Nuevos documentos judiciales estadounidenses han revelado que el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, invirtió personalmente en el proyecto criptográfico Terraform Labs del fugitivo Do Kwon años antes del colapso de la empresa.
El primer ministro de Montenegro invirtió en Terraform Labs
Según Bloomberg, citando documentos judiciales, Spajic invirtió en Terraform Labs, la empresa detrás de la fallida moneda Terra Luna.
Antes de asumir su cargo de primer ministro, Spajic, un criptoemprendedor por derecho propio, invirtió $ 75,000 en Terraform Labs en 2018. Adquirió 750,000 tokens LUNA a 10 centavos cada uno.
En su punto máximo, el valor de LUNA se disparó a 199 dólares por token, lo que potencialmente hizo que la inversión de Spajic valiera más de 140 millones de dólares. Probablemente vendió algunas de sus participaciones antes del colapso, beneficiándose de su inversión.
Esta conexión plantea dudas sobre por qué Do Kwon, el fundador de Terraform Labs, buscó refugio en Montenegro mientras intentaba evadir el procesamiento. Kwon, detenido en Montenegro desde marzo de 2023, fue detenido con un pasaporte falso y ahora enfrenta demandas de extradición tanto de Estados Unidos como de Corea del Sur.
Las implicaciones de esta conexión son significativas y añaden complejidad al drama en curso que rodea a Kwon y Terraform Labs.
Spajić nunca se había declarado víctima del accidente de LUNA. Declaraciones anteriores indicaron que una empresa con la que estaba asociado sufrió un fraude de 75.000 dólares en lugar de que su inversión personal se viera afectada.
Si bien esta revelación no prueba definitivamente ningún delito por parte de Spajic, ciertamente agrega una dimensión intrigante a la saga que se desarrolla que involucra a Kwon y Terraform Labs. Aún está por verse el impacto potencial en los procedimientos legales contra Kwon. Aún así, esta conexión tiene implicaciones significativas para los aspectos legales y financieros del caso.
El colapso de Terraform Labs, el creador de la moneda estable algorítmica UST, provocó que los poseedores de criptomonedas perdieran casi 40 mil millones de dólares.
Paralelamente, Terraform Labs y Kwon han llegado a un acuerdo con la SEC por un total de 4.470 millones de dólares. Como parte del acuerdo, la compañía detendrá sus operaciones y Kwon recibirá una prohibición permanente de la industria de las criptomonedas.
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Quiebras criptográficas y riesgos para los inversores
En los últimos años, una serie de empresas de criptomonedas de alto perfil se han declarado en quiebra, lo que subraya la volatilidad y las complejidades legales inherentes al ecosistema criptográfico.
En julio de 2022, Voyager Digital, un prestamista y corredor de criptomonedas, se declaró en quiebra tras el colapso de la moneda estable TerraUSD y su criptomoneda asociada Luna. La compañía había detenido los retiros de los clientes justo antes de presentar la solicitud, lo que dejó a muchos inversores sin poder acceder a sus fondos.
De manera similar, Celsius Network, otro prestamista de criptomonedas, se declaró en quiebra casi al mismo tiempo. Los problemas financieros exacerbados por el colapso de TerraUSD y Luna llevaron a Celsius a suspender los retiros de cientos de miles de clientes en junio de 2022. Desde entonces, la compañía ha enfrentado investigaciones de fraude y acusaciones de mal manejo de las cuentas de los clientes.
También en julio de 2022, Three Arrows Capital, un fondo de cobertura criptográfico conocido por su agresiva estrategia de inversión, también contribuyó a la desaceleración más amplia del mercado. La quiebra del fondo provocó importantes pérdidas financieras para sus inversores.
En noviembre de 2022, BlockFi se declaró en quiebra, citando una crisis de liquidez relacionada con su dependencia de una línea de crédito de 400 millones de dólares de la bolsa FTX, ahora en quiebra. Sin embargo, BlockFi salió de la quiebra a finales de octubre de 2023 y ahora está buscando activos que, según afirma, le deben a FTX y al extinto fondo de cobertura criptográfico Three Arrows Capital.
El colapso de FTX en noviembre de 2022 asestó un duro golpe a la industria de la criptografía. Como uno de los intercambios de cifrado más grandes y conocidos, los procedimientos de quiebra de FTX han resultado en más de 500 millones de dólares en honorarios para sus abogados y asesores, con costos totales que se elevan a 700 millones de dólares.
En febrero de 2023, la empresa de criptominería Core Scientific también se declaró en quiebra, luchando contra la caída de los precios de las criptomonedas y el aumento de los costos de la energía. Actualmente, la empresa se encuentra reorganizando sus deudas y reestructurando sus operaciones.
Estos casos de quiebra han puesto de relieve los complejos problemas legales de la industria de la criptografía, generando preocupaciones sobre la falta de regulación y transparencia y los riesgos que enfrentan los inversores.
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