Nueve meses después de que desapareciera el intercambio de criptomonedas JPEX de Hong Kong con un estimado de $200 millones en depósitos de clientes, los inversores están contraatacando.
El martes, dos personas en Hong Kong presentaron una demanda civil contra la misteriosa empresa y seis empresas afiliadas. También demandaron a Felix Chiu, el propietario de una tienda de comercio de criptomonedas de venta libre llamada Coingaroo que vendía criptomonedas en JPEX.
La demanda, que busca la restitución de más de 700.000 dólares, abre el telón sobre el supuesto funcionamiento interno de uno de los casos de criptografía más seguidos de Hong Kong.
Carteras tron
Si bien los propietarios de JPEX aún no han sido identificados, los titulares anónimos de tres billeteras Tron vinculadas al intercambio también fueron demandados y recibirán documentos judiciales utilizando documentos tokenizados.
"Este caso realmente pondrá a prueba la capacidad del poder judicial para manejar casos en el espacio web3", dijo Joshua Chu, abogado y especialista en tecnología que representa a los demandantes.
No se pudo contactar a JPEX para hacer comentarios. Chiu no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada a Coingaroo.
El caso ofrece una mirada en profundidad a cómo JPEX operó y supuestamente estafó a los hongkoneses.
Influencers que venden criptomonedas
Desde 2021, JPEX se ha promocionado en Hong Kong a través de vallas publicitarias y personas influyentes en las redes sociales.
Muchos de esos influencers, incluidos Joseph Lam, Henry Choi y Clement Chan, se encuentran entre las más de 70 personas arrestadas durante la investigación policial sobre JPEX.
Uno de los demandantes, Wing-yan Chan, asistió a algunos de los seminarios de Lam y fue miembro de sus grupos privados de mensajería Telegram y WhatsApp.
Los documentos afirman que Lam “abogó repetidamente por la credibilidad, estabilidad y rentabilidad de JPEX” y que Lam y otros promotores regalaron códigos de referencia para atraer usuarios a la plataforma.
Chan alegó que los seminarios, publicaciones y mensajes de Lam la llevaron a creer que JPEX era un intercambio de criptomonedas genuino, seguro y con licencia.
JPEX afirmó que las inversiones serían seguras y rentables, garantizando un rendimiento anual de al menos el 19% en su token nativo, JPC, según la demanda.
Chan alegó que los seminarios, publicaciones y mensajes de Lam la llevaron a creer que JPEX era un intercambio de criptomonedas genuino, seguro y con licencia.
Lam no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Cuando la Comisión de Valores y Futuros emitió una advertencia contra JPEX el 13 de septiembre de 2023, Chan había depositado casi 248.000 dólares estadounidenses en JPEX.
Al día siguiente, JPEX aumentó los cargos por retirar dinero. Los retiros se fijaron en una cantidad de 1.000 USDT, o alrededor de 1.000 dólares, por transacción, con un cargo de 999 USDT. (USDT es la moneda estable respaldada por dólares emitida por Tether).
Transferido sin consentimiento
Utilizando una aplicación de exploración de blockchain, los demandantes descubrieron que, aunque las transacciones y los saldos aparecían en sus cuentas JPEX, casi todo su dinero había sido transferido sin su consentimiento.
Los fondos pasaron por dos de las billeteras mencionadas en la demanda y luego pasaron a varias otras. Ambas billeteras ahora contienen solo unos pocos dólares en tokens, mientras que la tercera billetera no tiene transacciones registradas, según documentos judiciales.
JPEX mantuvo la farsa durante dos meses más, según la demanda. Lanzó un “programa de dividendos para las partes interesadas” antes de anunciar el 11 de noviembre que su sistema comercial estaba en proceso de optimización y reconfiguración.
Nunca volvió a abrir y los usuarios no pudieron retirar ningún activo.
Sentando un precedente
Chu, el abogado de los demandantes, dijo que el caso podría producir "desarrollos que sienten precedentes" en la forma en que Hong Kong aborda los litigios en casos que involucran criptomonedas y tecnología blockchain.
Está animando a más víctimas a que se presenten y le preocupa que a algunas se les haya dicho que deberían esperar hasta que concluyan los procedimientos penales.
"Muchas personas reciben consejos incorrectos", afirmó.
¿Tiene alguna historia sobre estafas criptográficas en Hong Kong? Póngase en contacto con callan@dlnews.com.
