Thomas John Sfraga fue declarado culpable de fraude después de defraudar a más de una docena de personas por proyectos de recaudación de fondos que no se lanzaron, incluidos proyectos falsos de criptomonedas. Según la denuncia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Sfraga persuadió a las víctimas para que invirtieran en billeteras de criptomonedas prometiéndoles enormes ganancias.
La promesa de altos rendimientos
Según la declaración del Departamento de Justicia hecha el 17 de mayo, Sfraga y Zhazillo tenían experiencia en podcasting y criptomonedas. Sfraga fue anfitrión de un evento en Nueva York y prometía rentabilidades de hasta el 60% en tres meses. La agencia determinó inicialmente que Sfraga estaba operando un esquema Ponzi. En lugar de obtener ganancias reales, se pagaba a las personas que se unieron más tarde con fondos de nuevos participantes.
Mal uso de fondos
Sin embargo, Sfraga en realidad utilizó los fondos para gastos personales, según reveló la investigación, pagando a acreedores que fueron víctimas anteriores y socios comerciales. A lo largo del proceso, Sfraga se enriqueció defraudando a muchas víctimas por más de 1,3 millones de dólares, incluidos sus amigos y vecinos.
El contexto más amplio de las estafas criptográficas
Sin embargo, este tipo de estafas no son infrecuentes, ya que el mundo de las criptomonedas es generalmente un espacio que cambia rápidamente. Según datos de CoinMarketCap, Bitcoin subió un 65% del 24 de enero al 24 de abril de este año. En el momento de escribir este artículo, el precio de Bitcoin se registró en 66.825 dólares. Muchas altcoins como Pepe (PEPE) y Dogwifhat (WIF) han generado rendimientos extraordinarios del 603% y 541% respectivamente durante el mismo período.
Las criptomonedas han aumentado su valor en los últimos meses, pero estos aumentos también han venido acompañados de actividades fraudulentas.
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