GACETA DE LOS PUEBLOS

Hoy se reveló una acusación formal que acusa a Anton Peraire-Bueno, de 24 años, de Boston, y a James Pepaire-Bueno, de 28 años, de Nueva York, de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Los cargos en la acusación surgen de un supuesto plan novedoso por parte de los acusados ​​para explotar la integridad misma de la cadena de bloques Ethereum para obtener de manera fraudulenta aproximadamente $25 millones en criptomonedas en aproximadamente 12 segundos.

Anton Peraire-Bueno y James Peraire-Bueno fueron arrestados ayer en Boston y Nueva York, respectivamente, y serán presentados esta tarde ante el juez federal Paul G. Levenson para el distrito de Massachusetts y la jueza federal Valerie Figueredo para el distrito sur de Nueva York.

"Como se alega en la acusación de hoy, los hermanos Peraire-Bueno robaron 25 millones de dólares en criptomonedas Ethereum a través de un plan tecnológicamente sofisticado y de vanguardia que planearon durante meses y ejecutaron en segundos", dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco. “Desafortunadamente para los acusados, sus presuntos delitos no fueron rival para los fiscales del Departamento de Justicia y los agentes del IRS, quienes desentrañaron este esquema de fraude electrónico y lavado de dinero, el primero en su tipo. A medida que los mercados de criptomonedas sigan evolucionando, el Departamento seguirá eliminando el fraude, apoyando a las víctimas y restaurando la confianza en estos mercados”.

“Hoy, mi oficina acusó a dos hermanos, Anton Peraire-Bueno y James Peraire-Bueno, por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, todo ello derivado de su presunto plan para explotar la cadena de bloques Ethereum y obtener alrededor de $ 25 millones en criptomonedas”, dijo el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York. “Como alegamos, el plan de los demandados pone en duda la integridad misma de la cadena de bloques. Los hermanos, que estudiaron informática y matemáticas en una de las universidades más prestigiosas del mundo, supuestamente utilizaron sus habilidades y educación especializadas para alterar y manipular los protocolos en los que confían millones de usuarios de Ethereum en todo el mundo. Y una vez que pusieron su plan en acción, su atraco solo tardó 12 segundos en completarse. Este supuesto plan era novedoso y nunca antes había sido acusado. Pero como deja claro la acusación, no importa cuán sofisticado sea el fraude o cuán nuevas sean las técnicas utilizadas para lograrlo, los fiscales de carrera de esta oficina serán implacables en la persecución de personas que atacan la integridad de todos los sistemas financieros”.

"Estos hermanos supuestamente cometieron una manipulación única en su tipo de la cadena de bloques Ethereum al obtener acceso fraudulento a transacciones pendientes, alterar el movimiento de la moneda electrónica y, en última instancia, robar 25 millones de dólares en criptomonedas a sus víctimas", dijo el agente especial en Cargo Thomas Fattorusso de la Oficina de Campo de Nueva York de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). “En este caso, la Unidad Cibernética del IRS-CI de Nueva York simplemente siguió el dinero. Independientemente de la complejidad del caso, continuamos liderando el esfuerzo en investigaciones criminales financieras con tecnología de punta y un trabajo de investigación tradicional, dentro y fuera de blockchain”.

Como se alega en la acusación, Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno son hermanos que estudiaron matemáticas e informática en una de las universidades más prestigiosas del país. Utilizando las habilidades especializadas desarrolladas durante su educación, así como su experiencia en el comercio de criptomonedas, Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno explotaron la integridad misma de la cadena de bloques Ethereum para obtener de manera fraudulenta aproximadamente $25 millones en criptomonedas de los comerciantes de criptomonedas víctimas. (la “Explotación”). A través del Exploit, que se cree que es el primero de su tipo, Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno manipularon y alteraron el proceso y los protocolos mediante los cuales se validan y agregan las transacciones a la cadena de bloques Ethereum. Al hacerlo, obtuvieron acceso fraudulento a transacciones privadas pendientes y utilizaron ese acceso para alterar ciertas transacciones y obtener las criptomonedas de sus víctimas. Una vez que los acusados ​​robaron la criptomoneda de sus víctimas, rechazaron las solicitudes de devolución de la criptomoneda robada y tomaron numerosas medidas para ocultar sus ganancias mal habidas.

Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno planearon meticulosamente la hazaña a lo largo de varios meses. Entre otras cosas, aprendieron los comportamientos comerciales de los comerciantes víctimas cuyas criptomonedas finalmente robaron. Mientras planeaban el Exploit, también tomaron numerosas medidas para ocultar sus identidades y sentar las bases para ocultar las ganancias robadas, incluso mediante la creación de empresas fantasma y el uso de múltiples direcciones privadas de criptomonedas e intercambios de criptomonedas extranjeros. Después del Exploit, los acusados ​​transfirieron la criptomoneda robada a través de una serie de transacciones diseñadas para ocultar el origen y la propiedad de los fondos robados.

A lo largo de la planificación, ejecución y consecuencias del Exploit, Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno también buscaron en línea información sobre, entre otras cosas, cómo llevar a cabo el Exploit, formas de ocultar su participación en el Exploit, intercambios de criptomonedas. con procedimientos limitados de “conozca a su cliente” que podrían utilizar para lavar sus ganancias criminales, abogados con experiencia en casos de criptomonedas, procedimientos de extradición y los mismos delitos imputados en la acusación.

Si son declarados culpables, Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno enfrentan cada uno una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo.

La Unidad de Investigaciones Cibernéticas del IRS-CI de Nueva York investigó el caso, con la asistencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

Los fiscales federales adjuntos Rushmi Bhaskaran y Danielle Kudla para el Distrito Sur de Nueva York están procesando el caso.

Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.