Autor: GeekTop, Web3 Insights
La cadena de bloques moderna está llena de promesas de dinero rápido y fácil. Sin embargo, es fundamental saber si los tokens que posee son parte de una elaborada estafa diseñada para estafarle el dinero que tanto le costó ganar. Con miles de monedas meme diferentes que se emiten regularmente, resulta cada vez más difícil determinar si una moneda es segura y está libre de estafas.
En este artículo, exploraremos formas efectivas de verificar monedas y proyectos en busca de fraude. ¡Estos métodos pueden ayudarle a evitar el fraude y aumentar sus posibilidades de crecimiento rentable!
Para comprobar la legitimidad de una moneda, siempre puedes empezar con los métodos más accesibles, como la búsqueda en Google y Twitter. Esto incluye investigar la moneda y su equipo, buscar señales de alerta o señales de advertencia y encontrar fuentes confiables de información, como sitios web oficiales, artículos de noticias y cuentas de redes sociales verificadas.
Mira la moneda en Twitter y Telegram
Una cuenta de Twitter verificada a menudo puede ayudar a demostrar la legitimidad de un proyecto. Además, puede participar en debates simbólicos para comprender los puntos de vista y opiniones de la comunidad.
Tenga cuidado con los proyectos con muchos seguidores en las redes sociales pero poca actividad. Los comentarios automatizados de cuentas de spam también deberían ser motivo de preocupación. Si todos los comentarios son "Este es un gran proyecto" y "Se acerca la luna", tenga cuidado.
Para ver información del token en Twitter, ingrese: $TICKER en la barra de búsqueda.
O utilice#TOKEN_NAMEpara encontrar más información sobre el proyecto:
Si la moneda se lanzó recientemente, comience consultando las primeras noticias sobre la moneda. Para hacer esto, ingrese $TICKER en la barra de búsqueda y desplácese hasta la parte inferior del feed.
A menudo, las primeras noticias sobre una moneda provienen de bots de noticias o influencers, como los siguientes:
Un factor importante es estudiar el perfil de Twitter del proyecto. Si publica noticias repetitivas y llamadas uniformes para comprar, aumenta la probabilidad de que se produzca una estafa.
Para encontrar un proyecto de token en Twitter, vaya a DexScreener e inserte el contrato del token (por ejemplo, Ponke - asesoramiento no financiero):
En la esquina superior derecha verás el sitio web del proyecto, Twitter y Telegram. Puedes investigar el proyecto accediendo a estos enlaces:
Si no puede encontrar ningún enlace al proyecto (ni ningún sitio web, Twitter o Telegram), esto es una clara señal de alerta de que la probabilidad de una estafa es alta.
Al analizar el Telegram de un proyecto, preste atención a la actitud de la comunidad hacia el proyecto. Si la comunidad cree firmemente en el proyecto y lo apoya, esto es una señal positiva para un crecimiento potencial a corto plazo.
Verifique la dirección del token en la Búsqueda de Google
Si busca en Internet y no puede encontrar una página de inicio clara, un "documento técnico" o un propósito obvio para el token, lo más probable es que se trate de una estafa. Cuando busca una dirección de moneda, debería encontrar fácilmente enlaces al explorador de bloques, al sitio web oficial y al documento técnico. Si no, considérelo una señal de alerta.
Además, tenga en cuenta que los anuncios de Google suelen ser áreas gratuitas para sitios web fraudulentos. Nunca haga clic en anuncios en la parte superior de los resultados de búsqueda de Google. Asegúrese siempre de visitar el sitio web oficial para evitar hacer clic en limpiadores de billeteras u otro software de piratería.
Registrarse en el Explorador
Visita el explorador de bloques de la cadena elegida para ver si se ha verificado el código fuente. Por ejemplo, en el explorador de bloques de Ethereum, Etherscan, se ve así. El código que se muestra a continuación no está verificado, lo que debería ser una clara señal de advertencia. Si el código no está verificado, es posible que esté ante una estafa.
Si desea verificar un token implementado en otra red, utilice el siguiente navegador:
Base: https://basescan.org/
Solana——https://solscan.io/
Tonelada —https://tonscan.org/
Certificado de estudios superiores —https://bscscan.com/
¿Por qué los estafadores no verifican sus códigos?
Porque una vez que el código fuente del contrato se hace público, todos pueden entender la intención detrás del contrato. Luego ven un sistema fiscal ridículo o una forma para que los desarrolladores roben todas sus monedas.
Mira la sección de comentarios.
Es simple, pero varios exploradores de bloques suelen tener secciones de comentarios. En la mayoría de los casos, no hay comentarios, pero si el proyecto es una estafa, es probable que encuentres una multitud enojada en la sección de comentarios. Así que asegúrate de comprobarlo. Si alguien lo llama estafa, el 99% de las veces, es una estafa. Si has sido víctima de este tipo de actividad, no dudes en dejar un comentario.
Al analizar una moneda, la sección de comentarios se puede encontrar en esta línea (ejemplo en Etherscan), pero para la mayoría de las monedas está oculta.
Verifique la lista negra de DappRadar
DappRadar permite a la comunidad ayudar a identificar monedas fraudulentas. Una vez descubierto, puedes agregarlo a la lista negra de tokens en GitHub.
Además, si está investigando monedas, puede consultar la lista negra para ver si su moneda está en la lista. Si la dirección de una moneda está en la lista, entonces la moneda es definitivamente una estafa.
Compruebe en cuántos intercambios aparece una moneda
Si una moneda sólo se comercializa en unos pocos intercambios descentralizados (DEX), es casi seguro que se trata de una estafa. Cotizar en un intercambio centralizado requiere KYC y confianza adicional, y cuanto más grande sea el intercambio, mejor será la reputación del token listado.
¿Significa esto que un token que simplemente cotiza en un intercambio descentralizado debe ser una estafa? No. Algunos proyectos no requieren grandes volúmenes de negociación, otros pueden ofrecer tokens solo a los usuarios de Web3 y no a los comerciantes de tokens.
Dado que la mayoría de las monedas meme muestran ganancias significativas antes de aparecer en CEX, poseer el token en CEX no es un criterio estricto para el análisis de monedas.
Sin embargo, las criptomonedas que sólo cotizan en intercambios descentralizados representan inversiones de mayor riesgo.
Para saber qué intercambios incluyen esta moneda, vaya a Coingecko, ingrese la dirección de la moneda en la barra de búsqueda y seleccione Mercados:
Es una señal verde si el token está en al menos un CEX. En este caso, los tokens están listados en CEX: Bybit, BingX, Bitget, Gate.io:
Comprobar la cantidad de liquidez de una moneda.
Antes de invertir en una moneda, puedes comprobar la demanda general y la liquidez disponible. Es muy fácil comprobar la liquidez de una moneda en plataformas como Uniswap V2 u otros intercambios descentralizados.
La liquidez se refiere a la cantidad de criptomonedas o tokens bloqueados en contratos inteligentes que permiten a las personas comprar y vender activos a través de intercambios (descentralizados). Si la liquidez es inferior a $100,000 o ha disminuido significativamente, lo más probable es que esté sufriendo una estafa.
Puede verificar el monto de liquidez en el conocido DexScreener. Después de ingresar el contrato del token, puede ver el monto de liquidez en la parte central a la derecha:
Si aparece un símbolo de candado en un círculo verde junto a la cantidad de liquidez, significa que la liquidez está bloqueada, otra señal verde para el proyecto.
Además, es importante considerar la valoración totalmente diluida (FDV) o la capitalización de mercado. Cuanto mayores sean estos números, mayor será el volumen de compra necesario para que suba el precio de la moneda.
Buenos indicadores para este tipo de token son el volumen de liquidez a partir de 1 millón de dólares, la antigüedad del token de más de 2 días y una relación liquidez/FDV de alrededor de 1:10.
Consulte las herramientas de análisis de terceros
A continuación se muestran algunas herramientas de análisis de tokens:
Prueba de olfato: auditoría automatizada de tokens. Cuanto menor sea su puntuación (sobre 100), más probable será que la moneda sea una estafa.
Revisa las fichas en el honeypot. Los Honeypots son contratos inteligentes que crean deliberadamente fallas obvias en el software. Cuando un atacante intenta explotar la vulnerabilidad, se activa otro fragmento de código oculto, que esencialmente ataca al atacante. Ya sea que planees convertirte en un criptohacker o no, siempre debes evitar el uso de honeypots.
Aprenda los conceptos básicos de DEXScreener
Registra los precios actuales de los tokens y le ayuda a evaluar el valor real de un token en tiempo real, así como a identificar a los principales poseedores.
Por ejemplo, para identificar a los usuarios que recientemente compraron tokens por más de $5,000, haga clic en "USD" en la parte inferior de DEXScreener:
Ingrese la cantidad de $5,000 (opcional, puede especificar un monto máximo de compra de tokens) y presione "Entrar" o "Aplicar":
A partir de entonces, se mostrarán todos los compradores recientes de tokens por $5,000 o más:
También puedes ver el área de compra de determinadas carteras. Para hacer esto, haga clic en el ícono de la taza al lado de la billetera deseada y vea todas las áreas de compra y niveles de compra de tokens en el gráfico de la billetera:
Análisis de monedas con el software antivirus De.Fi
De.Fi, un proyecto que recientemente distribuyó lanzamientos aéreos a su comunidad, actúa como un antivirus al evaluar los contratos de tokens en función de varios parámetros y proporcionar un equilibrio de seguridad estimado para el token:
Usando el bot TTF
Este robot versátil puede analizar monedas de forma rápida y automática, lo cual resulta muy conveniente para los cazadores de monedas. Preste especial atención a la cantidad de liquidez bloqueada o destruida. Si se destruye la liquidez, es una señal verde.
Además, tenga en cuenta la escala impositiva de los tokens. Esto es un hecho seguro si los impuestos son cero.
Además, también es necesario prestar atención al número de titulares y su participación en la oferta:
Si los 10 principales poseedores poseen más del 30-50% del suministro de tokens, la probabilidad de encontrarse con una estafa es mayor.
en conclusión
Al utilizar las herramientas de análisis anteriores, puede aprender cómo evitar monedas fraudulentas y beneficiarse de monedas legítimas. Sin embargo, recuerde siempre hacer su propia investigación (DYOR).
