Este verano, los estafadores de criptomonedas se dirigen agresivamente a los canadienses en aplicaciones y sitios web de citas.
Desafortunadamente, muchas personas que buscan el amor están sufriendo importantes pérdidas económicas.
El Centro Canadiense Antifraude (CAFC) ha identificado un aumento en dos tipos específicos de estafas criptográficas dirigidas a canadienses: estafas románticas, también conocidas como matanza de cerdos, y estafas de inversión.
En respuesta, la CAFC y la Organización Canadiense Reguladora de Inversiones (CIRO) emitieron una advertencia conjunta sobre estas sofisticadas estafas, “particularmente aquellas que involucran comunicación extendida en línea”.
Los estafadores suelen acercarse a las víctimas potenciales en plataformas de citas y convencerlas de que cambien a servicios de mensajería privada.
Las autoridades advierten a los canadienses que sospechen de las personas que hablan sobre inversiones o comercio de criptomonedas.
“Los estafadores pueden intentar hacerse amigos de la víctima, desarrollar un romance en línea o hacerse pasar por asesores de inversiones legítimos.
"Con el tiempo, el estafador sugerirá invertir en una oportunidad, que a menudo involucra criptoactivos", afirma la advertencia.
Las víctimas a menudo son atraídas hacia esquemas de inversión en criptomonedas que prometen retornos poco realistas.
Se les dirige a registrarse en plataformas de inversión fraudulentas creadas por estafadores.
Inicialmente, las víctimas pueden retirar pequeñas cantidades para que el plan parezca legítimo, pero eventualmente, sus fondos se bloquean una vez que su identidad se ve comprometida.
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Se anima a los canadienses a denunciar este tipo de incidentes de fraude a la CIRO, la CAFC y la policía local.
En 2023, los canadienses perdieron 309,4 millones de dólares en fraudes de inversión conocidos, de los cuales 172 millones de dólares provinieron únicamente de estafas relacionadas con las redes sociales.
Canadá se está preparando para implementar el Marco internacional de informes de criptoactivos (CARF) para la tributación para 2026, como se describe en un suplemento al presupuesto anual de 2024.
El CARF introducirá nuevos requisitos de presentación de informes para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), como los intercambios de criptomonedas, los corredores, los distribuidores y los operadores de cajeros automáticos, ya sean individuos o entidades comerciales.
El informe enumera “monedas estables, derivados emitidos en forma de criptoactivos y ciertos tokens no fungibles” como ejemplos de criptoactivos.
"Los proveedores de servicios de criptoactivos estarían obligados a obtener y reportar información sobre cada uno de sus clientes, incluido el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, la(s) jurisdicción(es) de residencia y los números de identificación del contribuyente para cada jurisdicción de residencia", afirma el informe. .
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