Binance se registró ante la UIF en mayo en un esfuerzo por cumplir con la legislación india.
El intercambio no se había registrado adecuadamente en la UIF antes de comenzar a operar.
El exchange de criptomonedas Binance ha recibido una multa de 2,2 millones de dólares por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India. Según se informa, Binance está acusado de no cumplir con los estándares locales contra el lavado de dinero (AML), que es el motivo de la sanción. Para Binance, que ya está acosado por complicadas reglas financieras internacionales, este nuevo desarrollo plantea un obstáculo regulatorio formidable.
La UIF ha dicho que Binance recibió una fuerte multa porque no se registró en el país ni cumplió con las regulaciones locales contra el lavado de dinero (AML).
Conforme a las regulaciones indias
En contexto, los intercambios de cifrado y otros proveedores de activos virtuales en la India deben registrarse como empresas informantes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Y siga estrictas normas contra el blanqueo de dinero. El intercambio no se había registrado adecuadamente en la UIF antes de comenzar a operar en la nación. Este fue el error de Binance y el motivo de las sanciones.
Este caso es importante ya que sigue al procesamiento previo por parte de la UIF de muchas bolsas extraterritoriales por infracciones comparables. Este es sólo un pequeño paso en el intento gubernamental más amplio de la India de controlar el mercado de las criptomonedas.
Mientras tanto, Binance se registró ante la UIF en mayo en un esfuerzo por cumplir con la legislación india. El organismo de control ya ha advertido a muchos intercambios extraterritoriales, incluido Binance, por hacer negocios sin el permiso requerido, lo que provocó este intento. Independientemente de este esfuerzo, la sanción financiera actual es el resultado del incumplimiento previo de Binance.
Además, los obstáculos regulatorios para Binance continúan aumentando, y este castigo en India es solo el último de una larga lista. Por infracciones comparables de la regulación AML, Binance recibió una multa de 4,38 millones de dólares en mayo por parte de la agencia antilavado de dinero de Canadá. La bolsa sigue teniendo dificultades para cumplir con los requisitos de varios sistemas regulatorios extranjeros, como lo demuestran estas preocupaciones recurrentes.
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