El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Bill Guan, director financiero de The Epoch Times, de su presunta participación en un plan de fraude de 67 millones de dólares.
Guan, que fue detenido el lunes, está acusado de liderar una operación transnacional para blanquear fondos ilícitos a través de criptomonedas. La acusación, que detalla las acusaciones en su contra, fue revelada el 3 de junio.
Guan es el director financiero de la época. The Epoch Times fue fundado en 2000 por John Tang y otros estadounidenses de origen chino afiliados al nuevo movimiento religioso Falun Gong.https://t.co/SElaLbhR5b
– Adam Gamal (@TheUnit_Gamal) 4 de junio de 2024
Guan supuestamente dirigió el equipo de “Hacer dinero en línea” en el extranjero desde aproximadamente 2020 hasta mayo de 2024. Según se informa, el plan implicaba comprar ganancias del delito a tasas reducidas utilizando criptomonedas y luego canalizar el dinero lavado a varias cuentas, incluidas The Epoch Times y entidades relacionadas.
Detalles y operaciones del esquema
El Departamento de Justicia afirma que, bajo la dirección de Guan, el equipo y sus asociados compraron a sabiendas ganancias de actividades fraudulentas, como prestaciones del seguro de desempleo, con descuentos de 70 a 80 centavos por dólar. Estas transacciones se realizaron a través de una plataforma de criptomonedas específica. Los fondos obtenidos de forma fraudulenta se cargaron en tarjetas de débito prepagas, que luego se utilizaron para comprar criptomonedas.
Los fondos se lavaron a través de múltiples canales, incluidas las cuentas bancarias personales de Guan, las cuentas criptográficas y las cuentas de la empresa de medios. El plan permitió a Guan y su equipo ocultar los orígenes de los fondos, presentándolos como ingresos o donaciones legítimos.
La investigación sobre The Epoch Times comenzó cuando los investigadores notaron un aumento del 410% en los ingresos anuales de la empresa, pasando de 15 millones de dólares a 62 millones de dólares. Guan atribuyó esta repentina afluencia de fondos a donaciones, afirmación que generó sospechas entre los investigadores. La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York señaló que los bancos habían cuestionado los orígenes de los fondos, a lo que Guan supuestamente respondió con afirmaciones falsas sobre su legitimidad.
Los fiscales federales revelaron que Guan está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años, y dos cargos de fraude bancario, cada uno de los cuales se castiga con hasta 30 años de prisión. Estos cargos son específicos de las acciones de Guan y no implican las actividades de recopilación de información y noticias de The Epoch Times.
La respuesta de The Epoch Times
La Gran Época, conocida por su postura política conservadora y sus críticas al gobierno chino, no ha sido acusada de irregularidades en sus operaciones periodísticas. El medio de comunicación, fundado en 2000, opera en más de 20 idiomas en numerosos países y se creó para contrarrestar la propaganda del Partido Comunista Chino.
La compañía aún no ha publicado una declaración detallada sobre los cargos contra su director financiero. La acusación y los cargos posteriores se centran únicamente en las supuestas actividades financieras de Guan y su conexión con las cuentas de la entidad de medios.
Las autoridades federales continúan examinando el caso para garantizar que todos los responsables rindan cuentas de sus acciones.
La publicación El director financiero de Epoch Times acusado de una operación de fraude criptográfico de 67 millones de dólares apareció por primera vez en Coinfomania.
