La UIF de la India multó a Binance con 2,25 millones de dólares por infracciones ALD en virtud de la PMLA.
Binance no mantuvo registros de transacciones ni informó la información requerida a las autoridades indias.
Acciones regulatorias similares en Canadá y Nigeria resaltan el escrutinio global sobre el cumplimiento de Binance de las leyes ALD.
Binance ha recibido una multa de 188,2 millones de rupias (2,25 millones de dólares) por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India por violar las leyes contra el lavado de dinero (AML). El fallo de la UIF, que se hizo público el jueves 19 de junio, destaca varias violaciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002 en la India.
ÚLTIMA HORA:#Binancemultado con 2,2 millones de dólares por FIU India pic.twitter.com/BePVJD31p6
– Crypto India (@CryptooIndia) 20 de junio de 2024
De acuerdo con la Sección 2(as)(vi) de la PMLA, Binance, como proveedor de servicios de activos digitales virtuales, es una entidad informante (RE). Esta clasificación requiere protocolos estrictos de informes, mantenimiento de registros y monitoreo de transacciones para prevenir actividades financieras ilegales.
Según la investigación de FIU, Binance violó estas regulaciones en sus intercambios con clientes indios, a pesar de estos requisitos. La medida se produce después de que las autoridades indias emitieran una advertencia en enero de 2024 que prohibía a Binance y otros intercambios de criptomonedas extraterritoriales realizar negocios en la nación porque estaban involucrados en actividades ilegales.
Entre las principales violaciones señaladas en las conclusiones de la UIF se encuentran la incapacidad del intercambio para mantener registros exhaustivos de las transacciones, brindar a las autoridades la información que necesitaban y seguir las pautas para la retención de datos.
La multa de la UIF contra Binance es consistente con otras medidas regulatorias en todo el mundo. Binance recibió una multa de 4,4 millones de dólares por parte del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) por no registrarse y no revelar transacciones importantes que involucran activos digitales.
Binance continúa desafiando los reclamos regulatorios a pesar de estos desafíos. A principios de este año, la empresa enfrentó problemas legales en Nigeria cuando dos de sus ejecutivos fueron arrestados acusados de evasión fiscal y lavado de dinero, lo que complicó el panorama regulatorio.
Esta sanción marca un punto de inflexión en el cambiante panorama regulatorio de las criptomonedas en la India, destacando los mayores esfuerzos de supervisión y aplicación de la ley para proteger la economía del país. Las empresas que operan en este sector en crecimiento deben cumplir con las regulaciones ALD a medida que las autoridades globales intensifican su supervisión de los activos digitales.
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El post Binance penalizó $2,25 millones en India: ¿Señal de una supervisión más estricta de las criptomonedas? apareció por primera vez en Crypto News Land.
