Las autoridades policiales de la Policía Metropolitana dijeron que se trataba de la mayor incautación de este tipo en el Reino Unido.

En un caso de alto perfil que involucra un enorme fraude con criptomonedas, Jian Wen, una mujer chino-británica, fue sentenciada a seis años por participar en un caso de lavado de dinero de Bitcoin y beneficiarse de un fraude de inversión de 6 mil millones de dólares en China. Años y ocho meses de prisión. .

En marzo, la Sra. Wen Jian, de 42 años, fue declarada culpable de lavar bitcoins en nombre de su exjefe, Yadi Zhang (nombre real Qian Zhimin).

Según un informe reciente, Qian Zhimin está acusado de defraudar a aproximadamente 130.000 inversores en China, acumulando hasta 5.000 millones de dólares mediante fraude de inversiones.

Si bien la Sra. Wen no fue acusada de participación directa en el fraude, fue declarada culpable de lavado de dinero por convertir bitcoins en efectivo y usar los fondos para comprar propiedades, joyas y otros artículos de lujo.

En 2018, la policía británica incautó 2.200 millones de dólares en Bitcoin vinculados a una supuesta estafa en una operación importante.

Durante el juicio, el abogado de Wen afirmó que Wen fue "engañado y explotado" por su jefe, y afirmó que Wen desconocía el origen criminal del BTC que manejaba.

Sin embargo, un juez del Tribunal de la Corona de Southwark rechazó estas afirmaciones y señaló directamente la evidencia de que Wen era plenamente consciente de que estaba blanqueando dinero y obteniendo el producto del delito.

El juez también destacó la complejidad y la premeditación de las operaciones de blanqueo de dinero de Wen Jian.

A medida que las entidades criminales utilizan cada vez más criptomonedas para disfrazar y mover activos ilícitos, las autoridades del Reino Unido han prometido tomar medidas enérgicas contra dicha actividad, y los principales investigadores dicen que "no dejarán piedra sin remover" para atrapar a los delincuentes que usan criptomonedas para actividades ilegales.

Conclusión:

El caso destaca el papel cada vez mayor de las criptomonedas en la actividad delictiva y los desafíos que enfrentan las agencias de aplicación de la ley para combatir tales delitos. A medida que la criptomoneda gana popularidad, proporciona a los delincuentes una vía anónima y transnacional para el lavado de dinero.

Sin embargo, este caso también demuestra la determinación y capacidad de las autoridades para rastrear y combatir este tipo de delito. Esta operación de la policía británica no sólo confiscó con éxito una enorme cantidad de activos ilegales, sino que también sentó un modelo para la lucha global contra las actividades criminales relacionadas con las criptomonedas. #英国 #加密货币洗钱