En su primer informe de evaluación de riesgos que analiza las finanzas ilegales y los tokens no fungibles (NFT), el Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que, aunque los NFT rara vez se utilizan para financiar actividades terroristas, pueden conducir fácilmente al fraude y los delincuentes los utilizarán para lavar dinero. . La agencia cree que las autoridades pertinentes deberían considerar el desarrollo de reglas o directrices para las NFT.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado:
"La evaluación encontró que las NFT son altamente susceptibles al fraude y al fraude, y se roban fácilmente. El informe determinó que los delincuentes pueden usar NFT para lavar el producto de delitos determinantes y, a menudo, usarlos junto con otros medios para ocultar el producto del delito ilegal. Fuente: Hasta el momento, también encontró poca evidencia de uso indebido de NFT por parte de terroristas o proliferadores, a diferencia de los estafadores.
El Tesoro señaló que la mayor parte del lavado de dinero y la financiación del terrorismo se produce a través de monedas fiduciarias, pero también destacó el fraude y el lavado de dinero que tienen lugar en el espacio NFT. La agencia declaró:
“Los delincuentes a menudo intentan vender o intercambiar rápidamente NFT robados u obtenidos ilegalmente para evitar el rastreo, enmascarar la fuente del NFT o dificultar que las plataformas NFT, las empresas de análisis de blockchain y las fuerzas del orden rastreen la ubicación del NFT y las ventas ilegales. Además, las autoridades han observado que los delincuentes a menudo se aprovechan del hecho de que muchas plataformas NFT no requieren información del cliente”.
El Departamento del Tesoro también dijo que el mercado NFT también es "particularmente vulnerable al fraude y al fraude", citando casos de estafas y ventas falsas que se han producido en los últimos años.
Problemas de derechos de autor y marcas comerciales con las NFT
El Departamento del Tesoro de EE. UU. también señaló en el informe que los delincuentes pueden distorsionar los derechos reales que las NFT realmente pueden transmitir, especialmente los activos o derechos de acceso a los que hacen referencia las NFT. "Los delincuentes también pueden violar los derechos de autor y la protección de marcas para promover las NFT. Estos métodos. mayo Aumentará el precio de NFT."
El Tesoro recomienda que las "autoridades pertinentes" consideren desarrollar reglas u orientación para las NFT en un esfuerzo por "proporcionar mayor claridad sobre las obligaciones existentes aplicables a las plataformas NFT". La agencia declaró:
“Por ejemplo, las orientaciones, advertencias, recomendaciones y otra información relacionada con los activos digitales pueden ilustrar cómo se aplican las regulaciones y orientaciones existentes a las NFT y las plataformas NFT. La comunicación del sector privado también puede aumentar la conciencia sobre las obligaciones regulatorias relevantes y puede ayudar a aumentar el número. de plataformas NFT compatibles.
fuente
Este artículo: El Departamento del Tesoro de EE. UU. dice que las NFT son vulnerables al fraude y recomienda regulaciones para brindar claridad que apareció por primera vez en Zombit.
