El tribunal nigeriano rechaza la libertad bajo fianza para el ejecutivo de Binance Gambaryan
En un acontecimiento reciente relacionado con la saga legal en curso que involucra a los ejecutivos de Binance en Nigeria, un tribunal superior federal del país negó la libertad bajo fianza a Tigran Gambaryan. Gambaryan, junto con otro ejecutivo de Binance, fue arrestado por cargos relacionados con lavado de dinero y evasión fiscal. Según informes locales, durante una audiencia judicial el viernes, la jueza Emeka Nwite, que preside el caso, dictaminó que el acusado fuera retenido en el Centro Correccional de Kuje basándose en que podría saltarse la libertad bajo fianza si se le concedía.
Antecedentes: los problemas legales de Binance en Nigeria
El juez Nwite, en lugar de aprobar la solicitud de libertad bajo fianza, ordenó un “juicio acelerado” por los cargos de blanqueo de dinero y evasión fiscal que se le imputan. Binance y otro de sus ejecutivos por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) del país.
El 26 de febrero, Binance y dos de sus ejecutivos, Tigran Gambaryan, un ciudadano de los Estados Unidos que se desempeña como jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, y Nadeem Anjarwalla, quien es gerente regional para África, fueron detenidos y detenidos en el país.
Sin embargo, Anjarwalla escapó de la cárcel el 22 de marzo, después de semanas de una pelea burocrática con la EFCC nigeriana, que en ese momento no presentó ninguna queja al dúo.
Luego, Gambaryan fue notificado formalmente en su primera comparecencia ante el tribunal en abril. La EFCC alegó que Binance y los dos ejecutivos llevaron a cabo actividades ilegales en el país que resultaron en el lavado de más de 35 millones de dólares.
En ese momento, el ejecutivo de Binance se abstuvo de declararse culpable. El tribunal fijó el 8 y 19 de abril para su lectura de cargos, durante la cual se declaró inocente de los cargos.
Solicitud de fianza y rechazo
Unas semanas después de la declaración de no culpabilidad, el abogado de Gambaryan, Mark Mordi, SAN, solicitó la libertad bajo fianza del ejecutivo de Binance alegando equidad procesal y derechos legales.
Sin embargo, el tribunal, al revisar la solicitud, expresó su preocupación por el riesgo de fuga, lo que llevó al rechazo de la libertad bajo fianza. La fiscalía argumentó que Gambaryan, al igual que su colega, podría intentar huir del país si se le concediera la libertad bajo fianza.
El abogado que representa a los demandantes instó al tribunal a desestimar la fianza, alegando motivos como la falta de garantía. El abogado afirmó que el ejecutivo de Binance no tiene ningún pariente, familia o comunidad competente dentro de la sociedad nigeriana para defenderlo en el tribunal.
También alegó que Gambaryan había intentado en varias ocasiones solicitar un nuevo pasaporte estadounidense mientras estaba detenido en prisión.
Las acusaciones de Binance contra el gobierno nigeriano
En medio del procedimiento legal, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, acusó al gobierno nigeriano de prolongar el caso con el fin de extorsionar a la empresa. Teng dijo en una publicación reciente en un blog que los funcionarios del gobierno que manejaban el caso habían solicitado el pago de 150 millones de dólares en criptomonedas para resolver el problema.
"[Nuestro] abogado informó que se le había presentado una demanda de un pago significativo en criptomonedas que se pagaría en secreto dentro de las 48 horas para que estos problemas desaparecieran y que se esperaba nuestra decisión para la mañana", dijo Teng.
Sin embargo, el gobierno nigeriano refutó la acusación, alegando que es un intento de disuadir a los nigerianos de los atroces crímenes financieros que se le imputan.
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