Golden Finance informó que una presentación presentada recientemente por la Sección de Investigación Conjunta de Delitos Financieros y de Valores de la Fiscalía del Distrito Sur en Seúl mostró que en una conversación entre Do Kwon y Shin en mayo de 2019, Do Kwon dijo que podía crear transacciones falsas que parecían real. A medida que crece, puedes reducir (operaciones falsas) y no podré identificarlas. Los fiscales creen que esto prueba que Do Kwon y Shin manipularon deliberadamente las transacciones relacionadas con Terra desde el comienzo de su negocio con la intención de defraudar a los inversores. Utilizó transacciones falsas para inflar los volúmenes comerciales con el fin de atraer inversores y expandir su negocio.