El cofundador de Binance, Yi He, dio recientemente la alarma por la nueva estafa en la plataforma X e instó a Elon Musk a tomar medidas contra la prevalencia de estos fraudes.

Yi He está preocupada por un fraude de suplantación de identidad particular que se ha estado produciendo en X. Publicó fotografías de cuentas que eran clones obvios tanto de su nombre real como de su apodo de perfil X. En un caso de estafa, se ordenó a los usuarios que hicieran clic en un enlace que prometía acceso a monedas meme respaldadas por Binance, pero Yi He enfatizó que el enlace podría resultar en pérdidas financieras.

No he emitido ninguna MEMEcoins nueva. Al hacer clic en el enlace, le robarán su dinero. Muchas personas fueron engañadas por este enlace de piratas informáticos y hoy perdieron una cantidad significativa de dinero. ¿Hay alguna manera de abordar este problema?
@elonmusk pic.twitter.com/fCiweFweBa

– Yi He (@heyibinance) 14 de junio de 2024

Ella afirmó que hacer clic en el enlace resultaría en el robo de su dinero y que no había liberado ninguna MEMEcoins adicional. Esta conexión de hackers engañó a muchas personas, que perdieron una considerable suma de dinero. ¿Existe algún método para solucionar este problema?

Las preocupaciones de Yi He apuntan a un problema mayor: los fraudes que involucran criptomonedas han proliferado en X, y los expertos creen que los estafadores que trabajan en la plataforma son responsables de un porcentaje considerable de todas las estafas con criptomonedas.

Según un estudio realizado por Scam Sniffer, una organización antiestafa Web3 activa en X, los fraudes de suplantación de cuentas en X.com cuestan a los consumidores cerca de 50 millones de dólares al mes. Si bien estos problemas existían antes de que Elon Musk se uniera a la plataforma, la vulnerabilidad del público a los esquemas de suplantación de identidad puede haber empeorado debido a la confusión en torno al controvertido servicio de verificación paga del nuevo propietario.

🚨 En mayo, ScamSniffer rastreó 42 millones de dólares robados a 32.000 víctimas en estafas de phishing.

¡Manténgase alerta y proteja sus activos! pic.twitter.com/WP39MSo7iI

— Rastreador de estafas | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) 8 de junio de 2024

Cualquier persona con un teléfono inteligente puede solicitar el servicio de verificación pago y obtener la verificación, lo que podría hacer más difícil discernir entre cuentas legítimas y falsas. Si bien Musk ha declarado que tiene la intención de abordar los problemas de "bots" y "spam" relacionados con la plataforma, no está claro si ha manejado fraudes criptográficos en particular. Musk no ha respondido a la publicación de Yi He en X.com hasta el momento.

Y autenticar a todos los humanos reales.

– Elon Musk (@elonmusk) 21 de abril de 2022

Los riesgos de los esquemas de criptophishing en las redes sociales

Las estafas que implican suplantación de identidad en sitios de redes sociales como X pueden adoptar muchas formas diferentes, pero siempre tienen como objetivo engañar a los usuarios haciéndoles creer que se están comunicando con una empresa o persona real. La creación de cuentas ficticias que imitan los nombres de usuario, las imágenes de perfil y las marcas de empresas de criptomonedas, personas influyentes o proyectos populares es una práctica común en el fraude criptográfico.

¿Cómo evitar ser phishing?

tenga cuidado con los intentos de phishing en estos escenarios comunes,

y familiarícese con las firmas de phishing más comunes que pueden provocar el robo de sus activos. https://t.co/FbeOaGkoqU pic.twitter.com/TXgDTWrfwl

— Rastreador de estafas | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) 4 de febrero de 2024

Las víctimas de estafas pueden sufrir graves repercusiones, como perder una gran cantidad de dinero o ver comprometidas sus identidades digitales. Además, la frecuencia de estos fraudes tiene el potencial de reducir la confianza del público en el ecosistema.

Hacks de cuentas de alto perfil últimamente

El problema se ha visto agravado por las cuentas X de alto perfil de empresas destacadas y personas influyentes en criptomonedas que han sido víctimas de fraude desde principios de 2024. Después de que la cuenta X de la SEC de EE. UU. se viera comprometida en enero, se publicó una declaración ficticia sobre la aprobación de los ETF de Bitcoin. liberado.

El hack fue causado por un asalto de intercambio de SIM conectado a un número de teléfono oficial relacionado con la cuenta @SECGov, según el equipo de seguridad de X. Además, los estafadores criptográficos se aprovecharon de las cuentas de Hyundai MEA y Netgear, propagando esquemas destinados a infectar a posibles víctimas con malware conocido como drenadores de billeteras.

Además, un intento de phishing en la cuenta de CoinGecko resultó en una violación de seguridad en enero para el agregador de datos criptográficos. Durante un tiempo, su cuenta X incluyó un enlace de estafa de phishing que se hacía pasar por un lanzamiento aéreo de tokens CoinGecko.

Los piratas informáticos anunciaron GCKO, una nueva criptomoneda que, según dijeron, podría usarse para pagar servicios API similares a ANKR. Sin embargo, esta afirmación fue rápidamente refutada y se alertó a los usuarios sobre la posibilidad de sufrir pérdidas financieras si decidieran participar en la estafa.

Además, existen cuentas X que imitan a todas las principales aerolíneas del Reino Unido, como Virgin Atlantic, British Airways, easyJet, Jet2, Ryanair, Tui y Wizz Air. Con frecuencia se pide a los clientes que transmitan información privada confidencial a los estafadores, o se les dirige a páginas de phishing donde se obtiene información de tarjetas de crédito.

Las aerolíneas advierten a los clientes que no revelen información personal en las redes sociales y que tengan cuidado con las cuentas falsas. EasyJet y Wizz Air también les instan a seguir e interactuar con su feed oficial, @easyJet, para obtener la información más reciente o para obtener ayuda.

Anuncios criptográficos maliciosos en X

Elon Musk se ha comprometido a reducir el spam y los bots en la plataforma, pero los piratas informáticos han descubierto nuevos métodos para aprovechar X con sus intenciones maliciosas. Según una serie de quejas, los estafadores están utilizando anuncios X con más frecuencia para publicitar sitios web, lo que conduce a lanzamientos aéreos falsos, drenaje de criptomonedas y otros fraudes.

En un ejemplo reciente, una cuenta verificada en X compartió un enlace a un artículo auténtico de Forbes, pero al seguir el enlace llevó a los lectores a una cuenta de Telegram que anunciaba un fraude con criptomonedas.

X también ha sido criticado por no proporcionar una vista previa suficiente del destino de los enlaces intercambiados en el sitio. Los estafadores se han aprovechado de esta falla, permitiendo que cuentas automatizadas y bots eludan el "enlace criptográfico" y vayan directamente al destino legal mientras que los usuarios reales son enviados a la página de fraude.

Hola Nadeem, gracias por tu respuesta.

Le rogamos que lea más aquí:
Conozca su estafa: protéjase de las estafas de impostores de Binance: https://t.co/xFk4X8PMkl

Gracias . JA

– Atención al cliente de Binance (@BinanceHelpDesk) 15 de junio de 2024

Este problema resalta la necesidad de que los usuarios tengan cuidado al tratar con enlaces en plataformas de redes sociales y el requisito de que X establezca procedimientos más estrictos de manejo de enlaces para proteger a sus usuarios de posibles fraudes.

El camino a seguir para la mitigación de las estafas con criptomonedas en X

En primer lugar, para identificar y eliminar enlaces de phishing, anuncios dañinos y cuentas falsas, X debe dar máxima prioridad a la implementación de fuertes medidas de seguridad y regulaciones de moderación de contenido. Esto puede implicar el uso tanto de moderadores humanos como de algoritmos de aprendizaje automático para detectar e informar rápidamente actividades problemáticas.

También estamos lidiando con esta situación en la que se han creado más de 1000 perfiles falsos utilizando el nombre y el logotipo de Catcoin, lo que ha dado lugar a estafas dirigidas a numerosos usuarios. X debe centrarse primero en este problema porque no solo crea una mala imagen para los proyectos, sino que también resulta en...

– CatCoin (@catcoin) 15 de junio de 2024

En segundo lugar, las campañas de educación y concientización de los usuarios son cruciales para capacitar a las personas para que reconozcan y eviten ser víctimas de estafas con criptomonedas. Plataformas como X podrían asociarse con organizaciones de renombre y personas influyentes para difundir información sobre tácticas de estafa comunes y mejores prácticas para la seguridad en línea.

Gracias por su enfoque proactivo. Tiene toda la razón: puede acelerar significativamente el proceso de resolución. ^LK

– Atención al cliente de Binance (@BinanceHelpDesk) 15 de junio de 2024

En tercer lugar, una mayor colaboración entre X, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los organismos reguladores es esencial para responsabilizar a los estafadores y disuadir futuras actividades delictivas. Esto podría implicar la implementación de medidas más estrictas de conocimiento del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML), así como facilitar el intercambio de información y las investigaciones coordinadas.

La publicación El cofundador de Binance, Yi He, insta a Elon Musk a abordar las crecientes estafas criptográficas en X apareció por primera vez en Metaverse Post.