La mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido: mujer sentenciada a más de 6 años por estafa de lavado de dinero de Bitcoin
En un caso histórico, Jian Wen, una mujer británica-china de 42 años, ha sido sentenciada a más de seis años de prisión por su papel en un plan masivo de lavado de dinero bitcoin.
La investigación comenzó cuando Wen intentó comprar tres propiedades de lujo en Londres por valor de millones en 2017-2018. Esto llevó a la mayor incautación de criptomonedas jamás realizada en el Reino Unido, con la policía confiscando dispositivos que contenían 61.000 bitcoins (actualmente con un valor de más de 4.000 millones de dólares) en 2018.
Wen fue condenada por convertir cantidades significativas de bitcoins en efectivo y activos para su jefe, a pesar de declarar unos ingresos exiguos. Su lujoso estilo de vida, que incluía una propiedad de seis habitaciones en Londres con un alquiler mensual de más de 21.600 dólares, levantó sospechas.
En el plan participaron más de 128.000 inversores, que inyectaron aproximadamente 5.600 millones de dólares en la operación. Este caso pone de relieve la creciente preocupación por los delitos relacionados con las criptomonedas y la necesidad de una mayor vigilancia en el sector financiero.
#Bitcoin #MoneyLaundering #CryptoCrime #UKLaw Aplicación
