El organismo encargado de hacer cumplir la ley de la Unión Europea, Europol, ha expresado su preocupación por el uso indebido del negocio de minería de criptomonedas por parte de actores ilegales en su primer estudio integral sobre cifrado. El estudio de 56 páginas, que fue escrito en conjunto con muchas agencias de la UE, examina las nuevas tecnologías y cómo se relacionan con el cifrado, ofreciendo un análisis aleccionador de las dificultades en constante cambio que enfrentan las investigaciones policiales.
El principal argumento de Europol en sus advertencias es que varios tipos de minería de criptomonedas se han convertido en un atractivo para una variedad de operaciones ilegales llevadas a cabo por grupos del crimen organizado. La agencia afirma que los mineros están siendo atacados con mayor frecuencia por empresas fraudulentas por razones que van desde la fachada de ingresos ilegales hasta el lavado de activos obtenidos de forma ilícita.
Recién publicado: nuevo informe sobre cifrado "equilibrio entre seguridad y privacidad".
Examina cómo defender la privacidad de los ciudadanos y al mismo tiempo permitir la investigación y el procesamiento penal.
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– Europol (@Europol) 10 de junio de 2024
El documento simplemente decía que se habían utilizado plataformas o granjas mineras para lavar dinero mediante la compra de equipos de minería de criptomonedas con ganancias de actividades ilegales. Los criminólogos pueden seguir utilizando las empresas mineras como fachada para obtener ganancias ilegales, incluso en los casos en que dichas adquisiciones no fueron lucrativas.
Los resultados aclaran cómo el tamaño industrial y el carácter intensivo de recursos de la minería pueden actuar como una máscara para ocultar el origen del dinero negro. Mediante la inversión de dinero robado en instalaciones mineras, los delincuentes pueden presentar su riqueza como ganancias legítimas de la acuñación de criptomonedas que consume mucha energía. Sin embargo, la rentabilidad no parece ser la principal prioridad, ya que Europol afirma que algunas operaciones mineras son sólo “una tapadera para ganancias ilícitas”; Esto genera preocupación de que las granjas a gran escala puedan servir como fachadas elaboradas para el lavado de dinero.
La criptominería como 'encubrimiento' para la actividad criminal, según Europol
Particularmente preocupantes, según la investigación, son los esquemas de pools de minería que supuestamente se convirtieron en fraudes audaces que defraudaron a los inversores por “cientos de millones de euros”. Menciona el conocido caso de BitClub Network como un ejemplo clásico, en el que los estafadores supuestamente ejecutaron un esquema Ponzi y prometieron ingresos a través de grupos de minería falsos.
Además, según Europol, las fuerzas del orden están atacando agresivamente las botnets y el malware que utilizan códigos de “criptojacking” para apoderarse de los recursos informáticos y extraer Bitcoin ilegalmente. "Durante más de cinco años, los delincuentes han utilizado la minería de botnets o criptojacking para abusar del ancho de banda y la potencia de procesamiento de las víctimas para extraer criptomonedas", según el documento.
Aunque una gran parte de la comunidad de criptomonedas conoce desde hace tiempo el problema del cryptojacking, que apunta a cualquier cosa, desde la infraestructura de la nube hasta las PC individuales, el estudio de Europol confirma que estos esquemas siguen siendo una preocupación real y deben ser vigilados.
Al final, la agencia presenta la minería de criptomonedas como una posible cobertura para una variedad de actos ilícitos, que van desde el simple fraude hasta el lavado de dinero. Su dura evaluación transmite la idea de que el entorno minero está siendo cada vez más utilizado por personas sin escrúpulos y se está convirtiendo en un nuevo refugio para fuentes de ingresos ilegales. Sin embargo, la minería no es la única industria de las criptomonedas que atrae la atención y la preocupación de Europol.
Informe señala monedas de privacidad y servicios combinados como amenazas de "ofuscación"
En el documento, que va más allá de la minería, también se expresan preocupaciones sobre las características de mejora de la privacidad en las criptomonedas que podrían “complicar el rastreo” de dinero delictivo para los investigadores.
Destaca las monedas de privacidad (monedas diseñadas con cifrado mejorado para enmascarar transacciones como Grin, Zcash y Monero) como posibles herramientas para el lavado de dinero. El documento señala que, aunque el dominio de Bitcoin en los sectores criminales no se ha visto eclipsado por otras opciones de privacidad, los nuevos avances como las pruebas de conocimiento cero "también pueden oscurecer la visibilidad de las direcciones, saldos y transacciones de criptomonedas".
Foto: Revista Internacional de Seguridad de la Información
Europol también es cautelosa a la hora de mezclar o mezclar servicios que se utilizan para ocultar rastros de dinero en criptomonedas. En el estudio se menciona a Tornado.cash, un mezclador que fue sancionado por las autoridades estadounidenses por supuestamente facilitar el lavado de dinero mediante la mezcla de criptomonedas. Tales mecanismos de anonimato, advierte la declaración, "complican significativamente el rastreo de los orígenes de las criptomonedas ilícitas para las fuerzas del orden".
El punto principal de la agencia es bastante claro: cree que los avances destinados a aumentar la privacidad y el anonimato de los propietarios de criptomonedas harían más difícil llevar a cabo investigaciones sobre delitos relacionados con las criptomonedas.
El documento destaca una amplia gama de tecnologías, desde biometría y aplicaciones de mensajería cifrada hasta computación cuántica e inteligencia artificial, y va más allá de sus preocupaciones sobre las criptomonedas para mostrar cómo los avances en la seguridad de los datos podrían impedir la vigilancia digital legítima y la recopilación de pruebas.
Foto: Informe sobre cifrado
Decisiones judiciales importantes y leyes que afectan el acceso a datos cifrados
El estudio de Europol documenta un entorno legal y legislativo cambiante a medida que legisladores y jueces luchan con las leyes relativas al cifrado y el acceso de las fuerzas del orden a datos cifrados.
Elogia la legislación de la UE recientemente aprobada sobre evidencia electrónica por mejorar los procesos transfronterizos que permiten a las autoridades procesar solicitudes de evidencia digital más rápidamente. Sin embargo, el estudio resalta un enigma sin resolver: la legislación evita expresamente exigir a los proveedores de servicios que rompan el cifrado o entreguen datos no cifrados.
Además, Europol destaca una serie de instancias judiciales en las que se impugnó la admisibilidad de pruebas obtenidas mediante comunicaciones cifradas. Sin embargo, decisiones en países como Francia, Alemania e Italia demostraron que, si se seguían los procesos correctos, dicho material puede considerarse obtenido legítimamente.
Según el artículo, una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de abril de 2024 aclaró las circunstancias bajo las cuales los datos cifrados que han sido interceptados pueden exigirse a cualquier estado de la UE y utilizarse como prueba en procedimientos judiciales. El enigma político en torno al cifrado persiste, como señala Europol, en conversaciones “más constructivas” entre empresas de Internet, la sociedad civil y funcionarios gubernamentales que abogan por soluciones que defiendan la seguridad y la privacidad y al mismo tiempo permitan el acceso legítimo a los datos.
Uno de los proyectos mencionados es el establecimiento de un nuevo Grupo de Alto Nivel por parte de la UE en 2023 con el objetivo de reunir a varias partes interesadas para crear una visión estratégica cooperativa para el acceso a datos policiales y "soluciones comúnmente aceptadas".
El documento destaca que la tecnología avanza a un ritmo imparable, lo que hace más difícil lograr un equilibrio entre los derechos de protección de datos y la necesidad de las fuerzas del orden de descifrar el cifrado y estar atentos a comportamientos delictivos en los espacios digitales.
El informe de Europol enciende el debate de larga data sobre “criptoprivacidad versus acceso legal”
El estudio de Europol ha reavivado el debate político en curso entre el cifrado y los derechos de privacidad frente a la capacidad de las fuerzas del orden para exponer los delitos digitales, a pesar de que en realidad no cubre ningún territorio nuevo. Los defensores de la privacidad han sostenido durante mucho tiempo que exigir puertas traseras de cifrado u obligar a las empresas a rediseñar sus sistemas para permitir el monitoreo conduciría en última instancia a agujeros de seguridad que serían fácilmente explotados por partes malintencionadas.
Según los defensores de las criptomonedas, un cifrado sólido y la privacidad de las monedas digitales son cruciales para proteger la libertad, el comercio y los derechos humanos en la era digital. Sostienen que cualquier concesión que permita la supervisión gubernamental destruiría permanentemente la confianza en un sistema monetario descentralizado basado en la apertura y la resistencia a la censura.
Sin embargo, organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley como Europol afirman que mantener la seguridad pública en una época en la que los delitos facilitados por la cibernética aumentan rápidamente requiere un cierto nivel de capacidades de acceso legal, que deben ser utilizadas públicamente y sujetas a supervisión judicial.
Dado que el ámbito en el que se luchan estas creencias profundamente arraigadas siempre está cambiando debido a los avances tecnológicos, no hay respuestas sencillas. Parece que el juego del gato y el ratón entre los sistemas cifrados y aquellos que buscan formas de monitorear sus contenidos será cada vez más intenso. Este conflicto se refleja en el estudio de Europol, que abarca muchos dominios como aplicaciones de mensajería, cadenas de bloques y biometría, además del servicio telefónico.
Sin embargo, este punto muerto puede ser el núcleo mismo de las naciones democráticas que luchan por lograr un cuidadoso equilibrio entre la seguridad y los derechos de privacidad. En los próximos años, resolver este problema de criptoprivacidad requerirá una participación política continua, un examen legal, consideraciones éticas e inventiva técnica.
Todavía está en debate si el mejor curso de acción es obligar a las empresas a incluir capacidades extraordinarias de acceso legal o legislar un cifrado inquebrantable.
Sin duda, las preocupaciones apremiantes destacadas en el estudio de Europol solo empeorarán con el surgimiento de nuevas fronteras en cifrado, privacidad y descentralización. Este golpe más reciente para un nicho que apoya firmemente la soberanía de los datos individuales presagia desafíos por parte de una comunidad policial que teme permanecer ajena a la web oscura.
La publicación Las alarmas de Europol sobre la criptominería como posible cobertura para el lavado de dinero y el crimen organizado apareció por primera vez en Metaverse Post.
