canal, es responsable de conectarse con los comerciantes de fraude de telecomunicaciones y es responsable del flujo de fondos.

Líder del equipo: conéctese con el mercado en la parte superior y con el distribuidor de tarjetas y el distribuidor de divisas (distribuidor U) en la parte inferior.

Todos los que retiran dinero, presten atención. Cuando realizan un pago U y varias cuentas les transfieren dinero en lotes, puede haber algunos problemas, no importa lo que diga el comprador, la compensación está garantizada o no, después de que lo congelen. No se trata sólo de tu dinero, tu problema no se trata sólo de dinero.

El protagonista encontró a alguien en el grupo de WeChat que nos estaba recogiendo y luego preguntó al respecto. Se llevaron bien de inmediato y hicieron un pedido en la plataforma. La otra parte hizo arreglos para que siete u ocho personas le enviaran dinero. Después de recibir el dinero, solté las monedas sin pensarlo mucho.

Dos días después, ya no podía usar mi tarjeta bancaria. Fui a verificar y descubrí que la policía la había congelado en cuatro lugares. Llamé para preguntar que su tarjeta de primer nivel estaba involucrada en el caso. No sólo le devolvieron el dinero, sino que también quedó en libertad bajo fianza. Hay otros lugares que no se han tratado.

tarjeta bancaria congelada
Motivo: Recibió fondos involucrados en el caso.
No importa qué comportamiento haya realizado, el motivo de la congelación es la recepción de los fondos involucrados, no por sus apuestas en línea, compra y venta de monedas virtuales, etc.
Es importante entender esto, entonces ¿necesita contratar a un abogado? Hay dos situaciones.
Si usted es capaz de ejecutar, no está dispuesto a gastar dinero y sabe un poco sobre las leyes, regulaciones y procedimientos de litigio, no necesita contratar a un abogado en absoluto, simplemente puede presentar su solicitud de acuerdo con este artículo.

Si desea que las cosas sean simples y está dispuesto a gastar dinero sin perder tiempo y pensar por su cuenta, puede pedirle a un abogado profesional o a un equipo legal que lo ayude con el proceso.

Como soy una persona de venta libre, todavía tengo muchos amigos y conozco personas a las que les va bien en diversos campos. ¿Esos flujos de efectivo que la gente corriente puede realizar a tiempo completo? ¿Qué hacer? (Se recomienda cobrarlo. Tendrás algo que hacer después de perder dinero en el futuro, jaja)

El flujo de caja que la gente común puede hacer a tiempo completo (se recomienda que todos los negocios se realicen solo en Hong Kong, y los impuestos que deben pagarse no están permitidos en el continente. Si tiene algún problema, no venga a verme). ):
1: Lujuria y lanzamiento aéreo
Lógica: participe temprano en la interacción de la ecología del proyecto, como anuncios y promesas. Puede recibir lanzamientos aéreos o recibir tokens directamente cuando el proyecto emita monedas.

Esto es algo que nadie en Internet puede enseñarte. Muchas personas difunden rumores sobre jugar en KTV y luego conectan su teléfono móvil a la computadora de otra persona y su U desaparecerá. Permítanme revisarlo detenidamente para todos.

Esto es una tontería sin conocer en absoluto la historia interna, déjame contarte los detalles específicos. Esto es una conspiración y básicamente no hay solución para ser engañado. No creas que eres inteligente y que siempre puedes mantenerte alejado de las estafas. Hay un dicho que dice bien: El hecho de que todavía no te hayan engañado no es porque seas inteligente o porque no tengas dinero, sino porque el "guión" que más te conviene todavía está en camino, esperando una oportunidad. .

Es un mercado alcista, por lo que no deberías cobrarlo. Si quieres ganar 1.000, tienes que retirarlo, ¿verdad?
Mientras no te encuentres con dinero negro, no te dejes joder por otros y mientras puedas ganar dinero, es tuyo. Entonces, ¿cómo te mantienes a salvo?
¿A menudo encuentra que cuando sus amigos presentan el círculo monetario, siempre dicen que su amigo o colega ha ganado otros 10 millones y cuánto han ganado, pero ellos simplemente no los tienen?
La realidad es que cada ronda de narrativa siempre produce decenas de millones. Hay una ola de inscripciones y recientemente hay otra ola de imitadores. La próxima ola predice si será un juego en cadena. Cada ronda del movimiento de creación de riqueza aparecerá . Hay muchas inscripciones en Shangbo.

Las regulaciones dicen que se congelarán todas las tarjetas bancarias, pero eso no es del todo cierto. Teniendo en cuenta que si la gente de abajo realmente no tiene tarjetas bancarias para usar, esto causará conflictos sociales en el empleo y la vida, se puede solicitar conservar una Tarjeta categoría II. La tarjeta ° es para que la utilices en tu vida diaria. El proceso de solicitud es largo y el límite no es alto. Es suficiente para la vida diaria. Las transacciones comerciales de divisas y las transacciones minoristas con tarjetas congeladas no cumplen con los requisitos para el castigo por suspensión de la tarjeta. Es ilegal que su tío lo castigue. Como dice el refrán, ya que algo ha pasado, de nada sirve golpear el cielo y la tierra, y de nada sirve culpar a los demás. Al final, hay que encontrar una solución y restablecer la confianza en la vida. "Creo que debe haber un camino antes de que el coche llegue a la montaña. Después de un tiempo, he adquirido sabiduría sobre cómo afrontar los próximos cinco años de transacciones no monetarias. Mi viejo amigo dio algunas sugerencias sobre pautas de vida a aquellos en la lista de suspensión de tarjetas: Muchas personas están en la lista de suspensión de tarjetas por varios motivos, que también incluyen motivos como vender U y recibir dinero ilegal, comercio exterior, alquiler y venta de tarjetas bancarias, etc. Por lo general, hay que esperar de 2 a 5 años antes de que se pueda levantar el castigo. Así que en los últimos años, realmente ¿Estás viviendo una vida primitiva si solo puedes pagar en efectivo? Hoy me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias prácticas. ¡Sobre cómo guiar tu vida correctamente después del castigo!

En primer lugar, para los abogados famosos de Internet, la tarifa de consulta general es de aproximadamente 3500 por hora. Primero, le preguntará sobre el origen del caso, cuánto dinero se ha congelado y la cantidad de fondos involucrados, y esperará hasta que termine. Primero debe pagar decenas de miles y luego cobrar una comisión después de descongelarlo. (En realidad, lo que miran aquí es cuánto dinero se ha congelado en total, y depende de usted.) Puedo decirle claramente que el proceso de descongelación es en realidad muy simple. Los abogados solo deben seguir ese procedimiento y nada más. Generalmente Hablando, buenos abogados, tiene conexiones locales, pero el congelamiento generalmente se hace en otros lugares y el abogado no tiene nada que ver con eso. Otra cosa es que si encuentra un abogado famoso en Internet, normalmente no litigará con usted, pero normalmente contratará a un subordinado para que lo haga por usted. Él es solo un IP, y luego su IP recibe los casos y las personas de abajo los manejan. Los abogados del círculo monetario en su mayoría no participan en el caso. Si se encuentra una manera de involucrarlos, más abogados lo estudiarán. Sólo si la ley en esta área es más completa habrá casos. Los abogados en este campo son realmente rentables🙃

En primer lugar, lo que es seguro es que definitivamente sucederá, no es tan simple como preguntarte. Déjame contarte sobre tres casos importantes que me rodean (premios por comer melón).
1: No sé si recuerdas que cuando se emitió Luna, los intercambios podían mover ladrillos en ese momento. Mi amigo se quedó atrapado en Binance debido a su retiro, y Binance lo compensó medio mes después (tengo que admirar Patrón de Binance). En medio mes, Luna sacó cientos de veces cuando la tarjeta estaba atascada y ganó más de un sol por eso.
Solía ​​llamarlo Sr. Xiao, pero ahora siempre dice: Xiaoxiao, es fácil ganar dinero. Puedes ganar cientos de millones en un día. Luego vendí 5000W en okx y me pillaron. Cuando entré me pidieron 20 millones, encontré a alguien y gasté 10 millones para salir. Después de que salí, fue el Sr. Xiao quien ayudó a difundir el conocimiento y a pensar en formas de monetizarlo.

En primer lugar: la antigua regla es hacerse pasar por un novato e ir al banco a preguntar por qué. (Necesita conocer tres datos aquí)
1: Puntos clave: Información de contacto del oficial de policía que maneja el caso (algunas agencias locales son aceptables)
2: congelar el tiempo
3: Congele el monto. Algunos bancos pueden escribirle una nota directamente.
Paso 2: conozca el motivo
Después de que el banco responda, buscarán al oficial de policía que maneja el caso según la información y le preguntarán el motivo (debe fingir ser un novato para solicitar información clave).
1: Razones del caso
2: ¿Cuánto dinero hay en juego?
3: Los fondos involucrados en el caso
4: En qué nivel estás (las personas que son más cautelosas (cobardes) no se atreven a preguntar. TG tiene un método de apertura de cuenta, Sky Eye Check, 100U puede encontrar a la persona que denunció el delito y todos los niveles de tarjetas puede ser encontrado)

Hoy en día, las tarjetas bancarias serán detectadas si transfieren más de 50.000 yuanes. Si algún día se encuentra con el control de riesgos bancarios, estos son los pasos detallados (cobrar en defensa propia):
En primer lugar: finge ser un novato y ve al banco a preguntar por qué no puedes usar tu tarjeta bancaria.
Respuesta del banco: Habrá dos tipos, uno es de control de riesgo (no contrapartida) y el otro es de congelamiento. Hoy me centraré en la sección de control de riesgos (que también es con la que se encuentra la mayoría de la gente)
Hay tres tipos de control de riesgos: control de riesgos del banco de apertura, control de riesgos de la oficina central y control de riesgos de big data del centro antiexplosión (que incluye el control de riesgos del centro antiexplosión).
1: Control de riesgos del banco donde se abre la cuenta: Motivos: 1. Volumen de negocios excesivo, 2. Actividades comerciales no permitidas por el banco (incluida la moneda virtual)

Realmente todos los días la gente viene y pregunta, los retiros se han congelado, por qué hay tantos mercados ahora, es un poco excesivo. Los siguientes puntos deben entenderse claramente.
1: Durante la transacción U, la otra parte dijo que se excedió el límite de mi tarjeta bancaria y que mi familiar estaba pagando, PASE directamente.
2: Si desea cambiar su cuenta grande a una cuenta pequeña en la plataforma, cambie su cuenta de comerciante para operar por usted y pase directamente.
3: Se agregó WeChat, le reenviamos el enlace para realizar el pedido, pase
4: Si solo quieres comprar pero no vender, simplemente pasa (puedes hacer clic en su avatar para ver su información detallada)
5: Para empresas que se han establecido dentro de un año, pase

Los depósitos y retiros implican no falsificación, suspensión de pagos, congelamiento, fraude, casos y castigos.
Después de depositar y retirar dinero, muchas personas de repente se dan cuenta de que ya no pueden utilizar sus tarjetas bancarias, ¿qué deben hacer? En este momento, que no cunda el pánico, mantén la calma, toma tu identificación válida, ve al banco, hazte el tonto y pregunta qué pasa, ¿por qué no puedo usar mi tarjeta bancaria? Luego recibirá las siguientes respuestas y, por cierto, le enviaré la solución.
1: fuera del gabinete
Para transacciones fuera de ventanilla, su tarjeta bancaria ha suspendido las transacciones en línea debido a anomalías en su transacción y solo puede manejar transacciones en ventanilla. (Solo creo que estás en riesgo)

¿Por qué hay que mirar el volumen de ventas para vender U? Porque no importa lo amables que suenen las personas que compran U, todavía tienen que mirar el agua corriente. Las palabras pueden engañar a la gente, pero los registros no pueden engañar a la gente. Lo publicaré a continuación y aprendí que si sigues los requisitos, no puede garantizar que no tendrás problemas al 100%, pero al menos te mantendrá alejado de riesgos y podrás protegerte sabiamente. Incluso si algo sucede, Definitivamente será un asunto trivial.
Un desglose de los aspectos buenos:
1: Haber retenido fondos retenidos. (Cuanto más tiempo, mejor) ¿Por qué se dice que este aspecto del flujo es una buena clasificación? En primer lugar, significa que no tiene miedo de que se congele la tarjeta y está dispuesto a guardar dinero en ella durante mucho tiempo. El dinero ha estado en la tarjeta durante tanto tiempo y no ha habido ningún problema durante mucho tiempo. ¿Cómo se sabe si se están reteniendo fondos? Este es el tiempo que el dinero ha estado en la tarjeta desde la fecha en que se transfirió el dinero hasta la fecha de la captura de pantalla. Como se muestra en la imagen a continuación, si no ha recibido dinero durante unos días, significa que lo ha conservado durante unos días.