"¡Conmocionado! ¡Los ejecutivos bancarios se confabularon para lavar 2.600 millones de dinero y la moneda virtual se convirtió en una herramienta de lavado de dinero!"
💥 ¡Grandes noticias! Caso importante de ejecutivos bancarios: PANews informó el 18 de junio que, según Jiemian News, Judgement Document Network reveló un caso impactante. En agosto de 2020, Li Yulin, exsecretario del Partido del Banco Huludao, y Li Xiaodong, presidente, colaboraron con los accionistas Duan Moutao y Zhou Moulong para utilizar el pretexto de resolver activos improductivos para fabricar planes de gestión de activos y apropiarse indebidamente de fondos bancarios. ¡de hasta 2.600 millones de yuanes!
💸 Corriente subterránea de oro negro y lavado de dinero transfronterizo: en septiembre de 2020, Zhou Moulong conspiró con Xiang Mou (tratado en un caso separado) y otros para convertir ilegalmente más de 1.800 millones de yuanes en moneda extranjera y transferirlos a la cuenta de un Empresa de Hong Kong controlada por Duan Moutao. Luego, compraron moneda virtual a través del grupo WeChat de comercio de moneda virtual a un precio superior al del mercado, luego la vendieron a través de compradores de moneda virtual en el extranjero, la convirtieron a dólares estadounidenses y la remitieron a su cuenta de Hong Kong.
🚨 La moneda virtual se convierte en una herramienta para el lavado de dinero: el tribunal determinó que Chen sabía que los fondos eran producto del delito, pero aún así ayudó a convertirlos en moneda virtual y transferirlos al extranjero. Su comportamiento constituyó un delito de lavado de dinero. Al final, el tribunal dictaminó que Chen era culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a 2 años y 3 meses de prisión y una multa de 2 millones de yuanes. Las ganancias ilegales se recuperaron de acuerdo con la ley.
🔍 Advertencia de caso: Este caso revela los riesgos potenciales de las monedas virtuales en las actividades de lavado de dinero y también nos recuerda que debemos fortalecer nuestra vigilancia y prevención de delitos financieros. La alta liquidez y el anonimato de la moneda virtual la convierten en una nueva herramienta para que los delincuentes laven dinero.
📢 Continúe prestando atención: continúe prestando atención al progreso de seguimiento de este caso y le brindaremos informes más detallados.
