Autor original: Lucy, Sky
El 13 de junio, Reuters informó que Terraform Labs acordó pagar 4.470 millones de dólares en un caso con la SEC. La última vez que vio una multa financiera tan grande fue la de 4.000 millones de dólares de Binance.
"Este fallo garantizará el máximo retorno de los fondos a los inversores perjudicados y sacará a Terraform del negocio", dijo la SEC en documentos judiciales. "Por lo tanto, la sentencia propuesta es justa, razonable y de interés público". Sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Medio año de batalla judicial
Si recordamos la caída de LUNA hace dos años, la liquidación de UST por 84 millones de dólares desencadenó un desastre terrible para Terra. Como el segundo ecosistema de cadena pública más grande, casi 40 mil millones de dólares se evaporaron en solo dos días.
Aunque después de que UST desencadenara la espiral de muerte, hubo rumores de que Jump, Alameda y otras instituciones habían llegado a un acuerdo entre bastidores y se estaban preparando para invertir 2 mil millones de dólares para rescatar a la empresa. Binance también participó en la batalla de defensa del UST y fijó por la fuerza un precio de negociación para la cartera de pedidos del UST. Pero el colapso del UST aún ocurrió a plena vista, convirtiéndose en el primer incidente a gran escala de THB+Lehman en la historia del desarrollo de las criptomonedas.
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Después del colapso de LUNA, la SEC acusó a la compañía y a su ex director ejecutivo, Kwon Do-hyeong, de fraude de valores en febrero de 2023, diciendo que planeaba un "fraude de valores de criptoactivos de miles de millones de dólares" y por "proporcionar y vender una serie de " Los "valores criptoactivos interrelacionados" han recaudado miles de millones de dólares de los inversores.
Posteriormente, la noticia del veredicto de Terraform Labs y Do Kwon afectó a la comunidad de cifrado, y originalmente estaba previsto que el caso se escuchara en enero de 2024. El 12 de enero, Do Kwon expresó su deseo de comparecer personalmente ante el tribunal y, por lo tanto, solicitó que su juicio se pospusiera hasta mediados de marzo de 2024.
“Fondo para sobornos” de 166 millones de dólares
El 22 de enero, Terraform Labs se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra en respuesta a la demanda por fraude de valores de la SEC, afirmando en la presentación que sus activos y pasivos oscilaban entre 100 y 500 millones de dólares, y que tenía entre 100 y 199 acreedores.
El 5 de febrero, Han Chang-joon, ex director financiero de Terraform Labs, fue extraditado a Corea del Sur. La policía de Montenegro dijo que los delitos relacionados con los servicios de inversión financiera, la inversión y el fraude en el mercado de capitales "se castigan con cadena perpetua en Corea del Sur". Pero a pesar de esto, Do Kwon y Shin Hyun-seung todavía consideraban la moneda estable TerraUSD como una posible opción de pago para los inversores, según Lee (seudónimo), un ex desarrollador de Terraform Labs que testificó en un tribunal de Corea del Sur.
Posteriormente, Han Chang-joon fue arrestado por la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl el 8 de febrero, acusado de obtener 53.600 millones de wones (aproximadamente 40 millones de dólares estadounidenses) en ganancias a través de la supuesta comercialización fraudulenta de monedas estables Terra y las ganancias ilegales totales de otros cómplices. Hasta 462,9 mil millones de wones.
Han también está acusado de registrar ilegalmente alrededor de 100 millones de datos de pago electrónico de usuarios en la cadena de bloques Terra sin permiso, y de manipular los precios de mercado y los volúmenes de transacciones de las monedas Terra y Luna mediante el uso de "bots". Además, también se sospecha que representa la moneda emitida por Terra como un precio fijo y, de hecho, opera el mercado dentro de un rango de precios específico a través de una gran cantidad de transacciones, violando las regulaciones de oferta pública y ventas del mercado de capitales.
En preparación para el juicio, Terraform Labs pagó al bufete de abogados Dentons un pago por adelantado de hasta 166 millones de dólares a finales de febrero.
La SEC expresó su gran descontento con esto, alegando que el enorme pago anticipado era un "fondo para sobornos" y creía que los fondos podrían haberse utilizado para pagar a los acreedores de la empresa. Terraform Labs pagó a Dentons $122 millones en bonos de pago senior, la SEC dice que no se debe permitir que el bufete de abogados represente a Terraform Labs a menos que devuelva $81 millones restantes en la cuenta de bonos y sus honorarios deben estar sujetos a la supervisión del tribunal de quiebras.
Ante las objeciones de la SEC, Terraform Labs presentó la impugnación y solicitó un abogado litigante especial ante el tribunal de quiebras y solicitó que se asignaran 6,3 millones de dólares en honorarios legales a los empleados y socios externos que enfrentaban la demanda. En última instancia, se utilizarán alrededor de 3,25 millones de dólares para pagar los honorarios legales de los empleados, según documentos judiciales. El 13 de marzo, un tribunal estadounidense permitió a Terraform Labs contratar al bufete de abogados Dentons.
Una multa altísima de 4.550 millones de dólares
A diferencia de Binance, el proceso de resolución de Terraform Labs no fue "fácil" y había estado discutiendo con la SEC durante meses sobre el monto de la multa.
Después de su arresto, Do Kwon estuvo recluido en una prisión de Montenegro y fue juzgado en un tribunal de Manhattan el 25 de marzo. Un abogado de la SEC le dijo al jurado en Manhattan que Terraform Labs y su fundador Do Kwon discutieron repetidamente con éxito la mentira de la plataforma de criptomonedas.
Los reguladores están solicitando sanciones financieras civiles contra Do Kwon y Terraform y una orden que los prohíba de la industria de valores a medida que su caso por cargos de presunta defraudación a inversores llega a su fin.
El 6 de abril, Terraform Labs y Do Kwon fueron declarados culpables por un jurado en un caso de fraude civil en un tribunal federal de Manhattan. Un portavoz de Terraform dijo que la compañía estaba decepcionada con el fallo y dijo que la SEC no tenía jurisdicción para presentar el caso.
En una presentación del 19 de abril ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, la SEC ordenó a Do Kwon y Terraform pagar aproximadamente 4.700 millones de dólares en intereses de devolución e intereses previos al fallo después de que se decida el caso civil, así como un total de 520 millones de dólares. en daños civiles Multas, de las cuales Terraform pagará 420 millones de dólares y Do Kwon pagará 100 millones de dólares.
En cambio, Terraform propuso una pena civil máxima de 3,5 millones de dólares y Do Kwon propuso 800.000 dólares.
El 1 de mayo, un juez federal de EE. UU. ordenó a las partes discutir reclamos que iban desde millones hasta decenas después de que un jurado encontró a Terraform Labs y su cofundador Do Kwon responsables en un caso de fraude con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). oscilando entre los 100 millones de dólares.
En otro paquete de compensación, la SEC todavía busca una multa de 5.220 millones de dólares, mientras que el equipo legal de Terraform redujo aún más el monto de la compensación, recomendando una multa civil de 1 millón de dólares sin devolución de las ganancias.
El 30 de mayo, Terraform Labs y Do Kwon llegaron a un acuerdo preliminar "en principio" con la SEC con respecto al caso de fraude. La sentencia total final fue de 4.550 millones de dólares y Terraform acordó pagar una multa civil de 4.470 millones de dólares.
¿Do Kwon todavía necesita ir a la cárcel?
Solo hay un puñado de multas que superan los 4 mil millones de dólares en el círculo monetario, y solo los 4 mil millones de dólares de Binance pueden compararse con ellas.
El 21 de noviembre del año pasado, la regulación estadounidense lanzó otro ataque formal contra Binance, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso más de 4 mil millones de dólares en multas como parte de una propuesta de resolución a su investigación de años. Mientras tanto, CZ también fue condenada a cuatro meses de prisión.
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No sólo CZ, sino también los fundadores que alguna vez agitaron el mundo de las criptomonedas no escaparán al desastre. Si la sentencia de 25 años de prisión de SBF era merecida, el veredicto de culpabilidad del fundador de Tornado Cash es controvertido e incluso Vitalik contribuyó a su financiación legal.
La sentencia contra Terraform incluye 4.050 millones de dólares en devolución más intereses y una multa civil de 420 millones de dólares. Debido a que Terraform se declaró en quiebra en enero, es posible que no se pague la mayor parte del dinero. En cambio, será tratado como un reclamo no garantizado en un caso de bancarrota del Capítulo 11, en el que Terraform está en liquidación.
Actualmente se desconoce la información sobre el veredicto penal contra Do Kwon. Se enfrenta a una multa civil de 80 millones de dólares, tiene prohibido realizar transacciones criptográficas y debe transferir 204,3 millones de dólares a los activos de quiebra de Terraform.
También se debe enfatizar que, además de la demanda civil de la SEC, Do Kwon enfrenta actualmente cargos penales en Corea del Sur y Estados Unidos, y la guerra de robo de personas entre Corea del Sur y Estados Unidos aún está pendiente.
Originalmente se ordenó la extradición de Do Kwon a Estados Unidos para ser juzgado en febrero, pero en marzo el tribunal de apelaciones cambió la decisión de extraditar a Corea del Sur. Posteriormente, la Fiscalía Suprema de Montenegro pidió a la Corte Suprema que anulara el fallo y solicitó. en su lugar, extraditar a Do Kwon a los Estados Unidos. Todavía está esperando una decisión de extradición en Montenegro.
La anterior declaración de quiebra de Terraform Labs tenía como objetivo permitir a la empresa continuar ejecutando su plan de negocios mientras enfrentaba procedimientos legales en un caso de fraude de valores presentado por la SEC. Pero hoy, The Block informa que Terraform Labs planea vender sus proyectos en el ecosistema Terra, incluidos Pulsar Finance, Station Wallet y Enterprise DAO. El director ejecutivo de Terraform Labs, Chris Amani, solicitó una adquisición comunitaria ya que la compañía planea disolver sus operaciones.
"Siempre se tuvo la intención de que TFL se disolviera en algún momento, y ese momento es ahora", dijo Chris Amani, marcando el final de Terraform Labs. "Cesaremos completamente nuestras operaciones". BlockBeats también seguirá prestando atención al desarrollo posterior de Terraform Labs y Do Kwon.
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