Aunque Binance (BNB-USD) está sujeto a una doble supervisión por parte de las agencias reguladoras de EE. UU., esta es la única manera de que Binance se globalice, por lo que no hay necesidad de armar un escándalo. Esto forma parte de un acuerdo de 4.300 millones de dólares que Binance alcanzó en noviembre de 2023 con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento de Justicia y Tesoro de EE. UU. relacionado con violaciones de las leyes de lavado de dinero. Como condición del acuerdo, a Binance se le asignaron dos supervisores de cumplimiento independientes, uno designado por el Departamento de Justicia y FinCEN.

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El Departamento de Justicia de EE. UU. nombró a Frances McLeod, una de las fundadoras de Forensic Risk Alliance, para revisar las actividades de Binance durante los próximos tres años, mientras que FinCEN nombró a Sharon Cohen para supervisar el cumplimiento por parte de Binance de los términos del acuerdo. Los reguladores pidieron a estos supervisores que se aseguraran de que Binance salga completamente del mercado estadounidense y establezcan un programa eficaz contra el lavado de dinero. Además, si Binance no cumple con los términos regulatorios, puede enfrentar sanciones adicionales, incluida una multa suspendida de 150 millones de dólares.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también está tomando medidas proactivas para controlar el lavado de dinero en el mercado de las criptomonedas. La semana pasada, el Tesoro publicó una estrategia que destaca sus prioridades clave, incluida la eliminación de lagunas en las leyes contra el lavado de dinero, la mejora de la eficiencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el aprovechamiento de nuevas tecnologías para abordar la actividad financiera ilícita. El Departamento del Tesoro planea actualizar las leyes contra el lavado de dinero y trabajar para implementar los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a nivel mundial.

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Estas medidas demuestran la determinación de los reguladores estadounidenses para garantizar el cumplimiento en el mercado de las criptomonedas y sus esfuerzos para promover estándares contra el lavado de dinero a nivel mundial.

Por supuesto, no puede evitar que Binance se convierta en un gigante global, elevándose hacia el cielo como la Perla de Oriente💓💓