Bill Guan, director financiero de The Epoch Times, una empresa de medios internacional de extrema derecha, está acusado de participar en un plan multimillonario de lavado de criptomonedas.
Los fiscales federales de Estados Unidos revelaron una acusación formal el 3 de junio, acusando a Weidong “Bill” Guan, director financiero de The Epoch Times, de participar en un plan transnacional para lavar 67 millones de dólares en fondos ilícitos a través de criptomonedas.
En un comunicado de prensa, los fiscales federales dicen que Guan, quien fue arrestado el lunes, conspiró con otros para participar en un plan transnacional para lavar 67 millones de dólares de fondos obtenidos ilegalmente a cuentas bancarias a nombre de la empresa de medios y entidades relacionadas.
El plan involucró a un grupo denominado equipo "Make Money Online" (MMO), que, bajo la dirección de Guan, supuestamente utilizó criptomonedas para lavar el producto del crimen. Estos incluían fondos obtenidos de reclamaciones fraudulentas de seguro de desempleo, a menudo comprados a tasas de descuento significativas en una plataforma criptográfica específica.
"Las ganancias del crimen generalmente fueron compradas por los participantes del plan, incluidos los miembros del equipo MMO y otros que trabajan con ellos, utilizando una plataforma de criptomonedas particular, a tasas de descuento de aproximadamente 70 a 80 centavos por dólar, y a cambio de criptomonedas".
Fiscalía Federal, Distrito Sur de Nueva York
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado que cuando los bancos plantearon preguntas sobre los fondos, Guan "supuestamente mintió repetidamente y afirmó falsamente que los fondos procedían de donaciones legítimas a la empresa de medios".
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que casi al mismo tiempo que comenzó el plan de lavado de dinero, la contabilidad financiera interna de la empresa de medios reflejaba un "aumento de los ingresos anuales con respecto al año anterior de aproximadamente un 410%, de aproximadamente 15 millones de dólares a aproximadamente 62 millones de dólares".
Guan enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una posible pena de prisión de 20 años, y dos cargos de fraude bancario, cada uno de los cuales se castiga con hasta 30 años de prisión. El Departamento de Justicia aclaró que los cargos están dirigidos a las acciones de Guan y no a las operaciones de The Epoch Times en sí.
Fundada en 2000, The Epoch Times es una empresa de medios formada para contrarrestar la propaganda del Partido Comunista Chino. La empresa de medios opera en decenas de países y en más de 20 idiomas.
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