¿130.000 personas en China fueron defraudadas, pero 4.200 millones de dólares robados fueron al gobierno británico?
Un MLM chino defraudó a 130.000 personas. Después de convertir el dinero robado en Bitcoin, huyó al Reino Unido y fue capturado. ¡Lo más probable es que el gobierno británico confisque los 4.200 millones de dinero robado!
De 2014 a 2017, Qian Zhimin utilizó los seudónimos "Huahua" y "Mr. Hua" para manipular una empresa llamada "Tianjin Blue Sky Gerui Technology Company" y planificó cuidadosamente una estafa de inversión, que luego se definió oficialmente: Tianjin "Blue Sky". ¡Caso "Gerui" de absorción ilegal de depósitos públicos! .
Según informes públicos, la cantidad involucrada en el caso superó los 43 mil millones de yuanes y hubo cerca de 130.000 víctimas.
Tras el incidente, más de una docena de personas fueron condenadas, entre ellas soborno, corrupción, malversación de fondos públicos y el delito más común: absorber ilegalmente depósitos públicos.
Como jefe detrás de escena, el Sr. Hua debería haber recibido orientación de un experto después del accidente y haber organizado y planificado tres pasos con anticipación:
1. En julio de 2017, antes de que estallara el caso de fraude, el Sr. Hua intercambió la mayor parte del dinero robado de los inversores por Bitcoin en muchas plataformas comerciales como Huobi. El precio de Bitcoin en ese momento era de aproximadamente 5.000 dólares cada uno. Con un precio actual de 70.000 dólares, este activo vale actualmente 4.200 millones de dólares;
2. A través de un intermediario con antelación y comprar un pasaporte de Myanmar a nombre de NAN YIN;
3. Usó otro nombre, Zhang Yadi, y compró otro pasaporte de St. Kitts.
Su primer paso debería ser entrar furtivamente en Myanmar desde China. En 2017, un gran número de contrabandistas intermediarios podrían proporcionar este servicio. Entonces, ¿por qué no utilizas un pasaporte chino y optas por entrar de contrabando? Por supuesto, ella ya estaba bajo control fronterizo en ese momento y no podía entrar ni salir normalmente de la frontera china.
El 16 de septiembre de 2017, cuando entró de contrabando en Myanmar, ingresó exitosamente a Laos con un pasaporte de Myanmar llamado Nan Yin. Luego, en el aeropuerto de Laos, tomó otra identidad, el pasaporte de St. Kitts de Zhang Yadi, y una billetera fría que contenía computadoras portátiles Lenovo. volado al Reino Unido.
¿Por qué funciona esto? Porque el pasaporte de St. Kitts es un pasaporte sin visa para más de 100 países alrededor del mundo y, lo más importante, es sin visa para la Unión Europea y el Reino Unido.
Se desconoce la razón por la que vino al Reino Unido en lugar de a los Estados Unidos, pero debe estar relacionada con la política del gobierno estadounidense de supervisión más estricta de las criptomonedas.
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