Binance, el popular intercambio de criptomonedas, recibió una multa de 2,25 millones de dólares en India. La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) afirma que Binance brindó servicios a clientes indios sin cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero del país.
Binance: desde India llega una multa al criptoexchange de 2,25 millones de dólares
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (UIF) anunció que Binance recibió una multa de 2,25 millones de dólares, por no cumplir con las normas antilavado de dinero del país.
En concreto, la multa impuesta es de 188,2 millones de rupias y sanciona al popular criptoexchange por múltiples violaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) de 2002.
Binance opera en India como proveedor de servicios de activos digitales virtuales y debe mantener e informar registros de transacciones como garantía de medidas sólidas contra el lavado de dinero (AML).
Sin embargo, según la investigación de la UIF india, Binance no cumplió con sus obligaciones mientras continuaba prestando sus servicios a clientes indios.
La multa se produce después de que las autoridades indias emitieran órdenes judiciales a Binance, así como a varios otros intercambios de cifrado en el extranjero, eliminando a estos últimos de la India por su ilegalidad a principios de este año.
Binance: en India llega la multa de 2,25 millones de dólares a la criptobolsa por no cumplir con las normas contra el lavado de dinero
La multa de 2,25 millones de dólares a Binance se produjo después de que la autoridad reguladora financiera india presentara cargos contra el criptoexchange.
No solo eso, parece que también se ha examinado el informe con declaraciones escritas y orales del director de Binance, y sus documentos corporativos disponibles.
En cualquier caso, Binance había obtenido el registro de la autoridad reguladora contra el lavado de dinero de la India apenas en mayo de 2024, junto con KuCoin.
Estos dos intercambios de criptomonedas fueron las primeras entidades extraterritoriales relacionadas con las criptomonedas en recibir dicho registro en el país. La motivación de la autoridad reguladora para conceder dicho registro fue que ambos conferían un poco más de credibilidad al sistema.
Regreso a la India “a toda costa”
Esta multa se suma a otra sanción ya anunciada el pasado mes de abril de 2024, antes de que Binance obtuviera su registro en India.
De hecho, incluso en ese momento, Binance declaró que estaba dispuesto a pagar la multa de 2 millones de dólares como parte de su estrategia para convertirse en una entidad registrada y compatible, según las regulaciones financieras indias.
Este movimiento estratégico habría ayudado al popular intercambio de criptomonedas a volver a ingresar al mercado en la India, después de haber sido excluido junto con otros nueve a principios de 2024.
