Tigran Gambaryan, un alto ejecutivo de Binance, permanece detenido en Nigeria y se le ha negado la libertad bajo fianza en un caso complejo que involucra acusaciones de lavado de dinero.
Desde febrero, Gambaryan ha sido una figura central en una debacle legal que refleja tensiones más amplias en torno a las regulaciones de las criptomonedas.
A Gambaryan se le niega la libertad
Según se informa, la jueza Emeka Nwite falló en contra de la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan, citando preocupaciones sobre el alto riesgo de fuga. La decisión se tomó tras las afirmaciones de la fiscalía de que Gambaryan intentó reemplazar su pasaporte “robado” en condiciones turbias.
El tribunal teme que, al igual que su colega Nadeem Anjarwalla, que escapó de la custodia en marzo, Gambaryan también pueda huir.
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Ekele Iheanacho, al frente de la acusación, destacó que Gambaryan carece de vínculos comunitarios en Nigeria, lo que refuerza el argumento del riesgo de fuga.
Gambaryan, junto con Binance Holdings y Anjarwalla, enfrentan graves cargos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), incluida la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.
Las criptomonedas enfrentan más controversias
Los problemas de Binance en Nigeria comenzaron con una ofensiva gubernamental contra las criptomonedas para controlar la especulación monetaria. Tras su arresto en febrero, las autoridades nigerianas exigieron a Binance que permitiera el acceso a los datos de los usuarios nigerianos.
En medio de estas tensiones, Gambaryan demandó al gobierno nigeriano, alegando que sus derechos fueron infringidos por su detención y la confiscación de su pasaporte.
Binance, en reacción a las presiones legales, cesó todas las transacciones de naira nigeriana y eliminó de la lista los pares comerciales de naira, lo que marcó una retirada significativa del mercado nigeriano.
“Cuando los funcionarios del gobierno son percibidos como corruptos o dispuestos a adoptar comportamientos poco éticos, esto puede disuadir la inversión extranjera, socavar el estado de derecho y obstaculizar los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad”.
SBM
Esta decisión se produjo cuando SBM Intelligence, una consultora de riesgos, advirtió que los escándalos en curso que involucran a Binance podrían dañar el atractivo de Nigeria para los inversores extranjeros.
Nigeria intentó sobornar a Binance
Para agravar el drama, en mayo surgieron acusaciones que sugerían intentos de sobornar a los ejecutivos de Binance, incluido Gambaryan, con criptomonedas, justo antes de su arresto.
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SBM Intelligence destacó estas acusaciones y enfatizó la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas para preservar el estado de derecho y la confianza de los inversores.
La situación de Gambaryan es parte de las operaciones globales de Binance. En los EE. UU., en un caso separado, el ex director ejecutivo de Binance fue sentenciado por cargos similares.
Estos incidentes resaltan colectivamente posibles problemas sistémicos dentro de Binance, lo que plantea desafíos a su reputación en todo el mundo.
