Autor: Nian Qing, ChainCatcher
Ayer, el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, un ciudadano ruso de 31 años, fue condenado en los Países Bajos a cinco años y cuatro meses de prisión por blanquear 2.200 millones de dólares en una plataforma mezcladora de criptomonedas. Pertsev había estado encarcelado anteriormente durante ocho meses. Este tiempo se le descontará de la pena, quedando cuatro años y medio tras las rejas. Los abogados de Pertsev tendrán 14 días para apelar la decisión del juez.
En general, en la industria se cree que este caso no solo marcará un hito en la regulación de DeFi, sino que también cambiará el proceso de cifrado de privacidad y tendrá un "efecto paralizador" en la comunidad mundial de software de código abierto que fue declarado culpable. , y también marcó que los desarrolladores de contratos inteligentes Web3 estarán sujetos a las restricciones de las leyes marco tradicionales.
El juez y el fiscal del caso Alexey Pertsev afirmaron en su veredicto que "la esencia y función de Tornado Cash es una herramienta contra los delincuentes" y "Tornado Cash no es sólo un contrato inteligente, sino que funciona más como una empresa".
En agosto del año pasado, los cofundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional. Ambos cargos conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. Además, la pareja también fue acusada de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, un delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
Actualmente, Roman Storm ha sido arrestado en el estado de Washington, EE. UU., y Roman Semenov sigue prófugo. Además, el juicio de Roman Storm está previsto para el 23 de septiembre. El veredicto de Alexey Pertsev afectará directamente el resultado del juicio de Storm.
Vale la pena mencionar que después de que Pertsev fuera sentenciado ayer, la comunidad criptográfica continuó transfiriendo fondos al fondo de donaciones "Free Alexey & Roman" en Juicebox. Algunas personas dejaron mensajes como "la privacidad no es un delito", "el código es discurso". y "defender la libertad" "XX apoya la privacidad y los bienes públicos de código abierto" para apoyar a los desarrolladores de Tornado Cash y el "espíritu criptográfico".
Cronología del caso Tornado Cash
Tornado Cash se lanzó en agosto de 2019. Los tres fundadores son Roman Storm, Roman Semenov y Alexey Pertsev. Su principal equipo fundador son los investigadores de zkSNARK, entre los cuales Alexey Pertsev también es un miembro principal de la empresa de auditoría de seguridad Peppersec.
Aquí está la cronología completa de los eventos relacionados con el caso Tornado Cash (compilada de DL News, con adiciones y cambios de ChainCatcher):
2019
6 de agosto: Tornado Cash entra en funcionamiento, lo que permite a los usuarios enviar criptomonedas Ethereum "con 100% de anonimato".
13 de septiembre: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos impone sanciones a los grupos cibernéticos norcoreanos, incluido el Grupo Lazarus.
2020
10 de mayo: Tornado Cash completó la "Ceremonia de configuración de confianza" para quemar los derechos de administración de todos los grupos de depósitos y actualizar los contratos inteligentes. El protocolo Tornado Cash se convirtió en un código autoejecutable permanente que no está controlado por ninguna parte. "La ceremonia de instalación de confianza más grande del mundo", participaron un total de 1.114 personas.
4 de junio: los desarrolladores de Tornado Cash implementaron una herramienta de cumplimiento opcional que brinda a los usuarios la opción de revelar su historial de transacciones si lo desean.
25 de septiembre: Los piratas informáticos roban 275 millones de dólares en criptomonedas del intercambio KuCoin. Este es uno de los mayores hackeos que los fiscales holandeses han vinculado a Tornado Cash.
2022
23 de marzo: El puente de cadena lateral Axie Infinity Ronin pierde aproximadamente 625 millones de dólares debido a un hack. En uno de los mayores hackeos de criptomonedas hasta la fecha, los delincuentes lavaron dinero a través de Tornado Cash.
6 de mayo: La OFAC sanciona a Blender, el primer mezclador de moneda virtual utilizado por una banda de cibercriminales de Corea del Norte.
24 de junio: Lazarus Group hackeó el puente Harmony Horizon y se transfirieron casi 100 millones de dólares en criptomonedas robadas a través de Tornado Cash. Según los fiscales holandeses, este es otro gran hackeo que utilizó Tornado Cash para lavar dinero.
8 de agosto: La OFAC impone sanciones a Tornado Cash por haber sido utilizado para lavar 7 mil millones de dólares.
9 de agosto: el sitio web de Tornado Cash se cerró, el repositorio de código del proyecto se eliminó de GitHub y la cuenta de GitHub del cofundador Roman Semenov se suspendió.
10 de agosto: Alexey Pertsev es arrestado en Holanda y encarcelado sin cargos públicos.
12 de octubre: Coin Center, una organización sin fines de lucro centrada en cuestiones de políticas de criptomonedas, demandó a la OFAC por las sanciones de Tornado Cash.
22 de noviembre: Los fiscales holandeses revelan los cargos por primera vez en una audiencia judicial.
2023
20 de abril: Alexey Pertsev sale de prisión en espera de juicio.
23 de agosto: El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, y sanciona al desarrollador Roman Semenov.
El 25 de agosto, el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, fue puesto en libertad bajo fianza.
El 7 de diciembre, Binance eliminó de la lista el token nativo TORN de Tornado Cash.
2024
25 y 26 de marzo: Alexey Pertsev será juzgado durante dos días en la ciudad holandesa de 's-Hertogenbosch.
5 de abril: La Asociación de Comercio de Estados Unidos presenta un escrito ante el tribunal defendiendo a Roman Storm y aborda cada una de las acusaciones en su contra.
14 de mayo: Alexey Pertsev es condenado a 64 meses de prisión por blanqueo de dinero.
23 de septiembre: Roman Storm va a juicio en Estados Unidos.
La controversia y el foco del juicio: los límites de identidad de los desarrolladores de contratos inteligentes
El foco del juicio de Tornado Cash es si las leyes actuales contra el lavado de dinero se aplican a las plataformas financieras blockchain/criptomonedas.
Durante el juicio, el abogado defensor de Pertsev, Keith Cheng, dijo que nadie, incluidos los desarrolladores de Tornado Cash, puede impedir que otros utilicen el código de contrato inteligente de código abierto. El contribuyente a un determinado contrato inteligente es una organización descentralizada en lugar de una única persona responsable como una empresa tradicional.
En agosto del año pasado, después de que los Estados Unidos acusaran a Roman Storm y Roman Semenov, Coin Center (Coin Center es una organización sin fines de lucro que se centra en cuestiones de políticas de criptomonedas, se dedica a la formulación de políticas de investigación y educación y aboga por estrategias regulatorias razonables para tecnología de cifrado) Publicado en soporte, afirmando que las últimas acusaciones de Tornado Cash son inconsistentes con los documentos de FinCEN.
Su punto de vista central es que los desarrolladores de Tornado Cash sólo proporcionaron "servicios puros de desarrollo de software o comunicación" y no se dedicaron al "negocio de transferir fondos en nombre del público". Las autoridades judiciales no deben distinguir entre "servicios". proveedor" y la "identidad del transferente de fondos" "Confundido, el único control de Tornado Cash sobre el contrato inteligente es cambiar la lógica criptográfica relacionada con la función de privacidad, sin ninguna capacidad de ver o mover los fondos de los usuarios.
A principios de abril de este año, Coin Center expresó su esperanza de que el tribunal eliminara la descripción vaga y sesgada del fiscal de Tornado Cash en un escrito amicus presentado en el caso penal en curso de Roman Storm en el Distrito Sur de Nueva York, el desarrollador de software de código abierto. No hay forma de controlar las acciones de otras personas que utilizan sus herramientas, y las divulgaciones de códigos de Tornado Cash están expresamente protegidas por la Constitución de los Estados Unidos. Además, Coin Center también cree que la declaración de la fiscalía y la sentencia en este caso "tienen interés en aquellos que se dedican exclusivamente al desarrollo de software de código abierto, la publicación de códigos y el trabajo de expresión" y pide la protección del derecho de los Estados Unidos. Estados para desarrollar y lanzar software libremente.
Los abogados de Roman Storm también mencionaron en documentos presentados ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York a finales de marzo que Tornado Cash sirve como un contrato inteligente sin custodia, en el que los usuarios tienen control total sobre sus activos sin depender de ningún proveedor de servicios o en poder de un tercero. La programación es libertad de expresión y, por lo tanto, está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Pero en el día 14 del juicio, el tribunal rechazó la idea de que ninguna innovación tecnológica de ningún tipo podría anular la obligación legal de impedir que las plataformas ayuden a los delincuentes y a las entidades sancionadas a ocultar el origen de los activos robados. La caracterización final de Tornado Cash que hizo la fiscal Martine Boerlage fue que "no era sólo un contrato inteligente, sino que opera como una empresa".
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reiteró que su acusación no tiene nada que ver con si el código informático de Tornado Cash es libertad de expresión o está protegido por la Primera Enmienda. Los acusados no están siendo procesados por publicar el código informático, sino por utilizarlo para promover negocios rentables. fueron procesados por negocios ilegales.
El Departamento de Justicia explicó además que los bancos utilizan códigos informáticos para procesar transacciones financieras. Si el código realiza el trabajo de un transmisor de dinero según lo define la ley, entonces el código no es sólo libertad de expresión, sino un código informático que uno debe garantizar que se implemente de una manera que no viole las leyes de transmisión de dinero. Tornado Cash es en parte código, en parte discurso, en parte comercio y, en general, una creación humana. Storm no solo distribuyó código; dirigió un negocio y tomó decisiones operativas a lo largo de los años. El Acuerdo de Tornado Cash no equivale al negocio de Tornado Cash. El hecho de que Tornado Cash tenga algún código fuente abierto no significa que todas las acciones de Roman Storm como propietario del negocio Tornado Cash que involucran ese código estén protegidas constitucionalmente.
Peticiones, protestas y donaciones
El abogado de criptomonedas David Lesperance ha dicho que el caso de Alexey Pertsev es legalmente más importante para el futuro de DeFi que los simples casos de fraude contra SBF y Do Kwon o el hecho de que Changpeng Zhao no haya implementado los protocolos requeridos contra el lavado de dinero. Debido a que el caso Tornado Cash es tan representativo, los tres fundadores han recibido diversas formas de apoyo.
La comunidad criptográfica, especialmente la comunidad de desarrolladores, ha protestado enérgicamente contra el arresto de Pertsev. Además de peticiones y solidaridad en varias redes sociales, se distribuyeron carteles de apoyo a Alexey Pertsev fuera de los tribunales holandeses.
En agosto de 2022, algunos usuarios anónimos de criptomonedas incluso protestaron mediante ataques de envenenamiento, enviando una pequeña cantidad de ETH a las direcciones de figuras criptográficas conocidas a través de Tornado Cash para expresar su descontento con esta ronda de sanciones por parte del gobierno de EE. UU. Muchos KOL conocidos como Shenyu, Justin Sun, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, y el artista Beeple fueron "envenenados".
Además, los miembros de la comunidad criptográfica lanzaron una campaña de donación llamada "Liberen a Alexey & Roman" en la plataforma de financiación colectiva Juicebox el 22 de enero de este año como defensa legal para ayudar al cocreador de Tornado Cash, Roman Storm, y al desarrollador Alexey Pertsev a evitar un castigo legal. financiar. Al cierre de esta edición, el fondo ha recibido un total de 834 donaciones, con un monto total de 548,49 ETH, o aproximadamente 1,6 millones de dólares estadounidenses. Vitalik, cofundador de Ethereum, y Jesse Powell, cofundador de la plataforma de comercio de cifrado Kraken, también donaron al fondo.
Cabe mencionar que después de la sentencia de Pertsev ayer, el número de donaciones de repente siguió aumentando y algunas personas también dejaron mensajes como "la privacidad no es un delito", "el código es discurso", "defender la libertad" y "XX significa con privacidad y bienes públicos de código abierto" para apoyar a los desarrolladores de Tornado Cash y el "espíritu criptográfico".
la otra cara de la moneda
Aunque el propio Pertsev siempre ha enfatizado que es solo un programador y no tiene intenciones criminales. Estaba "decepcionado" de que los delincuentes estuvieran utilizando Tornado Cash para ocultar sus ganancias mal habidas, pero no había nada que pudiera hacer al respecto.
Presionando a Pertsev sobre si se tomó el crimen lo suficientemente en serio, el juez abrió un chat grupal entre Pertsev y los co-desarrolladores Roman Storm y Roman Semonov sobre el hack de Axie Infinity Ronin Bridge de $625 millones. Él respondió con "Jaja". Pero Pertsev dice que eso no significa que le parezca gracioso, sino que tiene la costumbre de expresar sorpresa.
Además, un hecho objetivo es que Tornado Cash sigue siendo el mayor mezclador de criptomonedas desde que fue sancionado. Los piratas informáticos y los atacantes de protocolos siguen utilizando esta herramienta para blanquear dinero.
Por un lado, el veredicto de los desarrolladores de Tornado Cash pondrá en riesgo el futuro del desarrollo tecnológico y la privacidad. Por otro lado, la realidad es que desde una perspectiva jurídica la tecnología no puede ser neutral y debe basarse en las relaciones entre personas.
