Los principales bancos de Singapur fueron testigos de un caso de lavado de dinero en agosto de 2023 que llamó la atención mundial.
Actualmente, se está capacitando a los banqueros para mejorar el escrutinio de los clientes potenciales.
Los bancos de Singapur afectados por el importante blanqueo de dinero anunciaron un mayor escrutinio de sus clientes adinerados, según Bloomberg. Bancos líderes como Citigroup Inc. y DBS Group Holdings Ltd. se encuentran entre los bancos que están trabajando para reforzar la seguridad tras el ataque de 2023.
Cabe destacar que el caso de lavado de dinero ocurrido en agosto de 2023 involucró a dieciséis instituciones financieras. El incidente ocurrido a través del juego en línea provocó una pérdida significativa de 2,2 mil millones de dólares, por un valor de más de 3 mil millones de SGD.
Además, el gobierno de Singapur llevó a cabo múltiples redadas en barrios ricos tras el incidente, en las que se apoderó de numerosas propiedades. Los acusados involucraban a ricos chinos con cuentas en bancos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales e incluso un importante club de golf. El caso atrajo la atención mundial debido a los enormes fondos ilícitos y la importancia de los clientes.
¿Cómo están aumentando la seguridad los bancos de Singapur?
La Autoridad Monetaria de Singapur, en sus actuaciones, para mejorar la seguridad realizó inspecciones in situ en los bancos involucrados. Además, también ha anunciado que algunos de los bancos que tuvieron más tratos con los delincuentes recibirán multas.
Las investigaciones aún están en proceso por parte del regulador nacional. Un portavoz ha declarado que el regulador supervisará las futuras acciones de las instituciones. Espera que implementen medidas de seguridad y controles adecuados contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Además, algunos de los bancos han anunciado que están preparando a los banqueros mediante sesiones de capacitación para identificar a los clientes que son señales de alerta. El aumento del escrutinio antes mencionado está dirigido a clientes potenciales ricos. Con estas medidas, los bancos esperan evitar flujos de dinero ilícitos.
Mientras tanto, el gobierno de Singapur arrestó a 10 chinos y dictó sentencias de prisión para nueve de ellos. El último condenado espera sentencia el lunes. Además, según Bloomberg, actualmente hay 17 personas bajo investigación.
Recientemente, el número total de delitos en línea ha mostrado un aumento, según lo observado por la comunidad. La policía de Hong Kong emitió recientemente una advertencia sobre picos de billetes falsificados dentro de los delitos criptográficos en 2024. Varias organizaciones han informado de violaciones de seguridad en el sector criptográfico en los últimos meses.
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