El Centro de Innovación para la Seguridad Interna de la Unión Europea advirtió a las agencias policiales que las plataformas criptográficas como mezcladores, monedas de privacidad y cadenas de bloques de capa 2 pueden complicar el rastreo.
En un informe separado, la Autorité des Marchés Financiers (AMF) de Francia dijo que las criptomonedas siguen siendo un alto riesgo de lavado de dinero.
Las monedas de privacidad, los mezcladores y las plataformas de capa 2 pueden dificultar que las agencias policiales rastreen los fondos, según un informe del Centro de Innovación para la Seguridad Interna de la Unión Europea, una red de laboratorios que apoyan a las organizaciones de seguridad interna en el bloque de 27 naciones. .
El informe, publicado el lunes por agencias de lucha contra el crimen, incluidas Europol y Eurojust, junto con la Comisión Europea y otros, dijo a las agencias policiales que deben estar preparadas para encontrar ese tipo de herramientas en sus investigaciones.
Los mezcladores de criptomonedas han estado recientemente en el centro de atención. El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue condenado a pasar más de cinco años de cárcel por un tribunal holandés después de que los fiscales argumentaran con éxito que la plataforma fue creada para el lavado de dinero. Tornado Cash permite a los usuarios de criptomonedas intercambiar tokens mientras ocultan direcciones de billetera en las redes Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Avalanche y Optimism.
"Mixer Tornado.cash también ha estado utilizando pruebas de conocimiento cero para permitir a los usuarios retirar fondos del mezclador sin revelar cuál fue su depósito original", dice el informe. "Esto complica significativamente el rastreo de los orígenes de las criptomonedas (ilícitas) para las autoridades".
Las monedas de privacidad como Monero incorporan privacidad en sus protocolos, ocultando las identidades del remitente, del receptor e incluso del dinero que se envía.
"Los delincuentes también podrían abusar de las soluciones de capa 2, como Lightning Network", dice el informe. "Esto se puede utilizar, por ejemplo, para realizar pagos entre sí sin hacer visibles los tiempos y cantidades de estos pagos. De manera similar, los nuevos esquemas de cifrado de billeteras también pueden complicar el acceso legal por parte de las autoridades".
Por otra parte, la Autorité des Marchés Financiers (AMF) de Francia dijo que las criptomonedas siguen siendo un alto riesgo de lavado de dinero debido a su popularidad, su naturaleza transfronteriza y el anonimato que conllevan plataformas como los mezcladores. El regulador de valores publicó su propio informe el lunes.
