¡¡¡El contenido es sensible y ha sido restringido!!!
🚨¡Explota! ¿Los jefes de los bancos se confabularon para lavar 2.600 millones de dinero y, de hecho, utilizaron moneda virtual para "blanquearlo"? !
Chen fue sentenciado a 2 años y 3 meses Internautas: ¿Es esta la versión del "círculo monetario" de "Infernal Affairs"? 😱
Queridos internautas, ¿alguna vez han oído hablar de la extraña historia de los jefes de los bancos que se confabularon para lavar dinero y luego utilizaron monedas virtuales para “blanquearlo”?
¡Esto no es la trama de una película, sino un caso impactante que realmente sucedió en el Banco Huludao! 💥
Según PANews el 18 de junio, Judgement Documents Network reveló recientemente este caso.
Resultó que en agosto de 2020, Li, el secretario del partido de un banco, y Li Xiaom, el presidente, se confabularon con los accionistas Duan Moutao y Zhou Moulong y utilizaron el pretexto de resolver los activos improductivos para inventar un plan de gestión de activos ficticio. y de hecho malversado ¡El banco tiene hasta 2.600 millones de yuanes en fondos! 😱
Lo que es aún más extraño es que Zhou y otros convirtieron ilegalmente más de 1.800 millones de yuanes en moneda extranjera y los transfirieron a la cuenta de una empresa de Hong Kong controlada por Duan Moutao. Para "blanquear" estas ganancias ilegales, ¡en realidad pensaron en utilizar moneda virtual! 🤯
Según el veredicto judicial, Xiang, Chen y otros compraron grandes cantidades de monedas virtuales a un precio superior al precio de mercado en el grupo WeChat de comercio de divisas virtuales. Luego, estas monedas virtuales fueron vendidas en el extranjero por compradores de moneda virtual en el extranjero, convertidas en monedas extranjeras como dólares estadounidenses y finalmente remitidas a la cuenta bancaria de la empresa Duan Moutao en Hong Kong. ¡Esta es simplemente la versión de la vida real de la versión del "círculo monetario" de "Infernal Affairs"! 😮
Después del juicio, el tribunal sostuvo que Chen sabía que los fondos procedían de ganancias delictivas de los bancos, pero aún así ayudó a otros a convertirlos en monedas virtuales y transferirlas al extranjero. Las circunstancias eran graves y habían constituido un delito de blanqueo de dinero. Sin embargo, dado que desempeñó un papel menor en el delito conjunto y fue cómplice, finalmente fue sentenciado a 2 años y 3 meses de prisión y una multa de 2 millones de yuanes, y sus ganancias ilegales fueron recuperadas de acuerdo con la ley. 👮♂️
Estimados internautas, ¿qué opinan de este caso? ¡Bienvenido a dejar un mensaje y discutir en el área de comentarios! 👇#币安合约锦标赛 #BTC走势分析 #新币挖矿 #MegadropLista #美联储何时降息？ $BTC $BNB $USDC
