John Bigatton, ex promotor de BitConnect, se declaró culpable de un cargo penal relacionado con la prestación de servicios financieros sin licencia.
Bigatton compareció ante el Tribunal de Distrito de Sydney el 16 de mayo, donde admitió haber proporcionado servicios financieros sin licencia en nombre de otra persona. Esto viola la sección 911B(1) de la Ley de Sociedades Anónimas de Australia.
BitConnect era una empresa de servicios financieros y una plataforma de criptomonedas en línea que ofrecía oportunidades de inversión a través de su sitio web, incluido un producto conocido como Lending Platform. Los inversores debían adquirir BitConnect Coin (BCC), un token de criptomoneda, para participar en esta plataforma.
La Plataforma de Préstamos permitió a los prestamistas invertir o “prestar” a BCC por plazos fijos a cambio de las altas tasas de interés prometidas. Sin embargo, los inversores no podían controlar sus préstamos ni retirar su capital hasta que finalizara el período de préstamo.
En lo que respecta a sus actividades promocionales, Bigatton anunció el ahora desaparecido esquema Ponzi BitConnect en las redes sociales, en seminarios en toda Australia y en reuniones directas con inversores. Brindó asesoramiento sobre productos financieros sin poseer una licencia o autorización de servicios financieros australianos para brindar servicios financieros.
Según se informa, estas actividades ocurrieron en seis ocasiones, incluidos cuatro seminarios y dos publicaciones en las redes sociales.
Según se informa, la audiencia de sentencia está prevista para el 5 de julio.
Un cargo relacionado de operar un plan de inversión administrado no registrado fue retirado luego de que Bigatton se declarara culpable del cargo principal.
El caso está siendo procesado por el Director del Ministerio Público del Commonwealth luego de una investigación y remisión por parte de la ASIC.
El pasado turbio de BitConnect
BitConnect se cerró en 2018 después de ser acusado de operar un esquema Ponzi que defraudó a inversores por millones de dólares. La plataforma prometía rendimientos de las inversiones inusualmente altos.
El 1 de septiembre de 2020, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) impuso una prohibición de siete años a Bigatton para proporcionar servicios financieros, a partir de.
Esta prohibición sigue a la investigación de ASIC sobre la participación de Bigatton como promotor nacional australiano del esquema BitConnect, que colapsó a principios de 2018, defraudando a los inversores con sumas significativas.
La prohibición es parte de los esfuerzos continuos de ASIC para tomar medidas enérgicas contra las actividades fraudulentas en el espacio de las criptomonedas y proteger a los inversores de posibles estafas.
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En enero de 2023, el tribunal de distrito federal de EE. UU. en San Diego ordenó que más de 800 víctimas del esquema Ponzi de Bitconnect recibieran una parte de una restitución de 17 millones de dólares recuperada de la estafa de 2.400 millones de dólares.
Esto se produjo después de que un juez de California ordenara la distribución de los fondos, lo que marcó un hito importante en los esfuerzos en curso para compensar a los afectados por la plataforma fraudulenta de criptomonedas.
Los 17 millones de dólares en restitución se pagaron a partir de los 56 millones de dólares confiscados por Glenn Arcaro, uno de los principales promotores de BitConnect. Arcaro se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre de 2021 y luego fue sentenciado a 38 meses de prisión por su papel en el plan.
En noticias relacionadas, el FBI descubrió un importante caso de fraude financiero que involucraba a un residente de Manhattan, Idin Dalpour, quien supuestamente orquestó un esquema Ponzi multimillonario vinculado a criptomonedas, defraudando a inversionistas por 43 millones de dólares.
Según una publicación de prensa del 1 de mayo, el Departamento de Justicia reveló que Dalpour atrajo a los inversores con promesas de altos rendimientos a través de inversiones en un negocio hotelero de Las Vegas y una operación de comercio de criptomonedas, que finalmente resultó ser falsa.
Supuestamente, Dalpour operaba un esquema Ponzi clásico, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a inversores anteriores mientras apropiaba indebidamente el resto para gastos personales, incluidas pérdidas en juegos de azar y matrículas de escuelas privadas. La acusación sugiere que Dalpour fabricó contratos y registros bancarios para engañar a los inversores, ofreciendo rendimientos anuales de hasta el 42%.
Otras acusaciones indican que Dalpour había estado ejecutando el esquema Ponzi desde 2020, dirigido a víctimas tanto a nivel nacional como internacional. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude electrónico.
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