Era el otoño de 2016. Zhang Li asistió a una reunión de promoción organizada por Blue Sky Green con miles de personas en Beijing y apareció Qian Zhimin. Era una escena loca: Qian Zhimin vestía un velo rosa y blanco y estaba sentado en una silla de ruedas. Fue levantado en el pasillo que conducía a la mesa de conferencias. La multitud levantó a Qian Zhimin mientras gritaba consignas. "Riqueza para tres generaciones": proviene del lema de Blue Sky Greui: "Dale a Greui tres años y Greui te dará riqueza para tres generaciones".
Después de 8 años, Qian Zhimin ha atraído la atención de más personas. En marzo de 2024, los medios británicos informaron sobre un caso de lavado de dinero de Bitcoin que involucraba a Qian Zhimin. En este caso, la policía británica bloqueó 61.000 bitcoins, que valdrían más de 32.000 millones de yuanes según el precio más alto del valor de mercado de bitcoins desde 2024. Este es el mayor caso de lavado de dinero en criptomonedas jamás investigado en el Reino Unido. El propietario de estos Bitcoins es Qian Zhimin.
Imagen/Visual China
Un documento judicial británico obtenido por "China News Weekly" describe: Los 61.000 Bitcoins fueron comprados principalmente con el producto de actividades criminales cometidas por Qian Zhimin en China. Qian Zhimin es el propietario y controlador de Blue Sky Gerui después de que la policía china investigara a Lantian. Gerui, Qian Zhimin huyó de China en julio de 2017 y llegó al Reino Unido en septiembre de 2017 con un pasaporte a nombre de Yadi Zhang. Contrató a una mujer china llamada Wen Jian en el Reino Unido para que la ayudara con el lavado de dinero. Wen Jian fue arrestado en mayo de 2021, juzgado en 2023 y posteriormente declarado culpable de lavado de dinero. Qian Zhimin huyó por un tiempo. A finales de abril de 2024, los medios británicos informaron que Qian Zhimin fue arrestado en el Reino Unido y quedó bajo custodia.
El público hizo una serie de preguntas sobre Lan Tiange Rui y Qian Zhimin: ¿Quién es Qian Zhimin? ¿Cómo logró escapar? ¿Qué pasará con los 61.000 Bitcoins?
El misterioso "Huahua"
En una entrevista con un reportero de "China News Weekly", más de un "inversor" de Blue Sky Gerui recordó la escena en la que "Huahua" apareció frente a ellos y se cubrió deliberadamente la cara.
Zheng Zhengge (seudónimo) es profesor en el condado de Wuxi, Chongqing. Entró en contacto con Blue Sky Gerui en 2016 cuando su compañero de secundaria lo presentó. En ese momento, Zheng Zhengge y su esposa invirtieron cada uno 60.000 yuanes en el producto con la actitud de probarlo.
Los documentos de la sentencia pública muestran que el 31 de marzo de 2014, Qian Zhimin registró Blue Sky Green en Tianjin y tiene siete regiones, incluidas Beijing-Tianjin-Hebei, noreste, este de China, sur de China, centro de China, noroeste y suroeste. el país.Venta de productos financieros. Desde abril de 2014 hasta agosto de 2017, Blue Sky Green lanzó diez productos financieros, utilizando entre 1 y 3 veces el retorno de la inversión como cebo para absorber ilegalmente depósitos públicos.
Zheng Zhengge y su esposa invirtieron en el séptimo producto financiero de Blue Sky Grei, el Carnival Franchise Plan. Según el acuerdo, el "bono de servicio" del plan es un bono que se emite todos los días hábiles durante los 30 meses de "inversión". El monto del bono irá aumentando gradualmente cada 6 meses, concretamente: cada mes del 1º al 6º mes. 100 yuanes por acción; 200 yuanes por acción del mes 7 al 12; 300 yuanes por acción del mes 13 al 18; 400 yuanes por acción del mes 19 al 24;
Zheng Zhengge recordó: "Lo observamos durante un período de tiempo y devolvió dinero de acuerdo con el tiempo. De esta manera, el capital podría devolverse en más de 20 meses y el rendimiento total sería dos o tres veces la ganancia". Entonces, más tarde se invirtió más dinero en él, hasta que en julio de 2017, Lantian Gerui explotó, con una inversión total de más de 1 millón de yuanes.
La persona de la derecha que lleva una máscara es Qian Zhimin. Imagen/proporcionada por el entrevistado
Durante los dos años que invirtió en Blue Sky Green, la esposa de Zheng Zhengge conoció a "Huahua". Cuando se lleve a cabo la conferencia, "Huahua" usará una máscara, se sentará en una silla de ruedas y se sentará frente al lugar de la conferencia. Los "inversores" no pueden traer teléfonos móviles y no pueden tomar fotografías ni videos. Zheng Zhengge no sabía cuál era el verdadero nombre de "Huahua" hasta el incidente de Lantian Gerui. Mirando hacia atrás, fue Zhang Li quien hizo saber a "inversores" como Zheng Zhengge el nombre "Qian Zhimin".
Zhang Li entró en contacto con Blue Sky Gerui en 2016, cuando todavía trabajaba en el sistema educativo de Mongolia Interior. Un amigo suyo que se retiró de la fiscalía local es el "jefe de red" de Lantian Gerui en Hohhot. Bajo la influencia de esta amiga, compró un producto financiero de Blue Sky Gree, el Carnival Investment Plan, que costaba 60.000 yuanes cada uno. Posteriormente, bajo la influencia de Zhang Li, cuatro de sus familiares y amigos también compraron uno cada uno. Con una inversión total de 300.000 yuanes, en julio de 2017, Lantian Gerui se hizo popular y cada persona recibió un reembolso de más de 20.000 yuanes.
Entre los "inversores" de Blue Sky Green, Zhang Li y sus familiares y amigos fueron los que sufrieron muy pocas pérdidas. Zheng Zhengge recordó que muchos "inversores" volverían a invertir el dinero devuelto y la bola de nieve se haría cada vez más grande, especialmente de abril a julio de 2017 antes del incidente de Lantian Gerui. En ese momento, la policía había iniciado una investigación sobre Blue Sky Gerui. Según la investigación, los "inversores" desconocían la situación. Blue Sky Green celebró una reunión de promoción tras otra en varios lugares y muchas personas invirtieron todo el dinero de sus reembolsos.
Zhang Li no hizo lo mismo. Antes de invertir en Blue Sky Green, Zhang Li fue a Beijing al menos dos veces para asistir a la conferencia de Blue Sky Green. La primera vez fue en mayo y junio de 2016, y la segunda vez fue en otoño de 2016. Fue en la segunda conferencia de promoción a la que asistió Zhang Li que fue testigo de cómo todos sostenían a "Huahua" en una silla de ruedas y con un velo una y otra vez. Ella sentía que Blue Sky Green era como un esquema piramidal: “Cuando aparecieron varios productos nuevos, les dije a todos que ninguno de nosotros debería volver a invertir en ellos”.
La tormenta en el cielo azul ocurrió el 27 de julio de 2017. Zhang Li recordó que Lantian Greui dejó de devolver dinero ese día. Le preguntó al amigo que le presentó la inversión y le dijeron que los departamentos estatales pertinentes iban a realizar una inspección interna en Blue Sky Green y que los reembolsos continuarían después de que se completara la inspección. Zhang Li esperó durante una semana, pero el reembolso aún no se restableció. Discutió el asunto en un grupo de WeChat de "inversores" y fue expulsada del grupo. El 5 de diciembre de 2017, llamó a la policía en Mongolia Interior y el 7 de diciembre fue a la comisaría de Chunhua Road de la sucursal de Hedong de la Oficina de Seguridad Pública de Tianjin, donde se encuentra Lantian Gerui.
Zhang Li fue uno de los primeros "inversores" en llamar a la policía después de la tormenta en Lantian Gerui. En la comisaría de Chunhua Road, la policía le dijo a Zhang Li el nombre real de "Huahua", y Zhang Li envió la noticia a otro grupo WeChat de "inversores". Sólo entonces todos supieron que "Huahua" era Qian Zhimin.
El propio Qian Zhimin
Con respecto a Qian Zhimin, casi ningún "inversor" conoce los detalles. La única información pública y leyendas no confirmadas sobre Blue Sky Gerui se difunden de boca en boca.
Blue Sky Gerui dio a conocer que "Huahua" se graduó en la Universidad de Tsinghua, tiene doble doctorado, estudió en Estados Unidos y entiende de finanzas. El "inversor" Han Xinghai (seudónimo) de Shenyang escuchó que "Huahua" trajo mucha tecnología de Estados Unidos. Una vez le preguntó a "Huahua" en una reunión de promoción por qué no le permitían tomar fotografías. "Dijo que era porque le habían devuelto tecnología estadounidense y que si se revelaba, Estados Unidos le impondría sanciones".
A finales de abril de 2024, los medios británicos informaron que después de que Qian Zhimin fuera arrestada en el Reino Unido, la fecha de nacimiento que proporcionó al tribunal como Yadi Zhang era el 10 de noviembre de 1990. China News Weekly supo por una fuente anónima que esta fecha puede no ser cierta. La fuente dijo que Qian Zhimin nació en Rugao, provincia de Jiangsu, en septiembre de 1978. Tenía un título universitario y estaba casado, pero luego se divorció.
Las primeras experiencias de Qian Zhimin aún son desconocidas para el mundo exterior. "China News Weekly" se enteró de que en 2013 estuvo involucrada en un caso de estafa piramidal que ocurrió en Hefei, Anhui. En ese momento, el seudónimo de Qian Zhimin era "Li Xia". Algunas personas fueron arrestadas después del caso y fueron sentenciadas, mientras que Qian Zhimin, el comerciante, se encuentra prófugo. Esto puede explicar por qué Qian Zhimin mantuvo deliberadamente una imagen misteriosa durante el último período comercial de Blue Sky Gerui y no estaba dispuesto a mostrar su apertura a los demás.
El escenario de una reunión de promoción de Blue Sky Gerui. Imagen/proporcionada por el entrevistado
Un veredicto emitido por el Tribunal Popular del distrito de Yaohai, ciudad de Hefei, en diciembre de 2014, contra Zhao por organizar y liderar esquemas piramidales describe los entresijos del caso del esquema piramidal. Después del juicio, el tribunal determinó que a finales de marzo de 2013, Zhao se unió a la organización de ventas piramidal "Hong Kong UBS International Group Co., Ltd." (en adelante, "Hong Kong UBS International") organizada por Qian Zhimin y otros. nombre de "Proyecto Petrolero", atrae a otros a unirse a través de publicidad en línea, enseñanza in situ, inspecciones de campo y otros medios. La organización implementa un sistema de membresía que exige que cada persona pague 2.800 yuanes para calificar para ser miembro. No hay límite para múltiples inversiones. El número de personal de la línea descendente se utiliza como base para el cálculo o el reembolso.
En el caso de Zhao, Li Xia, la verdadera persona a cargo de UBS International en Hong Kong, era Qian Zhimin. Zhao confesó que UBS International Hong Kong se registró y estableció en Hong Kong en septiembre de 2012. El presidente es Li Xia. Su oficina en Hefei está ubicada en el edificio Hengfeng, distrito de Yaohai. Frente a la puerta de la oficina están las palabras UBS International Hong Kong. y Hefei Fuyong Quan Grain, Oil and Food Co., Ltd. (en adelante, "Fuyongquan Grain and Oil Co., Ltd.") tiene dos marcas. Li Xia no suele estar en la empresa y otros son responsables de su trabajo diario.
La empresa utiliza el embalaje de UBS International, una empresa extranjera con sede en Hong Kong, para promocionar Fuyongquan Grain and Oil Company y la base de camelias de 60.000 acres en la montaña Tianzhu para atraer personas a realizar inspecciones in situ mediante el reembolso de gastos de viaje y alojamiento. , etc. Si se convierte en miembro, podrá comprar aceite de camelia de la empresa con un descuento del 50 % o 60 % de por vida y disfrutar de descuentos.
Fuyongquan Grain and Oil Company es un socio encontrado especialmente por Qian Zhimin para atraer "miembros". Wang Moujia, director general de Fuyongquan Grain and Oil Company, testificó que a principios de marzo de 2013, una mujer que decía ser Li Xia de UBS International en Hong Kong llegó a su empresa y designó para regalar una caja de productos de aceite de camelia por valor de 700.000 yuanes. comprado a la empresa. Después de la negociación, las dos partes firmaron un acuerdo de cooperación. De acuerdo con los requisitos del acuerdo, la empresa puso a disposición de UBS International una oficina en Hong Kong en el área de la fábrica. A finales de marzo, UBS International en Hong Kong organizó una visita de un grupo de personas. La empresa descubrió que los grupos de personas que traían eran muy mixtos e irregulares, por lo que inmediatamente detuvieron la visita y ya no proporcionaron oficinas a la fábrica. En mayo de 2013, Fuyongquan Grain and Oil Company rescindió su acuerdo de cooperación de producción con UBS International en Hong Kong.
Zhao confesó que desde mediados de junio de 2013, el sitio web y el sistema de membresía de la compañía eran anormales, y los retiros de efectivo también eran anormales. La compañía explicó que la actualización del sitio web y el sistema fueron pirateados y que la cuenta de pago de terceros fue congelada. En la mañana del 1 de julio de 2013, Li Xia envió un mensaje a los empleados de la empresa para decirles que no se preocuparan y que estaba recolectando dinero. A las 13:00 horas de ese día ya no se podía acceder al sitio web de la empresa.
En noviembre de 2013, Zhao fue arrestado y posteriormente sentenciado a dos años de prisión por organizar y liderar esquemas piramidales. Qian Zhimin fue "manejado en otro caso".
Menos de un año después de que el caso MLM en Hefei fuera investigado y tratado, el 31 de marzo de 2014, Qian Zhimin, que estaba prófugo, registró y estableció Blue Sky Green en Tianjin.
"Trampa elaborada"
La rutina de las inspecciones de campo se ha trasplantado completamente a los proyectos de Blue Sky Grey: algunos "inversores" no están aquí para productos financieros, sino para otros negocios de Blue Sky Grey.
A finales de febrero y principios de marzo de 2017, los “inversores” Blue Sky Green de Shenyang se organizaron en Tianjin para inspeccionar las minas de Bitcoin. En ese momento, Blue Sky Green anunció públicamente que tenía minas de Bitcoin en Tianjin y otros lugares, y que estaba reclutando inversiones para la minería.
Uno de los "inversores", Wang Yaya (seudónimo), recordó que cientos de personas fueron a inspeccionar el proyecto desde Shenyang y pagaron sus propios billetes, mientras que el alojamiento y las comidas eran gratuitos. Después de tantos años, ya no recuerda la ubicación de la granja minera de Bitcoin en Tianjin. Solo recuerda que "había almacenes tras almacenes en ese lugar. Había un lema que decía "Tianjin Blue Sky Gerui Bitcoin Warehouse" y se construyó. en un terreno baldío." Cuando visitaron, las máquinas mineras no estaban en uso. "El líder del equipo dijo que como estábamos aquí, teníamos miedo de la radiación, por lo que se fue la luz". No fue hasta que estalló la tormenta en el cielo azul que Wang Yaya escuchó a alguien decir que las máquinas mineras que visitaron en ese entonces eran simplemente "basura" que "creaban una ilusión para hacernos invertir".
Un acuerdo de inversión para un producto financiero firmado entre "Investor" y Blue Sky Green. Imagen/proporcionada por el entrevistado
Wang Yaya recordó que aquella vez se alojaron en un hotel en las afueras de Tianjin. El hotel estaba lleno de "inversores" como ella de todo el país. "Estaban todos llenos de gente".
Antes de la inspección, Wang Yaya había invertido en Blue Sky Green, pero era sólo una "pequeña inversión". La inspección in situ la hizo decidir invertir una gran cantidad. Hasta la explosión, invirtió más de 800.000 yuanes.
Según "China News Weekly", no todas las minas de Bitcoin instaladas por Blue Sky Greui en muchos lugares son accesorios o decoraciones. Luego de ser arrestado, Ren Jiangtao, la persona jurídica de Blue Sky Gerui, confesó que el negocio asignado por Qian Zhimin a la empresa incluía la minería de Bitcoin y Dotcoin. Él era responsable del mantenimiento de la granja minera y de las máquinas mineras, y de tomar lo extraído. Las monedas virtuales se transfieren a Qian Zhimin de vez en cuando.
Pan, la persona a cargo del custodio de la mina Blue Sky Gerui, testificó una vez que ellos eran responsables de instalar las máquinas mineras. Las máquinas mineras y las facturas de electricidad fueron proporcionadas por Qian Zhimin y también enviaron personas para conectarse a la red. Los Bitcoins minados se transfirieron a la billetera en línea de Qian Zhimin. En 2014, Lantian Gerui llevó gente a visitar la mina varias veces. En 2017, todas las máquinas mineras estaban obsoletas y se vendían como chatarra a un precio de 30 yuanes cada una.
Lo que atrajo al "inversor" de Shenyang, Han Xinghai, no fue la minería de Bitcoin, sino un brazalete salvavidas de Blue Sky Grey. En octubre de 2015, él, un ex médico, asistió a la conferencia de lanzamiento del producto. Según los informes, el brazalete salvavidas está equipado con un chip. Una de sus funciones es el posicionamiento dual a través de GPS y Beidou. La posición de posicionamiento no supera los 15 metros. "A partir de ahora, una persona mayor ya no se perderá". Si una persona mayor necesita ayuda, presione el botón rojo de la pulsera y "una ambulancia estará a su lado en 10 minutos".
Blue Sky Green también lanzó muchos otros productos en ese momento. Según el recuerdo de Han Xinghai, había dispositivos refrescantes contra el smog y cinturones de seguridad antifatiga. Entre ellos se encontraba un dispositivo refrescante "Big Blue". En lugares con mucha gente, la empresa puede instalar Big Blue de forma gratuita, que puede filtrar 300 metros cuadrados de aire cada 15 minutos, incluidos virus, humo y otras sustancias tóxicas, que pueden analizarse a través del superordenador de la empresa". El cinturón de seguridad antifatiga está equipado con un chip. "Al conducir, una vez que esté cansado, automáticamente emitirá una alarma y le recordará mediante cambios en la frecuencia cardíaca y el pulso respiratorio", dijo Han Xinghai.
La oficina de Blue Sky Gerui Company ubicada en el edificio Fujian en el distrito de Hedong, Tianjin, ha sido sellada. Fotografía/Reportero Liu Xiangnan
En la reunión de promoción, Blue Sky Gerui afirmó que estos productos fueron desarrollados de forma independiente por la empresa o en cooperación con otras instituciones. Durante el juicio de Ren Jiangtao, el asistente de Qian Zhimin, Li, testificó que cuando Blue Sky Greui lanzaba un nuevo producto financiero, celebraba una conferencia de lanzamiento de producto, y Qian Zhimin y Ren Jiangtao normalmente asistían y hablaban. Hay siete tipos de productos correspondientes a productos financieros, a saber, Life Ring, Purificador antineblina Xiaolan, Esterilizador electrónico Dabai, Robot Duoduo, Purificador de aire de escritorio azul y blanco, Máscara purificadora y Purificador de aire de la ciudad de Dalan. Estos productos se compran a fabricantes de Shanghai, Shenzhen y Jiangsu y Zhejiang.
Blue Sky Green una vez estableció un centro de servicios para proyectos de círculo de vida y abrió más de 200 tiendas físicas. Song, director de operaciones del Life Circle Project Center, testificó que durante el proceso de asumir el puesto de supervisión, gradualmente se dio cuenta de que el verdadero propósito del establecimiento de este centro de servicios por parte de Blue Sky Green era expandir la influencia de la compañía y luego vender productos financieros. productos.
Han Xinghai se sintió atraído por participar en muchas reuniones de promoción de productos. Su inversión comenzó en octubre de 2015, con más de 12 millones de yuanes invertidos. "Blue Sky Gerui es una trampa bien diseñada", dijo Zheng Zhengge.
Mucha gente fue sentenciada y "Huahua" escapó
"China News Weekly" se enteró de que el 21 de abril de 2017, la agencia de seguridad pública abrió un caso para investigación porque se descubrió que Lantian Gerui era sospechoso de absorber ilegalmente depósitos públicos. En junio de 2019, la sucursal de Hedong de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Tianjin emitió un aviso de que los órganos de seguridad pública arrestaron a un total de 50 sospechosos de delitos, incluido Ren Jiangtao, el representante legal de Blue Sky Green, y 28 de ellos habían sido transferidos para su revisión. y procesamiento.
En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Tianjin Hedong escuchó públicamente el caso de Ren Jiangtao, un representante legal de Blue Sky Gerui. También en el juicio con Ren estaba su asistente Huang Yafang, quien también era la novia de Ren. Después del juicio, el tribunal determinó que entre junio de 2014 y agosto de 2017, Ren se desempeñó como representante legal de Lantian Gerui y participó en la absorción ilegal de más de 40,2 mil millones de yuanes en depósitos públicos. Huang participó en la absorción ilegal de más de 17,6 mil millones de yuanes; yuanes en depósitos públicos. En septiembre de 2021, el tribunal condenó a Ren Huo a 10 años de prisión y una multa de 500.000 yuanes, y Huang Huo fue condenado a 5 años de prisión y una multa de 250.000 yuanes.
Ren Jiangtao confesó que conoció a Qian Zhimin jugando juegos en línea. Debido a que obedeció completamente las órdenes de Qian Zhimin en el juego, Qian Zhimin le pidió que actuara como la persona jurídica de Blue Sky Gerui, pero en realidad era solo de nombre y el nombre. El trabajo específico todavía estaba bajo su supervisión. Los arreglos fueron realizados por Qian Zhimin. En ese momento, aceptó verbalmente trabajar durante tres años y Qian Zhimin le dio 1 millón de yuanes, más un salario mensual de 30.000 yuanes, pero en realidad solo recibió entre 12.000 y 15.000 yuanes por mes. año. No se recibió el millón de yuanes previamente acordado.
Además, "China News Weekly" se enteró de que cuando los órganos de seguridad pública estaban investigando el caso de Blue Sky Green, descubrieron que Wu Xiaolong, el director general de Blue Sky Green, había huido, por lo que lanzaron una persecución en línea contra él. Xiaolong intentó una vez escaparse del país, pero fracasó. En septiembre de 2017, fue capturado en un condado del sur de Sichuan. En noviembre de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Tianjin Hedong declaró culpable a Wu Xiaolong de absorber ilegalmente depósitos públicos en primera instancia y fue condenado a ocho años y seis meses de prisión y a una multa de 500.000 yuanes. El tribunal determinó después del juicio que desde agosto de 2014 hasta julio de 2017, Wu Xiaolong, como jefe del equipo de ventas de productos financieros Blue Sky Green, absorbió ilegalmente más de 8.700 millones de yuanes en depósitos públicos.
Esta no es la primera vez que arrestan a Wu Xiaolong. En agosto de 2016, Wu Xiaolong fue arrestado una vez bajo sospecha de recaudación ilegal de fondos cuando celebró una reunión de promoción de productos Blue Sky Green en la ciudad de Linghai, provincia de Liaoning. Bajo las instrucciones de Qian Zhimin, Fan de Blue Sky Green se acercó al entonces subsecretario. de la Compañía de Abastecimiento de Agua de la ciudad de Linghai, el subdirector Huo Jian ayudó, y Huo Jian preguntó a Zhang Lie, entonces capitán adjunto de la Brigada de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Linghai, y Wu Xiaolong fue puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio. Durante este proceso, Huo Jian aceptó 6,7 millones de yuanes en beneficios de Blue Sky Gree, y Zhang Lie recibió 8,3 millones de yuanes. Huo Jian y Zhang Lie fueron sentenciados en 2023.
En cuanto a Qian Zhimin, antes de que los órganos de seguridad pública abrieran el caso para su investigación, en febrero de 2017, le pidió a su entonces novio Zhao Moufeng que la ayudara a cruzar la frontera a escondidas. Zhao Moufeng dirige una empresa de antigüedades en Shanghai. Con la ayuda de Zhao, Qian Zhimin cruzó la frontera huyendo. Se desconocen los detalles de su fuga. China News Weekly se puso en contacto con la policía de Tianjin, pero la policía no aceptó una entrevista.
¿Cómo se pueden “recuperar” 61.000 Bitcoins?
Según una auditoría especial, desde agosto de 2014 hasta julio de 2017, Blue Sky Gerui absorbió un total de más de 40.200 millones de yuanes en fondos, todos los cuales fueron controlados y administrados por Qian Zhimin. Desde abril de 2014 hasta agosto de 2017, Blue Sky Grei reembolsó más de 34.100 millones de yuanes a 128.409 personas, que se utilizaron para comprar joyas por más de 95,68 millones de yuanes, bienes raíces para comprar más de 91,89 millones de yuanes y gastos operativos diarios de 2,1 Más Se gastaron más de 120 millones de yuanes en el proyecto del Centro de atención al cliente de Life Ring. Además, cabe señalar que se utilizaron más de 1,140 millones de yuanes para comprar Bitcoin.
El "caso de lavado de dinero de Zhang Yadi (Qian Zhimin) y Wen Jian" que ha atraído la atención de los medios recientemente involucró un total de 61.000 Bitcoins. Según documentos judiciales británicos sobre el caso obtenidos por China News Weekly, se cree que la mayoría de los 61.000 Bitcoins provienen de los crímenes de fraude a gran escala de Qian Zhimin en China. En junio de 2014, Qian Zhimin abrió una cuenta de comercio de divisas digitales a nombre de Ren Jiangtao y utilizó más de 1.100 millones de yuanes en dinero robado para comprar Bitcoin.
¿Cómo utiliza Qian Zhimin Bitcoin para lavar dinero? Según Liu Yang, abogado del bufete de abogados DeHeng de Beijing que continúa prestando atención a las monedas digitales virtuales, el llamado comportamiento de lavado de dinero de Qian Zhimin a través de Bitcoin no es complicado. Qian Zhimin huyó al Reino Unido en septiembre de 2017. El 4 de septiembre del mismo año, siete ministerios y comisiones, incluido el banco central, emitieron el "Anuncio sobre la prevención de los riesgos financieros de la emisión de tokens". Desde entonces, el intercambio de moneda digital virtual ha estado cerrado. Canal de intercambio de RMB y moneda digital virtual. En otras palabras, Qian Zhimin podría usar el dinero robado para comprar Bitcoin directamente en la plataforma comercial antes del incidente. Además, la falta de medidas contra el lavado de dinero, como el sistema de nombre real de la cuenta en ese momento, se lo puso fácil. huir al extranjero con el Bitcoin.
En opinión de Liu Yang, los 61.000 bitcoins en poder de Qian Zhimin valdrían más de 32.000 millones de yuanes si se calculan sobre la base del precio más alto del valor de mercado de bitcoins desde 2024.
Liu Yang cree que "en la actualidad, las pruebas del flujo de capital deberían fijarse al máximo para demostrar que los 61.000 Bitcoins incautados en el Reino Unido están relacionados con el caso Blue Sky Gurui", lo que puede ayudar a recuperar estos Bitcoins.
