El exchange de criptomonedas Binance ha apelado la multa de 4,4 millones de dólares que le impuso el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) en mayo.
El 5 de junio, Binance presentó una impugnación legal en el Tribunal Federal de Canadá contra el director de FINTRAC por acusaciones de que no cumplió con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). El regulador anunció el 9 de mayo que había multado a Binance con 6 millones de dólares canadienses (aproximadamente 4,4 millones de dólares) por infracciones que incluían no registrarse como una empresa de servicios de cambio de divisas y no informar sobre transacciones de moneda digital superiores a 10.000 dólares.
En su objeción, Binance afirmó que no dirige sus servicios a residentes canadienses. La bolsa anunció planes para salir del mercado canadiense en mayo de 2023, culpando al entorno regulatorio. Cointelegraph se acercó a Binance para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
La decisión de FINTRAC fue independiente de las dificultades legales de Binance en otros países. La empresa llegó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses en noviembre de 2023, que requirió la dimisión del entonces director ejecutivo Changpeng Zhao. Zhao se declaró culpable de un cargo y cumple una condena de cuatro meses en una prisión federal.
En febrero, las autoridades nigerianas detuvieron a dos ejecutivos de Binance tras acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero en la empresa. Nadeem Anjarwalla, ciudadano británico y keniano, escapó de la custodia nigeriana y se encontraba en Kenia en el momento de esta publicación. Tigran Gambaryan, ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, contrajo malaria durante su detención en Nigeria.
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