Un Tribunal Superior Federal de Abuja denegó la libertad bajo fianza a Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance, que enfrenta cargos de lavado de dinero y violaciones fiscales en Nigeria.
La jueza Emeka Nwite falló el viernes en contra de conceder la libertad bajo fianza a Gambaryan, citando el posible riesgo de fuga del ejecutivo y la gravedad de las acusaciones.
Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros en Binance, fue arrestado en febrero poco después de llegar a Nigeria para discutir las operaciones del intercambio de criptomonedas con funcionarios del gobierno. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria está procesando el caso de lavado de dinero por valor de 35 millones de dólares, mientras que el Servicio Federal de Impuestos Internos supervisa los cargos de infracción fiscal.
Justificación del tribunal para la denegación
Durante la audiencia, el juez enfatizó que la naturaleza de los delitos requería un enfoque cauteloso a la hora de considerar las consideraciones sobre la fianza. Gambaryan se declaró inocente de los cargos, que fueron presentados formalmente en su contra el 8 de abril.
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“Estamos profundamente decepcionados de que Tigran Gambaryan, que no tiene poder de decisión en la empresa, siga detenido. Tigran se ha dedicado al servicio público y a la lucha contra el crimen durante la mayor parte de su vida. Estos cargos en su contra son completamente infundados. Debería ser liberado mientras continúan las discusiones entre Binance y los funcionarios del gobierno nigeriano”, dijo un portavoz de Binance a crypto.news, expresando la frustración de la compañía en respuesta a la decisión del tribunal.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, también expresó su preocupación, defendiendo la liberación de Gambaryan y criticando las circunstancias de su detención.
“Invitar a los empleados de nivel medio de una empresa a reuniones de políticas colaborativas, sólo para detenerlos, ha sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas en todo el mundo”, destacó Teng en una reciente publicación de blog, enfatizando el preocupante precedente establecido por el arresto.
El juicio continúa a medida que crece la atención internacional, centrándose no sólo en los detalles específicos de los cargos sino también en las implicaciones más amplias para las empresas extranjeras que operan en Nigeria.
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