Durante años, una empresa asiática llamada WikiFX ha superado los límites de la titánica industria del comercio de divisas de la región.
WikiFX no es un corredor ni una tienda de operaciones en el mercado de divisas o forex. Más bien, revisa y califica las corredurías para inversores como Trustpilot.
Y no juega bien.
WikiFX obliga a los corredores a inscribirse en su programa o, de lo contrario, reciben críticas negativas, según documentos de la empresa obtenidos por DL News y empresarios que han tratado con la empresa.
"Si les pagas, borrarán todas las quejas negativas".
Jonathan Baumgart, Consultoría Atomiq
Jonathan Baumgart fue uno de ellos.
El director ejecutivo de Atomiq Consulting, consultor de corredores de divisas, dijo que creó un sitio web para un cliente que llamó la atención de WikiFX.
"De repente, en WikiFX aparecieron reseñas de mi empresa a pesar de que era una plantilla de sitio web simple", dijo a DL News.
"Si les pagas, borrarán todas las quejas negativas, por lo que con algo de dinero puedes hacer que un corredor fraudulento parezca legítimo", dijo.
Ahora su empresa hermana, WikiBit, ha puesto su mirada en las criptomonedas.
buscando clientes
WikiBit, una autodenominada “plataforma global de supervisión y consulta de blockchain”, dice que tiene 10 millones de usuarios en 170 países y regiones.
Y está buscando más clientes.
En mayo, otra empresa afiliada, WikiEXPO, organizó un llamativo evento en lo alto del edificio más alto de Hong Kong para cientos de asistentes. La entrada fue gratuita. Otra conferencia tuvo lugar en Tokio el 22 de junio y otra más está prevista en Bangkok en septiembre.
La lista de oradores de WikiEXPO incluye líderes en el espacio criptográfico e incluso reguladores. WikiFX y WikiBit figuran como "coorganizadores" en los materiales promocionales.
Al igual que WikiFX, WikiBit clasifica los intercambios en una escala del 1 al 10 según criterios como el cumplimiento normativo.
Pero la empresa otorga altas calificaciones a las plataformas criptográficas que los organismos de control han citado como posibles estafas, según una investigación de DL News.
La empresa también exagera la buena fe regulatoria de las empresas que anuncian en su sitio.
Los representantes de WikiFX y WikiBit no respondieron a las numerosas solicitudes de comentarios de DL News.
Represión en Hong Kong
El grupo Wiki está intensificando sus operaciones justo cuando Hong Kong, China y otras naciones asiáticas están comenzando a introducir regímenes de licencias para traer orden y transparencia a la industria.
En 2023, los inversores perdieron 400 millones de dólares por fraude criptográfico en Hong Kong, según funcionarios de policía. Los intercambios deshonestos son responsables de gran parte de las pérdidas.
JPEX, por ejemplo, desapareció el año pasado con un valor estimado de 200 millones de dólares, dice la policía. Aunque los agentes del orden han realizado docenas de arrestos, no han presentado cargos ni identificado quién es el propietario de JPEX.
"Un argumento de venta visto por DL News afirmaba que cuesta 128.100 dólares mostrar reseñas positivas a los usuarios".
En cuanto a quién o qué está detrás de WikiBit, es un poco confuso.
WikiBit es una de varias empresas vinculadas que tienen la palabra "Wiki" en su nombre. Su sitio web presenta enlaces a WikiFX, WikiEXPO y una unidad llamada WikiResearch. El sitio WikiEXPO tiene un enlace a la aplicación WikiFX. Y la política de privacidad de WikiEXPO se refiere a WikiFX.
En su sitio, WikiEXPO dijo que se estableció en 2019 como parte de un negocio de “medios financieros verticales”. (El grupo no está conectado a Wikipedia).
El número de registro comercial de una empresa de Hong Kong llamada Wiki Co coincide con el proporcionado por WikiFX en uno de los sitios Wiki. Enumera a un director, Zhang Xiaofei, un ciudadano chino con domicilio en Harbin, una ciudad en el norte de China.
De hecho, WikiFX hace referencia a las “leyes y regulaciones pertinentes de la República Popular China” en su acuerdo de servicio. Los términos de uso de WikiBit se refieren a que las disputas están "sujetas a la jurisdicción de los tribunales chinos" y proporciona una dirección en Shanghai.
Pero también hay referencias a sedes en Singapur y Hong Kong.
En un mensaje de LinkedIn, Loki Sou, director de operaciones de WikiEXPO, se negó a hacer comentarios en nombre de su empresa, así como de WikiFX o WikiBit.
'Depósito de integridad'
Por más complicado que sea el grupo Wiki, en su esencia se encuentra un negocio simple: las reseñas en línea. El modelo parece haber sido desarrollado en WikiFX, el negocio de divisas. La empresa cuenta con 49.000 corredores de divisas, según su sitio web.
La idea detrás de WikiFX era proporcionar una guía para los comerciantes minoristas de divisas en China que querían evitar estafas. WikiFX investigó los archivos corporativos de las empresas para determinar si eran legítimos. La plataforma es seguida de cerca en los foros de Forex en idioma chino.
En algunos casos, la firma envió agentes para determinar si realmente existía una oficina física, según artículos publicados en su sitio.
Cuando WikiFX dio malas críticas a las empresas, también les ofreció una solución.
En el marco de su “programa de asistencia jurídica”, la empresa pidió dinero a los corredores para mejorar su puntuación, según una propuesta que WikiFX envió a una corredora vista por DL News.
El corredor realiza un "depósito de integridad" en WikiFX, que se pagará mensual, trimestral o anualmente, por país.
Un argumento de venta visto por DL News afirmaba que cuesta 128.100 dólares mostrar reseñas positivas a los usuarios de Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam durante un año.
El pago de este depósito da como resultado una puntuación más alta en el sitio, según muestran los documentos de la empresa. El programa de asistencia jurídica también promete compensar a los inversores si el “corredor tiene algún problema”.
Mejorando puntuaciones
Una empresa llamada Bull Sphere mejoró su puntuación hasta 7,06 desde 1,41 en Tailandia después de participar en el programa, según un estudio de caso que WikiFX entregó a una corredora. (La puntuación de Bull Sphere ha vuelto a caer a 1,51).
WikiFX se apresura a encontrar corredurías incipientes y las golpea con críticas negativas y puntuaciones bajas antes de acercarse y ofrecerles ayuda para mejorar su puntuación, dijo Baumgart de Atomiq Consulting.
"Mientras tanto, elegirán un corredor legítimo e inundarán su página WikiFX con críticas negativas falsas", dijo.
Advertencias a los inversores
Por su parte, WikiBit parece estar siguiendo un enfoque similar al atender a inversores en criptomonedas que buscan una manera de acceder a un mercado donde abundan las estafas.
WikiBit otorga las mejores calificaciones a las plataformas que han sido marcadas como peligrosas por organizaciones que rastrean empresas de cifrado en Asia.
Por ejemplo, la Global Anti-Scam Organization, un grupo sin fines de lucro comprometido con la prevención del fraude criptográfico, ha citado un intercambio llamado Enhance Pro como un "sitio web fraudulento" que los inversores deben evitar.
Enhance Pro no respondió a un mensaje que DL News envió a su correo electrónico de soporte.
La organización antiestafa advirtió a los inversores sobre al menos otros dos intercambios que WikiBit había obtenido una puntuación alta: TDSR Exchange y Helioj Exchange. (A mediados de junio, la calificación de Helioj Exchange cayó a 3,1 desde 7,86 y desapareció de la clasificación).
Las dos empresas no respondieron a una solicitud de comentarios.
Mientras tanto, Ken-Ex, un nuevo intercambio de cifrado presentado en WikiBit, afirma que está respaldado por varios grandes fondos de capitalistas de riesgo de cifrado.
Pero ninguno de los capitalistas de riesgo incluye a Ken-Ex en sus carteras. Un representante de KuCoin, uno de los inversores que figuran en la lista, dijo a DL News que la empresa no había oído hablar de Ken-Ex.
Sin embargo, Ken-Ex obtuvo una puntuación de 7,83 en WikiBit. Ken-Ex no respondió a una solicitud de comentarios.
Todos estos intercambios tienen una cosa en común: se anuncian en WikiBit.
Callan Quinn es corresponsal en Asia de DL News en Hong Kong. Póngase en contacto en callan@dlnews.com.
