El ex director ejecutivo de Binance comenzó su pena de cárcel de cuatro meses este fin de semana. Changpeng Zhao (CZ), ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, comenzó su pena de cárcel en una prisión federal de baja seguridad en Lompoc, California, según confirmó a CNBC el equipo de defensa de CZ en Latham & Watkins.
Después de declararse culpable de delitos de blanqueo de dinero el 30 de abril, CZ estuvo en libertad bajo fianza hasta finales de mayo. Cumplirá cuatro meses de prisión, lo que se considera menos de los tres años que pedían los fiscales federales. La defensa había solicitado cinco meses de libertad condicional, mientras que las directrices para la sentencia exigían un período de 12 a 18 meses.
CZ está en The Can
Según se informa, Binance y CZ estuvieron bajo investigación por parte del Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) durante años. El caso finalmente alcanzó un punto de inflexión en noviembre de 2023, cuando su fundador se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) al no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance.
Por parte de Binance, el Departamento de Justicia declaró que la empresa se declaró culpable de conspiración para violar la BSA, no registrarse como empresa transmisora de dinero y violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
"Lo siento", dijo CZ al juez de distrito estadounidense Richard Jones antes de recibir su sentencia, según Reuters. “Creo que el primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer plenamente los errores. Aquí no logré implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero. … Ahora me doy cuenta de la gravedad de ese error”.
Anteriormente, CZ había dimitido como director ejecutivo de la empresa como parte de un acuerdo con el gobierno de EE. UU. para resolver una investigación de varios años sobre Binance. A pesar de que ya no dirige la empresa, se informa ampliamente que Zhao tiene una participación estimada del 90% en Binance.
Una frase ligera
Los fiscales acusaron al intercambio de criptomonedas de CZ, Binance, de no prevenir el lavado de dinero. Esto permitió transacciones ilegales, incluidas aquellas que involucraban a estadounidenses y países sancionados. Binance recibió una multa de 4.300 millones de dólares y el propio CZ pagó una multa de 50 millones de dólares. Según Bloomberg, todavía se encuentra entre los 50 principales multimillonarios del mundo.
A pesar de su encarcelamiento, CZ planea regresar a la industria de las criptomonedas después de su liberación, manteniendo sus participaciones y participando en inversiones pasivas.
Tras la noticia de que el fundador de Binance comenzó su pena de cárcel, la comunidad de criptomonedas expresó su apoyo a CZ. Muchos ven su pena de prisión como una medida de protección para Binance.
Un usuario de Reddit dijo que las acciones de CZ ayudaron a evitar un colapso similar al de FTX. Binance es actualmente el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. En comparación con FTX, tiene una base de usuarios mucho mayor y maneja un volumen mucho mayor de transacciones. Si colapsara, el impacto probablemente sería mucho peor que el de FTX.
Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo de FTX, fue sentenciado a 25 años tras las rejas en Estados Unidos. En noviembre, el magnate de las criptomonedas caído en desgracia fue condenado por los siete cargos criminales en su contra por su papel en la conspiración de fraude de valores que llevó a la caída de su intercambio de criptomonedas, FTX, y del fondo de cobertura, Alameda Research.
Como parte de su sentencia en marzo, a Bankman-Fried se le ordenó confiscar 11 mil millones de dólares.
A diferencia de CZ, el fundador de Binance, Bankman-Fried no llegó a un acuerdo con el gobierno.
En cambio, otros miembros de su equipo ejecutivo, incluida Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research y ex novia de Bankman-Fried, cooperaron con los fiscales y sirvieron como testigos clave contra él durante su juicio penal.
A principios de este mes, Ryan Salame, ex ejecutivo de FTX, fue sentenciado a 7,5 años de prisión. Según el fallo judicial, Ryan debe soportar 3 años más de libertad condicional y está obligado a devolver más de 6 millones de dólares en dinero de confiscación y 5 millones de dólares en compensación.
En septiembre del año pasado, admitió haber cometido delitos acusados por las autoridades estadounidenses, incluida conspiración para realizar donaciones políticas ilegales y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
La publicación CZ comienza la pena de prisión: la comunidad criptográfica ofrece estímulo apareció por primera vez en Blockonomi.
