Thomas John Sfraga, conocido como “TJ Stone”, se declaró culpable de cargos de fraude electrónico en un tribunal federal de Brooklyn el jueves.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Sfraga fue acusada de engañar a los inversores con la promesa de hasta un 60% de rentabilidad en tres meses a través de una billetera digital de criptomonedas inexistente. En lugar de cumplir estas promesas, supuestamente desvió estos fondos para uso personal y para aplacar a víctimas anteriores de sus actividades fraudulentas.
“Durante años, Sfraga mintió descaradamente a amigos, vecinos e inversores para estafar más de 1,3 millones de dólares de los ahorros de toda su vida que tanto les costó ganar”, comentó sobre el caso Breon Peace, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York.
El hombre de Brooklyn y personalidad de las criptomonedas "T.J. Stone" se declara culpable de fraude electrónico El acusado admite haber estafado a inversores inmobiliarios y de criptomonedas por más de $1,3 millones utilizando una empresa que lleva el nombre de la empresa ficticia Seinfeld@NewYorkFBI https://t.co/ZaIITsS4YQ
– Fiscal estadounidense EDNY (@EDNYnews) 17 de mayo de 2024
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Recuerdo de 'Seinfeld'
Además, Sfraga reclamó la propiedad de "Vandelay Contracting Corp." y “Build Strong Homes LLC”, empresas con nombres que recuerdan a un negocio ficticio del programa de televisión “Seinfeld”. Esta referencia ficticia era parte de su estrategia para atraer inversores para que financiaran proyectos de construcción inexistentes.
Una investigación del FBI reveló que las actividades fraudulentas de Sfraga se extendieron a la apuesta por criptomonedas, un proceso en el que los activos digitales se utilizan para respaldar una red blockchain, ofreciendo retornos potenciales a través de rendimientos. Según una denuncia del FBI de diciembre de 2023, Sfraga tergiversó los riesgos que implica apostar en criptomonedas ante posibles inversores, alegando que era una "situación férrea" sin "riesgo".
Sfraga, cuya experiencia incluye desarrollo inmobiliario, relaciones con los medios, podcasting y organización de eventos de criptomonedas en Nueva York, ahora enfrenta hasta 20 años de prisión. También se le ordena pagar una restitución por valor de 1,33 millones de dólares.
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