Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), dos residentes de Utah han sido acusados de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, convirtiendo más de 2,5 millones de dólares en criptomonedas.
Los dos fueron arrestados durante el fin de semana en el condado de Washington.
Dos hombres de Utah arrestados por transacciones de criptomonedas sin licencia
El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) y la Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito de Utah anunciaron que Brian Garry Sewell y Keen Lee Ellsworth fueron acusados en St. George, Utah, de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, convirtiendo más de 2,5 millones de dólares en criptomonedas. entre marzo y septiembre de 2020.
Los arrestos ocurrieron durante el fin de semana en el condado de Washington.
Los documentos judiciales revelaron que Sewell y Ellsworth gestionaron un negocio de transmisión de dinero sin licencia durante este período, y Ellsworth utilizó su entidad Ellsworth & Associates para transferir más de 2,5 millones de dólares a Sewell.
Luego, Sewell convirtió estos fondos en criptomonedas a través de su entidad, Rockwell Capital Management. Ninguna empresa obtuvo las licencias requeridas.
Desde junio de 2020 hasta mayo de 2021, Sewell también utilizó Rockwell Capital Management para transferir más de 2,6 millones de dólares en nombre de otra entidad. El Departamento de Justicia señaló:
"Sewell recibió los fondos mediante transferencia bancaria y luego los convirtió en criptomonedas".
En un caso separado, Sewell compareció ante el tribunal luego de una acusación de un gran jurado federal la semana pasada. Se enfrenta a múltiples cargos federales, incluido fraude electrónico, declaraciones falsas en relación con préstamos y lavado de dinero.
Desde diciembre de 2017 hasta abril de 2024, Sewell participó en un plan para defraudar a los inversores tergiversando su experiencia, educación y capacidad para generar rendimientos sustanciales. El Departamento de Justicia declaró:
"Por ejemplo, Sewell afirmó falsamente a los inversores que había administrado fondos de criptomonedas anteriores que generaban rendimientos significativos".
Sus actividades fraudulentas le permitieron obtener al menos 2,5 millones de dólares. Sewell afirmó falsamente haber administrado fondos de criptomonedas exitosos y falsificó sus credenciales educativas, afirmando tener títulos de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Stanford.
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