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Cómo retirar fondos de forma segura en el círculo de las criptomonedas

Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a proteger la seguridad de los fondos de forma más eficaz.

Es fundamental elegir una plataforma comercial grande y de buena reputación para transacciones OTC. Estas plataformas suelen tener buenos canales de comunicación y medidas de control de riesgos con los reguladores, y pueden detectar y prevenir transacciones sospechosas a la primera. Por ejemplo, plataformas como Binance y Ouyi se han ganado la confianza de la mayoría de los usuarios por su estabilidad y seguridad.

Elegir una plataforma OTC que admita una estrategia de retiro retrasado también es una forma de reducir los riesgos. Aunque esto significa que no se puede retirar efectivo inmediatamente después de vender la moneda, esto también puede reducir el riesgo de ser congelado debido a sospecha de lavado de dinero.

Intente evitar el uso de monedas estables como USDT directamente para transacciones OTC, pero utilice monedas convencionales como BTC y ETH. Esto se debe a que es más probable que las transacciones con monedas estables atraigan la atención de los reguladores, aumentando así el riesgo de ser congeladas.

Al realizar transacciones OTC, también es una buena opción utilizar una tarjeta bancaria separada y de uso poco frecuente. De esta forma, aunque la tarjeta bancaria esté congelada, no afectará al resto de tus fondos. Elegir una tarjeta de un banco local también puede reducir la posibilidad de ser congelado directamente.

Durante el proceso de transacción, trate de evitar transacciones frecuentes con comerciantes o usuarios fijos. Es probable que las transacciones frecuentes no sólo atraigan la atención de los reguladores, sino que también puedan aumentar el riesgo de ser congeladas. Por lo tanto, se recomienda dispersar los objetos de la transacción y reducir la frecuencia de las transacciones.

Los comerciantes OTC confiables también son la clave para garantizar la seguridad de las transacciones. Al elegir comerciantes, puede elegir activamente comerciantes grandes.