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Los abogados denunciaron la detención masiva de comerciantes P2P de Bybit en Moscú
En Moscú, las fuerzas del orden detuvieron a más de diez clientes del intercambio de criptomonedas Bybit que realizaban transacciones P2P en la plataforma y accidentalmente se convirtieron en contrapartes de los ladrones de dinero del monasterio. Así lo informó la agencia jurídica Cartesius.
Según sus informaciones, la situación está relacionada con el robo de 26,4 millones de rublos de las cuentas del Convento de la Misericordia de Marta y María a principios de mayo. Los propios representantes del monasterio afirmaron que uno de los empleados fue víctima de fraude.
El dinero se retiró a través de muchas cuentas en toda la Federación Rusa. En particular, del 1 al 7 de mayo, fueron transferidos desde las cuentas del Banco Raiffeisen al intercambio Bybit.
Los abogados piden a todos los clientes de la plataforma comercial que durante este período recibieron fondos en sus tarjetas de un usuario llamado Anisimov A.O., o de la tarjeta del remitente Maxim Sergeevich Kraft, que se comuniquen con ellos a través de Telegram. Sin embargo, no descartaron que la gama de bancos e intercambios de cifrado involucrados pudiera ser más amplia.
“En lugar de hacer consultas en el intercambio, averiguar con quién trabajaron y hacer preguntas a estas personas, los destinatarios del dinero simplemente son enviados a prisión, sin importar si son las gotas o los propios comerciantes. ”, comentó Cartesio.
Ahora un equipo de abogados está recopilando información sobre los comerciantes ya detenidos.
Recordemos que en febrero de 2023, un tribunal de la Federación de Rusia declaró culpable de fraude a un participante en una transacción P2P.
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