Después de que se robaran 24.200 millones de dólares en fraude relacionado con las criptomonedas en 2023, las personas y las empresas están tomando medidas preventivas con sus billeteras, aprovechando los servicios minoristas de verificación de billeteras AML que puede hacer usted mismo.
StarCheck, una herramienta preventiva de mejores prácticas que permite a los usuarios minoristas realizar comprobaciones ALD privadas, acaba de anunciar que su servicio es ahora el más asequible y accesible del mundo. Un paquete StarCheck Pro de 100 cheques AML cuesta solo $29, lo que hace que cada cheque $0,29. Esta cifra es considerablemente inferior a la del servicio de cheques de pago por uso de 0,99 dólares, que sigue siendo inferior a los servicios rivales. Los paquetes Pro también ofrecen soporte prioritario gratuito en este modelo de precios, lo que ayuda a los usuarios a adelantarse a los estafadores y evitar las consecuencias de manejar activos digitales "sucios".
La empresa con sede en Estonia aboga firmemente por mayores controles AML y KYC debido a la naturaleza impredecible de la industria de las criptomonedas. Afirman que realizar la debida diligencia con una verificación AML privada antes de cualquier transacción puede verse como una medida preventiva para evitar interacciones con personas desconocidas y potencialmente nefastas. Hasta hace poco, las personas no podían acceder a los cheques ALD minoristas, ya que se vendían como servicios a los intercambios de criptomonedas como parte de contratos importantes. Ahora, la capacidad de las personas de realizar comprobaciones en otras direcciones de billetera, gracias a StarCheck, impulsa la democratización de las finanzas y la distribución del poder.
Archy Park, portavoz de StarCheck, brindó más perspectiva sobre esta mayor accesibilidad:
¿Aceptaría usted, como comerciante, dinero robado sabiendo que fue robado? Probablemente no, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no lo supiera, pero pudiera averiguar fácilmente si los fondos estaban limpios o no, sin alertar a la otra persona? Esa es una situación mejor, ¿verdad?
Afortunadamente, con la naturaleza transparente de los tokens de criptomonedas en cadena, podemos ver el viaje que han recorrido las criptomonedas y la tecnología StarCheck puede identificar cuándo las monedas han sido robadas, pasadas a través de servicios de mezcla ilegales o han estado guardadas en billeteras que están marcados por lavado de dinero, incluidos en listas negras por delitos cibernéticos o identificados como sancionados. Brindamos a los entusiastas de las criptomonedas buenos y honestos un valioso servicio para protegerlos de las entidades maliciosas que lamentablemente llevan a cabo innumerables fraudes relacionados con las criptomonedas cada año. Los primeros diez cheques son gratuitos, para aquellos que quieran comprobarlo por sí mismos.
Descrito como "Estar en el lado correcto de las criptomonedas", el servicio StarCheck ha sido diseñado teniendo en mente dos usuarios minoristas ideales: aquellos que participan en transacciones de criptomonedas P2P y los comerciantes que han decidido aceptar criptomonedas como método de pago. Estos usuarios minoristas deben participar en el proceso de verificación de cuatro pasos, que consiste en pegar la dirección de la billetera de la contraparte, seleccionar el activo que se enviará al receptor, hacer clic en "Verificar" y recibir una puntuación de cinco estrellas. Una estrella indica que es casi seguro que la billetera está contaminada y que los fondos han estado involucrados en alguna actividad fraudulenta, mientras que 5 estrellas significan una dirección de billetera limpia. Cada verificación se puede realizar en más de 8,000 criptomonedas diferentes, y el resultado proporciona un enlace para compartir (que se puede usar para informar al propietario de la billetera o a las autoridades) y un informe en PDF firmado.
No es raro que las direcciones de criptomonedas sean marcadas por actividades ilícitas, debido a la naturaleza transparente antes mencionada de la actividad de blockchain. Hasta ahora, los usuarios no delincuentes señalados por los intercambios de cifrado han sido víctimas de mala suerte, al tener accidentalmente fondos ilícitos. Ahora, con una herramienta preventiva asequible a su disposición, la industria y sus inversores pueden superar este problema. El impacto debería sentirse en todas partes, ya que los bloqueos de cuentas y las transacciones ilícitas se minimizan gracias a que las personas toman más precauciones.
Para los usuarios minoristas, los controles AML alguna vez fueron solo una parte del proceso de registro en el intercambio de criptomonedas, pero ahora son accesibles para todos. Al superar la necesidad de firmar contratos ALD con grandes empresas, StarCheck pretende continuar educando y abogando por los controles ALD a nivel minorista.
Acerca de StarCheck
StarCheck es un servicio de verificación AML rápido y eficiente para billeteras de criptomonedas. La herramienta le permite examinar las direcciones de las billeteras para evitar que los intercambios o servicios de custodia congelen activos de USDT, Bitcoin, Ethereum y más de 8000.
Contactos de medios
Nombre de la empresa: StarCheck
Sitio web de la empresa: StarCheck.io
Correo electrónico de la empresa: support@starcheck.io
Para obtener más información y comentarios oficiales de StarCheck, comuníquese con Archy Park.
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