Según los informes, el fundador de Binance Exchange, Changpeng Zhao (CZ), ingresó en una prisión federal en California, EE. UU.

En noviembre del año pasado, Changpeng Zhao llegó a un acuerdo con el gobierno de EE. UU., resolviendo años de investigaciones sobre Binance. Como una de las condiciones para el acuerdo, Changpeng Zhao renunció a su puesto como director ejecutivo de Binance. Aunque ya no gestiona directamente la empresa, todavía posee alrededor del 90% de las acciones y sigue siendo el controlador real de Binance.

Changpeng Zhao fue acusado de no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero como lo exige la Ley de Secreto Bancario, y de permitir que Binance procese transacciones que involucren el producto de actividades ilegales. El gobierno de Estados Unidos exige a Binance que pague 4.300 millones de dólares en multas y confiscaciones, mientras que Changpeng Zhao acordó personalmente pagar una multa de 50 millones de dólares.

En abril de este año, Zhao Changpeng fue sentenciado a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de cargos de lavado de dinero. La sentencia fue mucho menor que los tres años que habían pedido los fiscales federales. Antes de la sentencia, Changpeng Zhao dijo al juez que era culpa suya por no implementar un plan adecuado contra el lavado de dinero y que lo lamentaba profundamente.

Finalmente, la última noticia de CNBC esta mañana es que Changpeng Zhao se ha presentado en una prisión federal de menor seguridad en California, y su bufete de abogados defensores (Latham & Watkins) también confirmó la noticia. En otras palabras, se espera que CZ salga de prisión en octubre de este año y se reincorpore a la industria de las criptomonedas. Este incidente refleja los desafíos que enfrenta la industria en cuestiones regulatorias como la lucha contra el lavado de dinero, y también muestra que los gobiernos y las empresas pueden lograr resultados beneficiosos para todos a través de la coordinación y la cooperación.

Además, el fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, también cumple condena en una prisión federal de Estados Unidos. Bankman-Fried fue declarado culpable de siete cargos en noviembre y sentenciado en marzo a 25 años de prisión por una conspiración de fraude de valores que llevó a la quiebra a su bolsa de criptomonedas y al fondo de cobertura relacionado, Alameda Research.

En la sentencia dictada en el tribunal federal de Manhattan, a Bankman-Fried también se le ordenó pagar 11.000 millones de dólares en impuestos confiscados. A diferencia de Zhao, Bankman-Fried no llegó a un acuerdo con la administración. En cambio, sus otros ejecutivos cooperaron con los fiscales, y Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda y ex novia de Bankman-Fried, fue la abogada del gobierno durante su juicio penal como testigo.

Entonces, ¿por qué el juez le dio a Zhao Changpeng una sentencia más leve? El fiscal pidió originalmente una sentencia de 36 meses, pero ¿por qué el juez sólo lo condenó a cuatro meses? Según un análisis detallado de los documentos judiciales publicados en las redes sociales, tres factores clave jugaron un papel decisivo en el veredicto.

En primer lugar, el acusado CZ se entregó voluntariamente y cooperó activamente con la investigación durante todo el proceso, lo que refleja su respeto por la ley y su actitud responsable. El acusado viajó voluntariamente desde los Emiratos Árabes Unidos a los Estados Unidos para someterse a un juicio judicial, que recibió amplia atención y reconocimiento durante el juicio. Al mismo tiempo, el entorno familiar del acusado es estable y tiene hijos menores que mantener, lo que también despertó la simpatía del juez durante la etapa de sentencia.

En segundo lugar, Binance, la empresa representada por el demandado, acordó pagar un acuerdo de hasta 4.300 millones de dólares, lo que demuestra el conocimiento y la sinceridad del demandado y su empresa sobre los actos cometidos. La compensación no es sólo una disculpa por el comportamiento criminal del acusado, sino que también refleja la buena actitud cooperativa del acusado y el gobierno.

Además, las 161 cartas de recomendación que apoyaban al acusado procedían de una variedad de figuras y grupos importantes, y el contenido incluía evaluaciones positivas de la reputación familiar, profesional y social del acusado, lo que tuvo un impacto importante en el juez. El juez personalmente se tomó el tiempo de leer las cartas y quedó profundamente conmovido por ellas.

Finalmente, al dictar sentencia, el juez también tuvo plenamente en cuenta los buenos antecedentes del acusado CZ, que no tenía antecedentes penales en el pasado, y consideró que había demostrado conciencia de comportamiento incorrecto y una actitud correctiva, que era otro factor importante para aplicar una pena más leve.

En resumen, el tribunal finalmente impuso una pena más leve después de sopesar varios factores como la culpa del acusado, la actitud de declaración de culpabilidad, las medidas de compensación y el apoyo social. Esto refleja que el tribunal no sólo presta atención a los hechos delictivos al dictar sentencia, sino que también presta atención a la evaluación integral del desempeño general y la evaluación social del acusado.

Cuatro meses después, CZ regresará. Changpeng Zhao estuvo sujeto a restricciones de viaje durante muchos meses antes de ser sentenciado. En marzo, decidió lanzar Giggle Academy, que ofrece cursos gratuitos en línea para estudiantes de los grados 1 a 12. Changpeng Zhao dijo que esto era lo más influyente que podía hacer. para el próximo capítulo de su vida.

Más tarde, Zhao Changpeng también emitió públicamente una carta de disculpa, diciendo que asumiría todas las responsabilidades: porque quiero resolver este problema ante el tribunal y luego empezar de nuevo. Quería corregir mis errores, pasar página y comenzar el siguiente capítulo de mi vida.

CZ declaró en la carta que más adelante espera financiar pequeños laboratorios de investigación y utilizar la tecnología blockchain para brindar servicios médicos a miles de millones de personas en todo el mundo. También seguiremos invirtiendo tiempo y energía en ayudar a los jóvenes y mejorar la educación y los niveles de vida de los jóvenes desfavorecidos.

También esperamos que CZ se deshaga oficialmente de la bruma del pasado y comience un nuevo capítulo en la vida en cuatro meses.