Binance y Taiwán detienen la red de lavado de criptomonedas
El plan ilícito, valorado en casi NT$200 millones, implicaba tácticas sofisticadas para lavar fondos obtenidos ilegalmente utilizando criptomonedas. Los perpetradores crearon pruebas de remesas, documentos de identificación y registros de chat falsos para evadir la detección regulatoria. La Fiscalía del Distrito de Taipei acusó a nueve personas de lavado de dinero, fraude agravado y delincuencia organizada en virtud de la Ley de Control del Lavado de Dinero y otras normas pertinentes.·
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